浙江嘉澳环保科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

  证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2021-061

  债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债

  浙江嘉澳环保科技股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年6月4日以现场加通讯的方式召开，本次应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。公司第五届董事会第十次会议通知已于2021年6月1日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于公司2020年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的议案》

  表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

  2021年6月5日

  证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2021-062

  债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债

  浙江嘉澳环保科技股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江嘉澳环保科技股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2021年6月1日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2021年6月4日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到的监事3人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

  1、《关于公司2020年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的议案》。

  表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

  2021年6月5日