证券代码：000606 证券简称：ST顺利 公告编号：2021-044顺利办信息服务股份有限公司2020年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）召开时间

  现场会议时间：2021年5月21日（星期五）下午14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年5月21日9:15-15:00。

  （2）召开地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室

  （3）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  （4）召集人：公司董事会

  2021年4月28日，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于召开2020年度股东大会通知的议案》。

  （5）主持人：董事汪洋先生。鉴于公司董事长空缺，按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，由公司过半数董事共同推举董事汪洋先生主持本次股东大会。

  （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  （1）总体出席情况

  通过网络投票的股东10人，代表股份161,147,238股，占上市公司总股份的21.0430％。

  （2）出席现场会议股东和网络投票股东情况

  通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。

  通过网络投票的中小股东7人，代表股份28,007,554股，占公司股份总数3.6573％。

  （3）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席情况

  公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务所律师李杰利、沈旭出席会议并出具了法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

  1、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

  总表决情况：

  同意161,048,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9390％；反对98,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意27,909,254股，占出席会议中小股东所持股份的99.6490％；反对98,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

  总表决情况：

  同意161,048,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9390％；反对98,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意27,909,254股，占出席会议中小股东所持股份的99.6490％；反对98,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过《关于2020年度报告及其摘要的议案》；

  总表决情况：

  同意161,048,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9390％；反对98,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意27,909,254股，占出席会议中小股东所持股份的99.6490％；反对98,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议通过《关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》；

  总表决情况：

  同意161,048,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9390％；反对98,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意27,909,254股，占出席会议中小股东所持股份的99.6490％；反对98,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

  总表决情况：

  同意161,048,938股，占出席会议所有股东所持股份的99.9390％；反对98,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意27,909,254股，占出席会议中小股东所持股份的99.6490％；反对98,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本次股东大会上，作了2020年度独立董事述职报告。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  2、律师姓名：李杰利、沈旭

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

  2、法律意见书。

  特此公告。

  顺利办信息服务股份有限公司董事会

  二〇二一年五月二十二日