乐凯胶片股份有限公司八届十一次董事会决议公告_新浪财经

原标题：乐凯胶片股份有限公司八届十一次董事会决议公告

　　证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片编号：2021-020

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2021年4月23日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年4月28日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、关于会计政策变更的议案

　　详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司会计政策变更及会计估计变更公告》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　二、关于会计估计变更的议案

　　详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司会计政策变更及会计估计变更公告》。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　三、公司2021年第一季度报告的议案

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片公告编号：2021-021

　　乐凯胶片股份有限公司

　　八届九次监事会决议公告

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2021年4月23日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年4月28日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、关于会计政策变更的议案

　　经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更的议案。

　　详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司会计政策变更及会计估计变更公告》。

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　二、关于会计估计变更的议案

　　经审核，监事会认为公司本次会计估计变更符合公司实际情况及相关会计制度的规定。变更后的会计估计能够公允恰当地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

　　详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司会计政策变更及会计估计变更公告》。

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　三、公司2021年第一季度报告的议案

　　根据《证券法》第82条的相关规定，公司监事会全体监事在全面了解和审核公司2021年第一季度报告后，认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　乐凯胶片股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片编号:2021-023

　　乐凯胶片股份有限公司关于召开

　　2020年度业绩说明会的公告

　　重要内容提示:

　　● 会议召开时间：2021年5月17日（星期一）上午11:00-12:00

　　● 会议召开方式：线上文字互动

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的上证e访谈栏目，网址：http://sns.sseinfo.com。

　　● 投资者可于2021年5月10日（星期一）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：stock@luckyfilm.com。公司将在2020年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、业绩说明会类型

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券日报》披露了2020年年度报告及摘要等公告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度业绩和经营情况，公司拟于2021年5月17日上午11:00-12:00召开业绩说明会，通过线上文字互动方式就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2021年5月17日（星期一）上午11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的上证e访谈栏目，网址：http://sns.sseinfo.com。

　　会议召开方式：线上文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长王洪泽先生、总经理路建波先生、财务负责人观趁女士、董事会秘书张永光先生等。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年5月10日（星期一）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：stock@luckyfilm.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2021年5月17日上午11:00-12:00，通过互联网直接登录网址http://sns.sseinfo.com,在线直接参与业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　公司董事会办公室

　　电子邮箱：stock@luckyfilm.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的上证e访谈栏目查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片编号：2021-019

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2021年第一季度主要经营数据

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，将2021年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、 2021年第一季度主要产品经营情况

　　二、 2021年第一季度主要产品和原材料价格变动情况

　　三、其他说明

　　上述生产经营数据来自本公司内部统计，数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请审慎使用。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　公司代码：600135 公司简称：乐凯胶片

　　乐凯胶片股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人王洪泽、主管会计工作负责人观趁及会计机构负责人（会计主管人员）杨新乾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1. 财务报表相关科目变动分析表

　　单位：元

　　营业收入变动原因说明:主要产品销量增长，收入增长；

　　营业成本变动原因说明:主要产品销量增长，成本增加；

　　销售费用变动原因说明：按新准则运费、服务费等分类列报至成本，销售费用与上年同期相比减少；

　　研发费用变动原因说明:上年受疫情影响，研发支出减少，本期高于上年同期；

　　财务费用变动原因说明:利息收入减少，财务费用增加；

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:　上年募集资金理财支出较大，报告期投资活动现金与上年同期相比支出减少；

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年增发股票，吸收投资，报告期筹资活动现金流量与上年同期相比减少。

　　2. 主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　单位：元

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目

　　该项目已完成厂房土建施工及工艺设备安装等相关工作，主线设备调试已基本结束，正在进行试车。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等因素、疫情的影响，项目进度较实施计划有所延迟，尚未达到预计可使用状态，无法单独核算效益。

　　2、太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线

　　由于装备升级和技术进步，项目原设计指标不再具有先进性，项目收益无法达到可研预期。同时由于无溶剂型背板等新技术发展进程加快，与现有工艺技术存在较大差异，项目实施后可能面临较大的技术变化风险。目前，该项目正处于重新论证过程中，无法单独核算效益。

　　本着维护股东利益的目的，结合发展战略和产业布局的需要，公司近期加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度，致使该项目的投资进度较实施计划有所延迟，公司会根据项目论证情况相应调整实施进度。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　去年一季度，公司效益受新冠肺炎疫情影响较大，今年同期，国内经济复苏，市场环境逐渐向好，公司上下紧抓机遇，共同努力做好经营工作，主要产品的销售收入明显增长，经济效益快速提升，累计实现净利润同比增长141.37%；预计2021年初至下一报告期末，实现净利润同比将增加60-80%。

　　证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片公告编号：2021-022

　　乐凯胶片股份有限公司

　　会计政策变更及会计估计变更公告

　　重要内容提示：

　　●公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，经对公司租赁合同进行梳理，本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响；

　　●公司自2021年1月1日起执行会计估计变更，采用未来适用法，不对以前年度数据追溯调整，对公司以前年度财务状况和经营成果不产生影响。

　　一、会计政策变更

　　(一) 会计政策变更概述

　　财政部于2018年12月修订发布《企业会计准则第21号——租赁》，要求执行企业会计准则的境内上市公司自2021年1月1日起施行。按照新租赁准则要求，乐凯胶片自2021年1月1日起对原采用的相关会计政策进行变更，执行新的租赁准则。

　　公司于2021年4月28日召开了八届十一次董事会和八届九次监事会，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　(二) 具体情况及对公司的影响

　　1. 本次会计政策变更内容

　　1) 新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　2) 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　3) 对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　4) 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　5) 按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　2. 会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年第一季度报告起1月1日起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整2020年末可比数，只调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。

　　经对公司租赁合同进行梳理，本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

　　(三) 董事会、独立董事以及监事会意见

　　1. 董事会意见

　　董事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及相关通知进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　2. 独立董事意见：

　　公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年12月修订发布《企业会计准则第21号——租赁》规定进行的合理变更和调整，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

　　3. 监事会意见

　　经审核，监事会认为司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更的议案。

　　二、会计估计变更

　　(一) 会计估计变更概述

　　1. 会计估计变更原因

　　为了向投资人和相关权利人提供更可靠、更相关的会计信息，根据企业会计准则规定，企业应当定期对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用年限。根据乐凯胶片股份有限公司的实际情况，按照多年积累的资产价值确认经验，公司对各类固定资产实际使用年限进行重新核定，调整部分固定资产类别和折旧年限。

　　2. 会计估计变更的主要内容

　　本次固定资产会计估计变更，涉及调整的变更前后固定资产折旧年限对比如下：

　　(二) 会计估计变更影响

　　本次会计估计变更自2021年1月1日起执行，采用未来适用法，不对以前年度数据追溯调整，对公司以前年度财务状况和经营成果不产生影响。以现有合并报表范围单位估算，2021年全年折旧费用预计增加163.93万元，相应减少利润总额。

　　(三) 董事会、独立董事以及监事会意见

　　1. 董事会意见

　　董事会认为：公司本次会计估计变更，符合国家相关法律法规和《企业会计准则》的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。变更后的会计估计能够更真实准确反映公司实际资产状况和生产经营活动情况，有利于促进公司长期可持续发展，同意本次会计估计变更。

　　2. 独立董事意见

　　公司本次会计估计变更，符合国家相关法律法规和《企业会计准则》的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。变更后的会计估计能够更真实准确反映公司实际资产状况和生产经营活动情况，有利于促进公司长期可持续发展，同意本次会计估计变更。

　　3. 监事会意见

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2021年4月30日