南京公用发展股份有限公司董事会决议公告

  证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2021-31

  南京公用发展股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京公用发展股份有限公司董事会于2021年4月30日（星期五）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知及相关会议资料。2021年5月18日（星期二）下午，第十一届董事会第一次会议在南京新城科技园科技创新综合体A4号楼公司1918会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中出席现场会议董事8人，分别为李祥先生、周伟先生、方忠宏先生、周旭先生、叶邦银先生、杨国平先生、商海彬先生、陈志平女士；纪伟毅先生以通讯表决方式参加了本次会议。会议由董事长李祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

  1、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

  选举李祥先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》

  （1）董事会战略委员会

  主任委员：李祥

  委员：方忠宏、周旭、叶邦银、杨国平

  （2）董事会审计委员会

  主任委员：叶邦银

  委员：周旭、商海彬

  （3）董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：方忠宏

  委员：周旭、叶邦银

  （4）董事会提名委员会

  主任委员：周旭

  委员：方忠宏、叶邦银、李祥、杨国平

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  聘任周伟先生为公司总经理，聘任王飞廷先生为公司副总经理，孙彬先生为公司副总经理兼总会计师，徐宁先生为公司副总经理兼董事会秘书、童乃文先生为公司副总经理，上述高管任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  聘任王琴女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《信息披露管理制度》。

  董事会秘书及证券事务代表通讯方式如下：

  办公电话：025-86383650、86383611

  传 真：025-86383600

  通信地址：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼十八层

  邮政编码： 210019

  电子信箱：securities@nj-public.com

  特此公告。

  南京公用发展股份有限公司董事会

  二〇二一年五月十八日

  附简历：

  周伟：1980年生，中共党员，高级经济师，研究生。曾任公司经营管理部经营管理员、资产管理部项目管理员、资产管理部部长助理、资产管理部副部长、部长、公司副总经理、公司常务副总经理。现任本公司董事、总经理。

  王飞廷：1975年生，中共党员，高级工程师，本科。曾任南京港华燃气有限公司市场发展部副经理（主持工作），南京港华燃气有限公司行政事务部经理、支部书记，南京港华燃气有限公司高级经理兼南京港华能源公司总经理、支部书记。现任公司副总经理。

  孙彬：1982年生，中共党员，高级经济师，研究生。曾任公司计划财务部职员，公司汽车服务分公司财务负责人，公司资产管理部副部长，公司纪委副书记兼任审计部部长、监督办公室主任，公司董事会秘书兼任投资发展部部长、证券法务部部长。现任公司副总经理兼总会计师。

  徐宁：1983年生，中共党员，本科，2008 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任本公司办公室秘书、办公室主任助理、证券事务代表，本公司的士分公司总经理助理、副总经理，本公司办公室主任，公司董事会秘书兼证券法务部部长。现任公司副总经理兼董事会秘书。

  童乃文：男，1979年生，中共党员，博士。曾任安徽合肥商贸有限公司销售经理，云南省投资集团子公司云南省林业投资公司资产运营部副部长、战略投资部副部长，云南省投资集团外派参股企业昆明红塔木业有限公司副总经理，云南省投资集团总部金融部管理人员（其间挂职云南省人民政府金融办公室金融三处任“上市培训培育科科长”），云南新世纪药业有限公司董事会秘书，南京溧水高新产业股权投资有限公司副总经理。现任公司副总经理。

  王琴，女，1977年生，本科，2007 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任本公司办公室主任助理兼证券事务代表、证券法务部部长助理兼证券事务代表，现任公司证券法务部副部长兼证券事务代表。

  上述人员均未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2021-32

  南京公用发展股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京公用发展股份有限公司监事会于2021年4月30日（星期五）以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第一次会议的通知及相关会议资料。2021年5月18日（星期二）下午，第十一届监事会第一次会议在南京新城科技园科技创新综合体A4号楼公司1918会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

  审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》。

  选举陈昌林先生为公司第十一届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  南京公用发展股份有限公司监事会

  二○二一年五月十八日

  证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2021-30

  南京公用发展股份有限公司

  2020年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）14:00

  （2）网络投票时间：2021年5月18日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年5月18日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021 年5月18日9:15-15:00。

  2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街8号（新城科技园科技创新综合体A4号楼）公司十七楼会议室

  3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：李祥先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

  7、会议出席情况：

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东14人，代表股份323,194,128股，占上市公司总股份的56.4386％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份322,805,728股，占上市公司总股份的56.3708％。通过网络投票的股东10人，代表股份388,400股，占上市公司总股份的0.0678％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东12人，代表股份12,603,481股，占上市公司总股份的2.2009％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,215,081股，占上市公司总股份的2.1331％。通过网络投票的股东10人，代表股份388,400股，占上市公司总股份的0.0678％。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议共审议13项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

  1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意322,818,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.8838％；反对375,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,227,881股，占出席会议中小股东所持股份的97.0199％；反对375,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.9801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过《2020年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意322,818,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.8838％；反对375,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,227,881股，占出席会议中小股东所持股份的97.0199％；反对375,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.9801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过《2020年年度报告》全文及其摘要

  总表决情况：

  同意322,818,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.8838％；反对375,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,227,881股，占出席会议中小股东所持股份的97.0199％；反对375,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.9801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议通过《2020年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意322,818,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.8838％；反对375,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,227,881股，占出席会议中小股东所持股份的97.0199％；反对375,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.9801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过《2020年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意322,808,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.8806％；反对385,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,217,681股，占出席会议中小股东所持股份的96.9389％；反对385,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.0611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况：

  同意322,840,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.8906％；反对353,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,249,981股，占出席会议中小股东所持股份的97.1952％；反对353,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.8048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7、审议通过《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款的议案》

  总表决情况：

  同意322,818,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.8838％；反对375,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,227,881股，占出席会议中小股东所持股份的97.0199％；反对375,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.9801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  8、审议通过《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》

  总表决情况：

  同意322,808,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.8806％；反对385,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,217,681股，占出席会议中小股东所持股份的96.9389％；反对385,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.0611％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  9、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

  总表决情况：

  同意322,840,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.8906％；反对353,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,249,981股，占出席会议中小股东所持股份的97.1952％；反对353,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.8048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  10、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

  总表决情况：

  同意322,818,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.8838％；反对375,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,227,881股，占出席会议中小股东所持股份的97.0199％；反对375,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.9801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  11、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

  总表决情况：

  同意322,818,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.8838％；反对375,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,227,881股，占出席会议中小股东所持股份的97.0199％；反对375,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.9801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  12、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  总表决情况：

  同意322,818,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.8838％；反对375,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,227,881股，占出席会议中小股东所持股份的97.0199％；反对375,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.9801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  13、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

  （1）非独立董事选举

  总表决情况：

  非独立董事候选人 李 祥 同意股份数:323,025,339股

  非独立董事候选人 周 伟 同意股份数:323,025,332股

  非独立董事候选人 杨国平 同意股份数:323,025,332股

  非独立董事候选人 纪伟毅 同意股份数:323,025,343股

  非独立董事候选人 商海彬 同意股份数:323,025,333股

  中小股东总表决情况：

  非独立董事候选人 李 祥 同意股份数:12,434,692股

  非独立董事候选人 周 伟 同意股份数:12,434,685股

  非独立董事候选人 杨国平 同意股份数:12,434,685股

  非独立董事候选人 纪伟毅 同意股份数:12,434,696股

  非独立董事候选人 商海彬 同意股份数:12,434,686股

  （2）独立董事选举

  总表决情况：

  独立董事候选人 方忠宏 同意股份数:323,025,332股

  独立董事候选人 周 旭 同意股份数:323,025,332股

  独立董事候选人 叶邦银 同意股份数:323,025,335股

  中小股东总表决情况：

  独立董事候选人 方忠宏 同意股份数:12,434,685股

  独立董事候选人 周 旭 同意股份数:12,434,685股

  独立董事候选人 叶邦银 同意股份数:12,434,688股

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

  2、律师姓名：周峰、虞玮

  3、结论性意见：南京公用发展股份有限公司2020年年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、2020年年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  南京公用发展股份有限公司

  董事会

  二〇二一年五月十八日