黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告_新浪财经

原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛公告编号：临2021-012

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年4月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2021年4月19日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议并通过了《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、审议并通过了《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过了《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、审议并通过了《2021年度财务预算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、审议并通过了《2020年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2020年年度报告》全文及摘要。

　　六、审议并通过了《2021年第一季度报告》全文及正文

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2021年年第一季度报告》全文及正文。

　　七、审议并通过了《2020年度利润分配的预案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2021-020号公告。

　　八、审议并通过了《2020年内部控制评价报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议并通过了《独立董事2020年度述职报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议并通过了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议并通过了《关于2021年向金融机构申请授信额度及融资的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2021-018号公告。

　　十二、审议并通过了《关于2021年为子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2021-017号公告。

　　十三、审议并通过了《关于变更公司独立董事的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2021-016号公告。

　　十四、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2021-015号公告。

　　十五、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2021-019号公告。

　　十六、审议并通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　公司将召开2020年度股东大会，会议时间为2021年5月20日，会议地点为公司五楼电话会议室，会议采用现场表决和网络投票的方式。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2021年 4 月 30 日

　　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛公告编号：临2021-013

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2021年4月29日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：

　　一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2021年度财务预算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2020年年度报告》全文及摘要

　　根据《证券法》第82条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2020年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

　　（1）公司《2020年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司《2020年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

　　（3）根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务的标准无保留意见的《审计报告》，我们认为，《2020年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实反映公司2020年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；

　　（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2021年第一季度报告》全文及正文

　　根据《证券法》第82条及上海证券交易所《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2021年第一季度报告》全文及正文进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

　　（1）公司《2021年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司《2021年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

　　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《2020年度利润分配的预案》

　　为保证公司非公开发行股票的顺利实施，充分考虑公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，同意公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于2021年向金融机构申请授信额度及融资的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是依据财政部修订并发布的相关规定进行的合理变更和调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司2020年度相关财务数据，也不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构。2021年度财务报告审计费用100万元（含税），内控审计费用50万元（含税），合计费用150万元（含税）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛公告编号：2021-014

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月20日13点30分

　　召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日

　　至2021年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：会议将听取《独立董事2020年度述职报告》

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，详见2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2020年年度股东大会会议材料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记时间：2021年5月18日上午9时-11时，下午14时—16时。

　　（二）登记地点：哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路8号办公楼一楼。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。

　　六、其他事项

　　（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

　　（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室

　　（三）联系方式：电话：（0451）86811969

　　传真：（0451）87105767

　　邮编：150060

　　联系人：张钟方

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛公告编号：临2021-017

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）、黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称“黑医贸”）、亳州神农谷中药控股有限公司（以下简称“中药控股”）

　　● 本次担保金额共计不超过人民币20亿元，已实际提供的担保余额为人民币7.2亿元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 公司无对外担保逾期的情况。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足全资子公司哈珍宝、黑医贸和中药控股生产经营需求，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在2021年度为以上三家公司的银行融资提供总额不超过人民币20亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

　　（二）公司内部决策程序

　　2021年4月29日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2021年为子公司提供担保额度的议案》，并同意提请2020年度股东大会授权公司董事长处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）哈尔滨珍宝制药有限公司

　　1、基本情况

　　2、最近一年的主要财务指标

　　单位：万元币种：人民币

　　（二）黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司

　　1、基本情况

　　2、最近一年的主要财务指标

　　单位：万元币种：人民币

　　（三）亳州神农谷中药控股有限公司

　　1、基本情况

　　2、最近一年的主要财务指标

　　单位：万元币种：人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。

　　四、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：此次公司为全资子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。同意公司《关于2021年为子公司提供担保额度的议案》并将该议案提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见：公司2021年拟为3家全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司、黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司、亳州神农谷中药控股有限公司提供总额不超过16亿元的银行融资连带责任担保。上述3家全资子公司，经营情况稳定，风险可控。该担保是为满足全资子公司的生产经营发展需要，符合公司发展的整体目标，不会损害公司及公司股东的利益。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于2021年为子公司提供担保额度的议案》并将该议案提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保总额人民币7.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.08%，是公司为哈珍宝担保1.4亿元，为黑医贸担保5.8亿元。公司不存在逾期担保的情况。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛公告编号：临2021-018

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2021年向金融机构申请授信额度及融资的公告

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年向金融机构申请授信额度及融资的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　根据公司2021年经营计划，2021年度公司及子公司拟向各金融机构（中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行、黑龙江省农村信用社、龙江银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、光大银行、交通银行、广发银行、中信银行等）申请办理授信，额度不超过人民币90亿元，在各行授信额度内办理融资业务。融资项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、贴现、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务，担保方式采用公司信用担保。

　　上述授信额度将主要用于公司及子公司2021年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额度内融资有效期根据与银行合同约定有效期而定。

　　具体由董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2021年 4 月30 日证券代码：603567 证券简称：珍宝岛公告编号：临2021-015

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称:中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准所”）

　　2021年4月29日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中准所1996年3月20日注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄设有分所。首席合伙人为田雍先生。

　　中准所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所，同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格。2020年11月2日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中准所成为完成证券服务业务备案的会计师事务所。

　　中准所现有从业人员1100人,其中合伙人48名，截止到2020年末,有注册会计师 409名，其中超过200名注册会计师从事过证券服务业务。

　　中准所2020年度经审计的业务收入 2.15 亿元，其中审计业务收入1.64亿元，证券业务收入3,561.55万元。2020年上市公司审计客户19家，所服务的上市公司主要分布在制造业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、金融证券业、商务服务业等，总资产均值为134.66亿元，审计收费总额2,375.47万元。医药类上市公司审计客户共5家，含通化金马药业集团股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、吉药控股集团股份有限公司、吉林紫鑫药业股份有限公司。

　　2.投资者保护能力

　　截至 2020年末，中准所已按照行业相关规定购买职业保险累计风险赔偿额度2亿元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中准所历年来在执业中未发生因民事诉讼而承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中准所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施9人次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人张言伟，2009年成为执业注册会计师、2015年6月开始在本所执业并从事上市公司审计业务；近三年签署上市公司审计报告包括：黑龙江国中水务股份有限公司、湘财股份有限公司、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司。

　　拟签字注册会计师刘飞飞，2010年12 月成为中国注册会计师，2014年1月开始在本所执业并从事上市公司审计业务；近三年签署上市公司审计报告包括：黑龙江国中水务股份有限公司、湘财股份有限公司、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司。

　　拟担任项目质量控制复核人支力，1999 年12月成为中国注册会计师，1999年12月开始从事上市公司审计业务，1996 年9月开始在本所执业；近三年签署或复核上市公司审计报告包括：吉林化纤股份有限公司、东北证券股份有限公司、通化东宝药业集团有限公司、通化葡萄酒股份有限公司。

　　上述三人均是从2021年开始为公司提供审计服务。

　　2.诚信记录

　　拟任项目合伙人张言伟、签字注册会计师刘飞飞、项目质量控制复核人支力近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟任项目合伙人张言伟、签字注册会计师刘飞飞和质量控制复核人支力不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2021年度审计费用150万元(含税)，与2020年度审计费用金额相同。其中：年报审计费用100万元(含税)，内控审计费用50万元(含税)。该费用根据公司实际情况和市场行情，审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中准所具备证券业务从业经验，具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队，并在其与公司2020年度合作期间表现出丰富的职业素养，公允、合理地发表独立审计意见，能胜任公司的审计工作。同时，为了保持审计工作的连续性，与会委员一致同意公司续聘中准所为公司2021年度审计机构，并同意向董事会提议续聘中准所为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可情况：经核查，我们认为，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业审计的执业资格及能力，具有足够的独立性和投资者保护能力，且在为公司提供审计服务中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成公司的审计工作，为公司提供了真实、公允的审计服务。为保持审计工作的连续性，同意续聘中准所为公司2021年审计机构，并将该事项提交董事会审议。

　　独立意见：经核查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够客观、真实地对公司财务状况进行审计，满足公司2021年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年4月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛公告编号：临2021-020

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　2020年度拟不进行利润分配的公告

　　重要内容提示：

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案的主要内容

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币436,285,785.59元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配的利润为人民币2,993,993,440.21元。

　　经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

　　本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　二、2020年度不进行利润分配的原因

　　根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司非公开发行股票工作正在有序推进中，若实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间产生冲突。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为保证公司本次非公开发行股票的顺利实施，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排，公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　公司2020年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和发展对营运资金的需求。

　　公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定，积极以现金分红、资本公积金转增股本等形式回报投资者，2017-2019年度，公司现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为34.53%。公司将在后续经营中继续重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，本次非公开发行股票工作完成后，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司将积极采取现金分红等利润分配形式回报投资者。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《2020年度利润分配的预案》，并同意将本议案提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2020年度拟不进行利润分配是为了本次非公开发行的顺利实施，亦是为公司发展以及股东利益的长远考虑，未违反法律、法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》等规定。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　五、相关风险提示

　　《2020年度利润分配的预案》尚需提交2020年度股东大会审议批准后方可实施。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：603567 证券简称：珍宝岛公告编号：临2021-021

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年5月13日（星期四）下午15:00-16:00

　　● 会议召开方式：网络互动

　　● 网络互动地址：中国证券网 http://roadshow.cnstock.com/

　　● 投资者可于2021年5月12日中午12:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱（zbddsh@zbdzy.com），本公司将于2020年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2020年年度报告》、《2021年一季度报告》及《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2020年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2021-020）,为使广大投资者更全面深入地了解公司业绩和经营情况，公司拟定通过网络互动方式召开业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。有关事项公告如下：

　　一、业绩说明会类型

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2020年度业绩说明会。

　　本次业绩明会以网络活动的方式召开，公司管理层将针对2020年度业绩、经营情况、未来发展及公司2020年度利润分配的具体情况等与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间和地点

　　会议召开时间：2021年5月13日（星期四）下午15:00-16:00

　　召开方式:网络互动

　　网络互动地址：中国证券网 http://roadshow.cnstock.com/

　　三、参加人员

　　公司总经理陈海先生，董事、副总经理闫久江先生、财务负责人王磊先生，董事会秘书侯旭志先生及相关部门工作人员。（如有特殊情况，参与人员会有所调整）

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年5月13日15：00-16：00通过互联网直接登陆中国证券网 http://roadshow.cnstock.com/在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2021年5月12日中午12:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱（zbddsh@zbdzy.com），本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。