重庆建设汽车系统股份有限公司2020年度报告摘要

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2021-016

  2020

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事车用空调压缩机生产和销售。产品包括旋叶式铁质和铝质压缩机、活塞式定排量压缩机和电动压缩机，覆盖18cc至480cc排量。主营产品荣获“中国著名品牌”、“法国科技质量监督评价委员会高质量产品”、“中国进入WTO推荐产品”等称号。产品战略合作客户包括法国标致、长城汽车、长安汽车、吉利汽车、东风日产等整车生产企业。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司2020年度预算目标为汽车空调压缩机销量200万台，销售收入7.7亿元。受新冠疫情影响，2020年度公司实际销售汽车空调压缩机186.1万台，同比减少7.24%；实现营业收入7.4亿元；产品毛利率13.21%，较上年度增加3.60个百分点。实现营业利润-3759万元，较上年同期减亏8358万元。因本年度收购平山泰凯股权实现营业外收入4098万元，公司实现利润141.6万元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  本年度利润总额191.5万元，较上年减亏12281万元。主要因毛利率较同期增加3.60个百分点，致营业利润较上年同期减亏8358万元，以及收购平山泰凯股权实现收益4098万元，计入公司当期营业外收益（属于非经常性损益项目），致公司本期利润总额增长。

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本年度，公司收购平山泰凯50%股权后，公司合计持有平山泰凯股权100%，平山泰凯纳入合并范围。

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  董事长：颜学钏

  2021年4月28日

  证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2021-014

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  第九届董事会第七次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年4月16日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第九届董事会第七次会议。2021年4月28日下午15:00时，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人，实到9人，委托2人。他们分别是董事长颜学钏，董事范爱军、董其宏、周勇强、郝琳、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。董事于江、张迪因公出差委托董事周勇强、董其宏对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。公司监事、高管及董事会秘书列席了会议。

  会议由董事长颜学钏主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

  一、2020年度董事会工作报告（见当日http://www.cninfo.com.cn之公司公告，公告编号：2021-019）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2021-026、2021-027、2021-028、2021-029）。

  二、2020年度总经理工作报告。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  三、2020年度报告全文及摘要（见当日http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》和《香港商报》之公司公告，公告编号：2021-017、2021-016）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  四、2020年度利润分配预案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  按企业会计准则编制，2020年度归属于公司股东的净利润为141.59万元，归属于母公司的净利润141.59万元，合并报表未分配利润-103004.74万元，母公司未分配利润-117075.48万元。根据《公司章程》规定，本年度公司税后利润，首先用于弥补以前年度亏损，本年度不分配也不实施公积金转增股本。

  独立董事发表了同意意见。

  五、2020年度内部控制评价报告（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2021-018）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事发表意见认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

  六、关于对2020年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及2021年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2021-020）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  七、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2021-023）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事发表意见认为，本报告反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险状况。

  八、关于公司“十四五”规划纲要的议案（见当日披露的《2020年度报告全文》内“公司未来发展的展望”）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  九、关于调整组织机构的议案（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2021-021）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  十、关于修订《全面风险管理办法》的议案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、关于提名时勤功为第九届董事会董事候选人的议案（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2021-022）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  十二、关于调整第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  根据《薪酬与考核委员会工作规则》，公司董事长颜学钏先生提名董事范爱军先生为薪酬与考核委员会委员，颜学钏先生不再担任薪酬与考核委员会委员职务。

  十三、公司2021年第一季度报告（见当日http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》和《香港商报》之公司公告，公告编号：2021-036、2021-037）表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  十四、关于召开2020年度股东大会的通知。（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2021-025）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

  2021年5月28日14:30时在公司102楼一会议室召开2020年度股东大会，并将以上第一、三、四、六、十一项议案提交公司股东大会审议及表决。

  备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

  二○二一年四月三十日

  证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2021-025

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  关于召开2020年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2020年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

  本次年度股东大会由公司第九届董事会第七次会议决定召开。

  3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  ⑴ 现场会议召开时间：2021年5月28日下午14:30时；

  ⑵ 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021年5月28日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午 13:00－15:00；

  ⑶ 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2021年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2021年5月21日

  B股股东应在2021年5月18日或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象：

  （1） 于股权登记日2021年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：公司102楼一会议室

  公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号

  二、会议审议事项

  议案一：2020年度董事会工作报告

  公司独立董事李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚向董事会分别提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。

  议案二：2020年度监事会工作报告

  议案三：2020年度报告全文及摘要

  议案四：2020年度利润分配预案

  议案五：2021年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案

  议案六：关于增补时勤功先生为第九届董事会董事的议案

  上述议案内容详见2021年4月30日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、 登记方式：

  法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（附件2）。异地股东可以用信函、邮件、微信或传真方式登记（信函在2021年5月26日17:00前送达公司董事会秘书办公室）。

  2、 登记时间：2021年5月26日（上午9:00-12:00下午13:30-17:00）；

  3、 登记地点：公司董事会秘书办公室

  重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码：400054

  4、 现场会议联系人：张虎山，联系电话/传真：(023)66295333

  5、 现场会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  1、第九届董事会第七会议决议

  2、第九届监事会第七会议决议

  重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

  2021年4月30日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一． 网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360054”，投票简称为“建车投票”。

  2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年5月28日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午 13:00－15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  重庆建设汽车系统股份有限公司：

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设汽车系统股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  表决票填写方法：非累积投票提案在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。 累积投票提案在所列候选人后填写同意票数。

  委托人姓名（签字盖章）： 委托人身份证（或统一社会信用代码）号：

  委托人持有股数： 委托人持有股份性质：

  委托人股东账号：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  授权的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

  证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2021-015

  重庆建设汽车系统股份有限公司

  第九届监事会第七次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年4月16日，本公司以书面及邮件方式通知召开公司第九届监事会第七次会议。2021年4月28日下午，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事5人，实到5人，他们是监事会主席逯献云，监事张伦刚、乔国安、李永江、廖建。会议由监事会主席逯献云主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

  一、2020年度董事会工作报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  二、2020年度总经理工作报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  三、2020年度监事会工作报告（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2021-024）。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  四、2020年度报告全文及年度报告摘要。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会专项审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五、2020年度利润分配预案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  六、2020年度内部控制评价报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。《2020年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

  七、2021年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  八、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  九、关于公司“十四五”规划纲要的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  十、关于调整组织机构的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、关于修订《全面风险管理办法》的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  十二、公司2021年第一季度报告。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会专项审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  会议同意将以上第三项议案提交公司2020年度股东大会审议及表决。

  备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

  特此公告。

  重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

  二○二一年四月三十日