浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年度股东大会决议公告

原标题：浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）14:30

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15-9:25；9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月18日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2021年5月11日

　　6、会议主持人：公司董事长时沈祥

　　7、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室

　　8、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　二、会议参加情况

　　1、参加会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份95,490,531股,占公司有表决权股份总数的72.6452%。

　　公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　2、现场会议出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为8名，代表有表决权的股份95,490,531股，占公司股份总数的72.6452%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

　　三、议案审议情况

　　本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于〈2020年度报告及其摘要〉的议案》

　　表决结果：同意95,490,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意95,490,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意95,490,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意95,490,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

　　表决结果：同意95,490,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过了《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意95,490,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意95,490,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意95,490,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　9、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意95,490,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　10、审议通过了《关于2021年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》

　　表决结果：同意95,490,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　11、审议通过了《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意95,490,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　12、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　表决结果：同意95,490,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　13、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意95,490,531股，占有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师刘入江律师、杨镕澺律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

　　公司2020年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年五月十九日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP