广东舜喆（集团）股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告

  证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆B 公告编号：2021-043

  广东舜喆（集团）股份有限公司

  第七届董事会

  第四十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东舜喆（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十一次会议通知于2021年5月11日以电子方式发出，本次会议于2021年5月21日上午10：30在深圳市南山区西丽波顿科技园A座1103房公司会议室召开。出席会议董事应到5人，实到5人，表决5人（其中董事陈鸿海先生委托董事陈东伟先生代为出席并行使表决权）。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由代董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

  一、审议并通过了《关于股票终止上市后聘请全国股份转让系统股份转让服务机构的议案》。

  公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所（以下简称“股份转让系统”）进行股份转让。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司聘请江海证券有限公司担任推荐公司股票在股份转让系统挂牌的股份转让服务机构，并授权公司管理层签署相关协议。

  具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网于2021年5月22日刊登的公告（编号：2021-044）相关内容。

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广东舜喆（集团）股份有限公司

  董事会

  二○二一年五月二十二日

  证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆B 公告编号：2021-044

  广东舜喆（集团）股份有限公司

  关于聘请股份转让服务机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、聘任股份转让服务机构的说明

  深圳证券交易所于2021年4月30日决定广东舜喆（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的相关规定，公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所（以下简称“股份转让系统”）进行股份转让。公司应该聘请股份转让服务机构，委托该机构提供进入股份转让系统挂牌转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算等事宜。

  因此，公司聘请江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）担任推荐公司股票在股份转让系统挂牌的股份转让服务机构。关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排，公司将另行公告。

  二、聘任的股份转让服务机构基本情况

  名称：江海证券有限公司

  统一社会信用代码：9123010075630766XX

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  成立日期：2003年12月15日

  企业地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

  法定代表人：赵洪波

  经营范围：证券经纪，证券承销与保荐，证券投资咨询，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品；自有房屋租赁。

  特此公告。

  广东舜喆（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇二一年五月二十二日