证券代码：002699 证券简称：美盛文化公告编号：2021-027美盛文化创意股份有限公司2020年年度股东大会决议公告|证券代码_新浪财经

原标题：证券代码：002699 证券简称：美盛文化公告编号：2021-027美盛文化创意股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2020年年度股东大会于2021年4月30日发出通知，并于2021年5月21日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2021年5月21日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2021年5月21日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2021年5月21日9:15-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

现场会议由公司董事会召集，董事兼董事会秘书石丹锋先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

出席本次股东大会的股东或股东代理人共有10人，所持有表决权的股份总数为543,038,179股，占公司股份总数的59.7026％，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人,所持有表决权的股份总数为542,577,606股，占公司股份总数的59.6519%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共6人，所持有表决权的股份总数为460,573股，占公司股份总数的0.0506%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份9,062,307股，占上市公司总股份的0.9963％。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并形成如下决议：

1、审议《2020年年度董事会工作报告》

表决情况：同意542,644,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9275%;反对393,573股，占出席会议所有股东所持股份的0.0725%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况:同意8,668,734股，占出席会议中小股东所持股份的95.6570%;反对393,573股，占出席会议中小股东所持股份的4.3430%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议《2020年年度监事会工作报告》

3、审议《2020年度报告及摘要》

4、审议《2020年度财务决算报告》

5、审议《2020年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意542,945,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对92,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况:同意8,969,707股，占出席会议中小股东所持股份的98.9782%;反对92,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.0218%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

7、审议《2020年度内部控制自己评价报告》