上海金桥出口加工区开发股份有限公司2020年度报告摘要_新浪财经

原标题：上海金桥出口加工区开发股份有限公司2020年度报告摘要

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥B股

2020

年度报告摘要

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体在任董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），总计分配33,672万元，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润110,776万元的30.40％；无公积金转增股本方案。本利润分配预案尚需提交股东大会批准。

二公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务和经营模式

公司主要从事上海金桥产业园区及碧云国际社区的开发、运营和管理，包括工业、办公、科研、住宅、商业地产项目的投资建设，并提供后续出租、出售、管理和增值服务。公司主营业务主要集中在房地产业，逐步从园区集成开发商向新兴城区开发运营商转型。公司采取租售结合、以租为主、招投孵联动的经营模式。

（二）行业情况说明

2020年上半年，房地产信贷政策中性偏积极，多省市在土地出让环节和房地产交易环节助力市场复苏。但下半年伴随着市场过热，央行设置“三道红线”以及房地产贷款集中度管理制度作为房地产市场长效机制建设的重要内容，倒逼房企去杠杆、降负债，同时多城调控政策加码升级。

从上海来看，近期系列楼市调控新政叠加推出，严格执行住房限购和差别化住房信贷政策，贯彻执行房住不炒的原则。从浦东新区看来，随着2020年启动建设“金色中环发展带”以及实施“倍增行动”计划，一大批重大工程、重点项目相继开工，浦东迎来“十四五”期间发展新亮点。

上海产业园区因受全球疫情爆发、国际形势错综复杂等因素影响，整体表现不佳。随着政府对冲疫情的各项政策在二季度显现成效，下半年市场逐步回暖，四季度净吸纳量环比大幅增长，超过疫情前2019年第四季度的净吸纳量水平。随着经济进一步复苏，需求逐渐增长，未来市场或将继续回暖。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元币种:人民币

■

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2014年11月17日发行的12亿元上海金桥出口加工区开发股份有限公司2013年公司债券已于2020年11月17日支付自2019年11月17日至2020年11月16日期间的利息，具体内容详见公司《债券付息公告》（编号：临2020-025号）。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

在本期债券有效存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对本公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2020年6月11日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《上海金桥出口加工区开发股份有限公司2013年公司债跟踪评级报告》，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告了上述报告。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体信用等级评级维持AAA，对“13金桥债”的债项信用等级维持AAA，评级展望为稳定。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

经营情况讨论与分析

2020年，公司经营工作在董事会的领导下，疫情防控和经济发展双管齐下，全情投入区域开发建设，成功打赢防疫阻击战和经济保卫战。

1、主要指标完成情况

2020年，面对新冠疫情和经济下滑双重压力，公司主动应对、积极作为，努力推动公司经营平稳发展，交出了出色答卷。2020年，公司实现资产总额300.30亿元，同比增长22.05%，归属于上市公司股东的所有者权益107.60亿元，同比增长8.41%；实现营业总收入35.93亿元，同比增长7.18%，归属于上市公司股东的净利润11.08亿元，同比增长2.10%；基本每股收益0.9869元，同比增长2.10%；加权平均净资产收益率10.67%。

截至2020年末，公司持有的各类经营性物业约270万㎡，总体出租率80.71%（不含酒店），同比基本持平。

2、坚决贯彻疫情防控部署，打赢防疫阻击战，运营能力经受巨大考验

新冠疫情是对公司运营能力的一次磨砺。疫情爆发后，公司及时部署各项防控举措，对每个地块、楼栋、企业实现网格化精细管控，覆盖到公司全部服务对象（实体企业超过500家，商铺近100家，住户超过1000户，服务式公寓住客超过600名），确保防疫“无死角”。疫情爆发过后，为帮助企业复工复产，公司主动承担国有上市公司的社会责任，对符合条件的园区和楼宇内受新冠疫情影响、生产经营活动遇到困难的部分非国有中小企业给予免收2020年2、3、4月份租金的扶持，合计金额约1.35亿元，没有对公司2020年度的业绩产生较大影响。在疫情防控进入常态化以后，也没有松懈，时刻绷紧疫情防控这根弦。最终，公司打赢了防疫阻击战，运营能力经受住了巨大考验。

3、紧抓5G和新基建机遇，打造国际一流产业集群，重点载体招商取得突破

金桥5G产业生态园在芯片器件、系统设备和应用服务等领域已形成了较为完整的产业链，集聚了诸多业内头部企业。由度金闽园的出租＋预租率已近80%。金桥智造金港园（原诺基亚厂区），发挥5G＋优势，先后引入中国信通院、咪咕视讯等项目，两年实现满租。

南区综保区围绕汽车零部件、关键半导体材料和高端机械制造研发和产业化，已经集聚了一批骨干企业，出租＋预租率首次超过50%。

4、全力推进区域开发建设，积极打造高品质新城区

2020年是浦东新区倍增行动、金色中环建设的发力年，公司按照“运营一批、建设一批、储备一批”的总体思路，全力推动20多个工程建设的滚动策划、开发建设。

产业载体项目，（1）由度金港园（原名31-02地块由度工坊Ⅲ期）于11月底完成竣工备案，很快被中移动上海研究院整体预订；（2）Office Park金科园（原名4-02地块由度智谷项目）按照进度计划有序推进，基本完成年度节点；（3）29-04地块中移动上海研究院定制项目，年底顺利取得规划许可证；（4）由度金闽园6号楼装修工程竣工并移交华为，作为其第五大板块车联网总部，已集聚1800名核心研发员工；（5）北郊未来产业园核心区I期（183亩）新材料创新基地东、南、北区项目建设（除南、北区地下室外）已完成竣工备案。

商办及城市功能配套项目，（1）金桥壹中心（17B-06超高层）项目，11月作为“金色中环”首发项目实现桩基开工，12月底取得地上部分的施工许可证；（2）Office Park 金海园（原名T3-5 OFFICE PARK Ⅱ地铁板块项目）于8月底完成竣工备案，11月正式开园并集中签约一批重点项目；（3）碧云尊邸（S11地块住宅）项目按照进度计划有序推进，2021年2月完成竣工备案；（4）啦啦宝都商业综合体项目于10月底完成竣工备案，11月移交日方。

公司深度参与金桥城市副中心规划编制，高度重视存量用地盘活工作，初步形成核心区4.5㎞2内自持地块的梳理及开发建议。其中，庄臣三角区开发划入一期规划，持续推动08街坊（家乐福＋休闲中心）规划调整，已启动国际方案征集工作。

5、积极打造优异运营能力，品牌影响力逐步增强

面对疫情冲击，S11地块碧云尊邸、临港碧云壹零两个项目同期开盘，公司积极应对，并取得优异成绩。碧云尊邸项目1期160套房源开盘，短时间内全部售罄。碧云壹零项目实现逆势突破，1-4期各期房源全部清盘。“碧云”品牌受到市场极大追捧。

北郊未来产业园核心区I期（183亩）新材料创新基地东、南、北区项目建设（除南、北区地下室外）完成竣工备案后，招商取得重大突破。推出后，获得市场高度认可，至2020年底已出租面积1.13万㎡，已有意向客户预约销售面积约1.18万㎡。

6、推动“十四五”战略规划编制工作，构建招–投–服闭环科创生态

公司将按照“深耕浦东、走向市场”的发展思路，重点围绕金桥城市副中心建设、浦东区域开发和硬核产业发展，以打造“产城融合新标杆”为愿景，以“产业创新社区＋碧云国际社区”为硬核产品，聚焦“城区开发与销售＋运营服务＋产业投资”三大板块，着力提升战略引领、开发建设、运营管理、投资创新四大能力，以高品质、最有温度、可阅读的产业社区和国际社区为承载，着力打造成为国际一流的“产业城区综合开发运营商”。

浦东智能制造产业投资基金的组建工作取得新进展。2020年7月新设的盛盎基金管理公司已完成基金管理人登记，已累计储备近30个智能制造领域的拟投项目。另一方面，公司成立产业孵化及服务团队，初步形成产业服务及孵化器业务方案。

7、资金筹集渠道多样化，信用等级保持AAA级

全年银行间融资完成34笔，共计62.3亿元，加权平均利率3.9%。择机发行12亿元超短融和9亿元五年期中期票，其中超短融发行利率最低1.53%，中期票据发行利率3.28%，均为同期新区同行业最低利率水平。创新融资渠道，通过应收账款保理方式，获取短期融资9.9亿元。2020年公司主体信用等级依然为行业最好AAA级水平。

报告期内主要经营情况

首先将报告期内主要在营项目报告如下：

在营重要项目一览表

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1、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节《财务报告》第五项第44项

4、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

合并财务报表范围包括本公司、子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司、上海新金桥广场实业有限公司、上海北郊未来产业园开发运营有限公司、上海由川企业管理有限公司、上海由鹏资产管理有限公司、上海由宏企业管理有限公司、上海盛讯投资有限公司。本年度合并范围未发生变化。子公司情况详见本财务报告九所述。

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股公告编号：临2021-010

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于2020年度对外担保执行情况

及2021年度对外担保预计的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2021年度对外担保预计为：包括财务报表合并范围内的公司之间的担保，余额上限不超过人民币53.80亿元，被担保的主债仅限金融机构贷款，包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等。

●本担保预计事项无反担保。

●没有发生对外担保逾期违约事件。

一、2020年度对外担保执行情况

截至 2020年12月31日，公司本部与全资、控股子公司之间的对外担保发生额合计约人民币3.42亿元（具体情况见下），期末余额合计10.46亿元。另外，公司子公司在商品房预（出）售时，为购房者向其借款银行提供担保，发生额合计9.08亿元，期末余额合计10.78亿元。公司本部及下属子公司没有为系统外企业提供担保。

2020年5月，公司为全资子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司分别向浦东发展银行、建设银行提供担保，发生额合计约人民币4.02亿元。2020年5月，公司实质控股100％的子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司提前归还借款银行的借款后，公司不再为其向农业银行提供担保，发生额人民币﹣0.60亿元。

二、2021年度对外担保计划

为满足经营发展需要，公司2021年度对外担保预计为：公司（含下属子公司）因向金融机构借款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等）而提供担保，总额不得超过公司最近一期经审计净资产的50%（即人民币53.80亿元），以及单笔担保金额不超过最近一期经审计净资产10%；对外担保主要限于财务报表合并范围内的公司之间，以及在商品房预（出）售时，为购房者向其借款银行提供的担保，不得为财务报表合并范围外的公司提供担保；董事会授权公司董事长实施，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、担保合同的主要内容

公司及下属子公司预计2021年新发生的担保尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。

四、董事会意见

公司第九届董事会第十二次会议采用特别决议方式审议通过《关于债务融资并提供担保的议案》，并授权公司董事长实施，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司对2021年内的债务融资及提供担保的安排，是为了确保公司及下属子公司经营发展需要，减少财务风险。对此，我们均表示同意。

六、逾期担保的数量

没有发生对外担保逾期违约事件。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议

2、公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股公告编号：临2021-012

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关联交易公告

特别提示

重要内容提示：

●交易风险：

关联方资信状况良好，支付能力可信，本次关联交易坏账损失风险很小。

●关联交易回顾：

过去12个月，即2020年4月至2021年3月期间，公司及全资、控股子公司与同一关联方（包括其全资、控股子公司）累计已发生的关联交易的金额合计26,601,141.25元人民币。

一、关联交易概述

公司拟向控股股东一一上海金桥（集团）有限公司（以下简称金桥集团）转让位于金藏路366号的T21地块通用厂房（建筑面积合计28162.64㎡），转让价格不低于浦东新区资产评估管理中心备案的评估结果，并进场交易。

本次关联交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于金桥集团是公司控股股东，持有本公司股票554,081,457股，占总股本49.37%；根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。

除本次关联交易（合同金额预估约人民币2.7亿元）外，过去12个月内，即2020年4月至2021年3月期间，公司及全资、控股子公司与同一关联人（即金桥集团及其全资、控股子公司）累计已发生的关联交易的金额未达到3000万元，亦未超过最近一期经审计净资产绝对值的5%。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍：

关联方金桥集团是公司控股股东，持有本公司股票554,081,457股，占总股本49.37%。

（二）关联方基本情况

1、关联方：

统一社会信用代码：913100006308788384

企业名称：上海金桥（集团）有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：沈能

注册资本：332286.006500万人民币

成立日期：1997年12月02日

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路28号

经营范围：房地产开发经营，物业管理，再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）、加工（限分公司经营），第三方物流服务，仓储（除危险化学品），商务信息咨询，投资兴办企业，保税，经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），对销贸易和转口贸易，进料加工和“三来一补”，国内贸易（除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联方2020年度主要财务指标（经审计）：2020年末资产总额1,687,940.54万元、净资产508,227.32万元、营业收入9,198.72万元、净利润17,389.76万元。

2020年8月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对关联方的主体信用进行了跟踪评级，结果为AAA，评级展望为稳定。

关联方金桥集团作为公司发行“13金桥债”（代码：122338.SH）的保证人，在发行期间，其主要财务指标、资信情况均在公司半年度报告、年度报告的相关章节中予以披露，投资者可在上海证券交易所官方网站上查阅。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易的名称和类别：销售产品、商品。

2、权属状况说明：销售产品、商品的物权归属公司，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何权利限制的情况，不涉及诉讼、仲裁事项，未被采取查封、冻结等司法措施。

3、交易标的运营情况的说明

T21号地块通用厂房（以下简称“项目”）位于金藏路366号，东至金藏路，南至美亚金桥能源公司，西至马家浜，北至金三支路，临近公司在建的17B-06地块商办项目（暂名金桥壹中心超高层项目）。本项目用地性质为工业，土地使用期限至2049年12月16日，本项目占地面积为35517㎡，建筑面积为28162.64㎡，包括三幢主体二层局部三层的钢混结构建筑物、一幢一层门卫室，以及相关围墙、变电站、玻璃房及连廊等构筑物。

4、截至2020年12月底，本项目的账面原值89,504,623.31元（经审计）。

（二）关联交易定价方法

本次关联交易的转让价格不得低于浦东新区资产评估管理中心备案的评估结果。评估工作目前尚未完成。本次关联交易的定价方法遵循了相关法律法规、规范性文件、证券交易所自律规则和公司章程、《关联交易管理制度》的规定，对公司的中小股东无明显利益损害，应属公允、合理。

四、关联交易的主要内容和履约安排

转让合同尚未签署。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

实施本次关联交易，据初步测算，将给公司带来净利润约为8,348万元，收益良好（具体金额以经审计后的数据为准）。关联方金桥集团资信状况良好，支付能力可信，多年来主体信用评级结果均为AAA，评级展望均为稳定；因此，公司认为，合同款项无法收回的或有风险很小。

六、该关联交易的审议程序

本次关联交易经全体独立董事事前认可后提交董事会审议。2021年4月15日，公司第九届董事会审计委员会第十次会议初审通过。2021年4月15日，公司召开第九届董事会第十二次会议进行审议。表决时，非关联方董事8人参加表决，无关联董事参加表决。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本次董事会会议采用特别决议方式审议通过了本次关联交易。全体独立董事分别发表了事前认可意见和独立意见（详见附件）。

同日，公司召开第九届监事会第十次会议进行审议。表决时，非关联方监事4人参加表决，无关联监事参加表决。表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。本次监事会会议审议通过了本次关联交易。

本次关联交易公司已由有关部门批准，评估报告尚需经国有资产监督管理部门备案。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除本次关联交易（合同金额预估约人民币2.7亿元）外，过去12个月内，即2020年4月至2021年3月期间，公司及全资、控股子公司与金桥集团（包括其全资、控股子公司）之间发生关联交易28次，累计金额合计26,601,141.25元人民币。

上述关联交易有25次属于物业服务合同，3次属于零星工程施工合同，均正常履行，没有对上市公司产生负面影响。

八、上网公告附件：

公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股公告编号：临2021-006

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2020年第四季度主要经营数据公告

特别提示

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一房地产（2020年修订）》要求，特此公告公司2020年第四季度主要经营数据如下：

1、2020年10-12月，公司房地产开发无新增土地储备，同比无变化。

2、2020年10-12月，公司房地产项目开工面积164570.31㎡（上年同期无房地产项目开工）；公司房地产项目竣工面积合计为398746.10 ㎡（上年同期无房地产项目竣工），按权益口径计，公司房地产项目竣工面积合计为311937.50㎡。

3、2020年10-12月，公司主营业务收入合计1,174,933,117.09元（同比减少13.79%），其中销售收入807,226,125.87元（同比减少14.06%），租赁收入340,096,204.25元（同比减少11.34%），酒店公寓收入27,610,786.97元（同比减少30.79%）。

4、2020年第四季度末，公司主要租赁物业的可出租面积/套数如下：

■

5、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（公司实质控股100%的子公司）开发的临港碧云壹零项目（备案名：碧云艺林秋涟苑）全部房源截至2020年12月31日，已全部售罄，去化率100%；2020年度结转面积约28112.45㎡、结转收入金额80,722.61万元，期末待结转面积约1431.23㎡。

6、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（公司实质控股100%的子公司）开发的碧云尊邸项目（备案名：碧云翠林苑）第一批预售房源160套（暂测建筑面积合计约43756.06㎡，不含地下部位）于2020年4月开盘预售。截至2020年12月31日，已全部售罄，本批次去化率100%；全部未结转，期末待结转面积约43756.06㎡。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股公告编号：临2021-007

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于2021年4月5日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2021年4月15日，在浦东新区新金桥路27号18号楼101会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人，其中以通讯表决方式出席会议的人数1人。独立董事陆雄文教授因本职教学工作而以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。除副总经理戴红女士因出差未列席外，全体在任监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）采用特别决议方式审议通过公司《2020年经营工作总结及2021年经营计划》。

表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

本议案中，公司《2021年经营计划》需提交股东大会审议。

（二）分别审议通过《关于公司2020年末资产检查情况的报告》、公司《2020年度财务决算》。

表决结果均为：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

上述议案中，公司《2020年度财务决算》需提交股东大会审议。

（三）审议通过公司《2020年度利润分配预案》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，当年度向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税）；无资本公积金转增方案。详见公司于2021年4月17日披露的《2020年度利润分配方案公告》（编号：临2021-009）。

表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）分别审议通过公司《2020年度内部控制评价报告》、公司《2020年年度报告》、公司《2020年度社会责任报告》。

表决结果均为：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

上述议案中，公司《2020年年度报告》需提交股东大会审议。

（五）采用特别决议方式分别审议通过《关于同意公司运用闲置资金投资低风险理财产品的议案》、《关于同意公司择机减持部分金融资产的议案》、《关于同意公司参与上海市场首次公开发行股票网下申购业务并择机抛售的议案》。

表决结果均为：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

（六）采用特别决议审议通过《关于同意子公司向新金桥物业增资的关联交易议案》，同意子公司与公司控股股东上海金桥（集团）有限公司共同向上海新金桥物业经营管理有限公司增资，均以现金方式按出资比例各自认缴，按出资比例享有权利、承担义务；本次增资金额人民币436.5万元。

本项议案表决时，非关联董事8人参加表决。

表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

（七）采用特别决议方式审议通过《关于债务融资及对外担保的议案》。详见公司于2021年4月17日披露的《关于2020年度对外担保执行情况及2021年度对外担保预计的公告》（编号：临2021-010）。

表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

（八）分别审议通过公司《2021年度财务收支预算》、《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。续聘审计机构的具体内容详见公司于2021年4月17日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2021-011）。

表决结果均为：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

上述议案均需提交股东大会审议。

（九）采用特别决议审议通过《关于向金桥集团转让T21地块通用厂房的关联交易议案》。详见公司于2021年4月17日披露的《关联交易公告》（编号：临2021-012）。

本议案表决时，非关联董事8人参加表决。

表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

（十）分别审议通过《关于延长公司参加土地竞买授权期限的议案》、《关于投资建设29/30-02地块改扩建项目的议案》

表决结果均为：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

（十一）采用特别决议方式审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案》。详见公司于2021年4月17日披露的《关于修改公司章程的公告》（编号：临2021-013）。

表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

（十二）分别审议通过公司《“十四五”发展战略和规划》、《董事会2020年度工作报告》、《关于召开2020年年度股东大会的议案》。年度股东大会召开通知另行公告。

表决结果均为：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

上述议案中，《董事会2020年度工作报告》需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）公司独立董事关于关联交易、续聘审计机构的事前认可意见

（二）公司独立董事关于本次会议相关事项的专项说明及独立意见

（三）公司章程草案

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股公告编号：临2021-008

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本次监事会会议于2021年4月16日，以现场会议表决方式召开。本次会议应出席的监事人数4人，实际出席会议的监事人数4人。本次会议由监事会主席沈晓明先生召集。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议、表决情况

（一）审议通过公司《2020年年度报告》。

表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过公司《2020年度财务决算报告》、《2021年度预算收支预算报告》、《2020年度利润分配报告》、《2020年度内部控制评价报告》、《关于公司2020年末资产检查情况的报告》、《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的报告》、《关于债务融资并提供担保的报告》。

表决结果均为：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于向金桥集团转让T21地块通用厂房的关联交易报告》、《关于投资建设29/30-02地块改扩建项目的报告》、《关于同意子公司向新金桥物业追加投资的关联交易报告》。

表决结果均为：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过公司《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

三、上网公告附件

无

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇二一年四月十七日

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股公告编号：临2021-009

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2020年度利润分配方案公告

特别提示

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.30元

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润110,776万元，母公司本部净利润23,676万元，提取法定盈余公积2,368万元、任意盈余公积1,184万元，分配投资者2019年度红利34,795万元，截止2020年末，合并报表归属于母公司股东可供分配的利润为560,623万元，母公司可供分配的利润为406,792万元。经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税）。按2020年末总股本1,122,412,893股为分配基数，总计分配33,672万元，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润110,776万元的30.40％，剩余未分配利润373,120万元结转下一年度；当年度公司无资本公积金转增方案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

对B股股东派发的现金红利，按照股东大会决议日的下一工作日中国人民银行公布的美元对人民币的中间价折算。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2021年4月15日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了公司《2020年度利润分配预案》，表决结果是：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。详见公司于4月17日披露的第九届董事会第十二次会议决议公告（编号：临2021-007）。该预案将提交公司股东大会审议。

公司的独立董事认为，公司依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定制订的该预案符合公司章程的规定、《2020–2022年度股东回报规划》的要求，体现了公司坚持持续、稳定及积极的现金分红政策，充分重视对投资者的合理投资回报，中小股东的合法权益得到充分维护。对本次利润分配方案，公司的独立董事均表示同意。

三、相关风险提示

本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，符合公司《2020-2022年度股东回报规划》，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股公告编号：临2021-011

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，并更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

2、人员信息

众华所首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：44人

上年度末注册会计师人数：331人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：293人

3、业务规模

2019年度业务收入（经审计）：45,723.40万元

2019年度审计业务收入（经审计）：38,673.72万元

2019年度证券业务收入（经审计）：13,042.76万元

2019年度上市公司审计客户家数：62家

2019年度审计的上市公司所属主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；汽车制造业；软件和信息技术服务业；房地产业等。

2019年报上市公司审计收费：6,035.62万元

同行业上市公司审计客户家数：4家

4、投资者保护能力

众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金，职业保险年累计赔偿限额2亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

近三年众华所未受到刑事处罚；行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

(1) 刑事处罚：无

(2) 行政处罚：2次。

(3) 行政监管措施：9次

(4) 自律监管措施：无

(5) 3名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，12名从业人员受到监督管理措施

（二）项目成员信息

1、2021年度拟签字注册会计师（项目合伙人）：严臻

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在众华所执业，2006年开始为本公司提供审计服务，现为众华所合伙人，曾为华建集团（600629）、万业企业（600641）、浦东金桥（600639）、海得控制（002184）、汇丽B（900939）、西藏珠峰（600338）、上海凤凰（600679）等多家上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

兼职情况：无

2、2021年度拟签字注册会计师：龚立诚

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2015年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在众华所执业，2006年开始为本公司提供审计服务，现为众华所授薪合伙人，曾为万业企业（600641）、浦东金桥（600639）、海得控制（002184）及汇丽B（900939）等多家上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

兼职情况：无

3、质量控制复核人

姓名：冯家俊

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计业务，1994年开始在众华所执业，现为众华所合伙人。2013年开始负责众华所重大审计项目的质量复核工作，近三年复核上市公司审计报告累计22家。担任同济科技（600846）、耀皮玻璃（600819）、浦东金桥（600639）、万业企业（600641）、全筑集团（603030）、华平股份（300074）、兴森科技（002436）、环能科技（300425）等上市公司审计的质量控制复核人。

兼职情况：无

3、独立性

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师严臻、龚立诚，质量控制负责人冯家俊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

经双方协商，2021年度财务报告审计费用115万元（含税）、内控审计费用35万元（含税），合计人民币150万元（含税）。（此审计费用的审计范围同2020年度，如遇审计范围调整，双方另行协商后确定）

本期审计费用定价原则是，根据项目的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加项目的各级别工作人员配置等因素综合确定。

2020年度审计收费情况中财务报告审计费用、内部控制审计费用分别为103万元（含税）和30万元（含税），合计人民币133万元（含税）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第九届董事会审计委员会第10次会议对《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》进行了初审，认为众华所具备证券期货相关业务的审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司近年来提供财务报表审计和内部控制审计的过程中，众华所勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制状况进行审计。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所自律规则及公司章程等有关规定，公司的独立董事已于会前获得并审阅了《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》及相关材料。基于独立客观判断的原则和立场，公司的独立董事认为众华所具备相应的执业资质、能力和独立性，在综合考虑了综合实力、规模、审计质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，同意继续聘请众华所为公司2021年度财务报告以及内部控制审计机构，对上述议案予以事前认可，同意将上述议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事独立意见

鉴于众华所具备证券期货行业相关业务的审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，近年来为公司提供的财务报告及内部控制审计工作完成情况良好，且愿意继续为公司提供审计服务；众华所具备相应的执业资质、能力和独立性，在综合考虑了综合实力、规模、审计质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，公司的独立董事同意续聘众华所为公司提供 2021年度财务报告审计服务与内部控制审计服务，公司相关审议程序的履行充分、恰当。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司提供2021年度财务报告及内部控制审计服务，审计服务费合计不高于150万元（含税。此审计费用的审计范围同2020年度，如遇审计范围调整，双方另行协商后确定）。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股公告编号：临2021-013

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于修改公司章程的公告

特别提示

因日常经营所需，公司拟在经营范围中增加“停车场（库）经营管理”，并对公司章程相关条款进行如下修改：

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除上述修改外，公司章程的其它条款不变。