深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2021年第十次会议决议公告

原标题：深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2021年第十次会议决议公告

  股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2021-013

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  第九届董事会

  2021年第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2021年第十次会议于2021年4月13日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年4月12日以网络方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（第一项议案关联董事赵宏伟先生回避表决）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经认真审议，会议表决通过以下议案：

  一、在关联董事赵宏伟先生回避表决的情况下，以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》）。

  二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》：定于2021年4月29日14:50以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。

  上述第一项议案将提交2021年第一次临时股东大会审议。

  备查文件：公司第九届董事会2021年第十次会议决议。

  特此公告。

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年四月十四日

  股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2021-014

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  关于向关联方借款

  暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  根据经营发展的实际需要，公司决定向关联方深圳市房屋租赁运营管理有限公司（以下简称“房屋租赁管理公司”）借款人民币10亿元，借款期限三年（借款日期根据实际到账时间确定），公司按照固定利率5.17%（即央行1年期LPR利率加1.32%）支付利息。我公司董事长赵宏伟先生于2021年2月起任深圳市人才安居集团有限公司（以下简称“人才安居集团”）董事长，房屋租赁管理公司系人才安居集团全资子公司，本次借款事项构成关联交易。

  2021年4月13日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会2021年第十次会议，经认真审议，在关联董事赵宏伟先生回避表决的情况下，会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，同意将该议案提交董事会审议。

  此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构成重组上市，不需要经过相关部门批准。

  二、关联方基本情况

  （一）关联方基本情况

  关联方名称：深圳市房屋租赁运营管理有限公司

  企业性质：市属国有独资企业

  注册地（办公地址、住所）：深圳市福田区福保街道益田社区益田路1005号益田大厦A栋、B栋裙楼401

  法定代表人：彭立军

  注册资本：10亿元人民币

  公司纳税识别号：91440300MA5EQD989K

  主营业务：住房租赁管理、商业运营管理、物业管理

  控股股东（实际控制人）：深圳市人才安居集团有限公司

  （二）关联方历史沿革及主要财务数据

  房屋租赁管理公司成立于2017年9月，业务范围主要包括住房租赁管理、商业运营管理、物业管理三大主营板块，是人才安居集团的全资子公司。该公司近三年主要财务数据如下：

  （单位：人民币万元）

  ■

  （三）构成何种具体关联关系的说明

  我公司董事长赵宏伟先生于2021年2月起任人才安居集团董事长，房屋租赁管理公司系人才安居集团全资子公司，按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定，房屋租赁管理公司由此成为本公司关联法人，公司向其借款行为构成了关联交易。

  三、交易的定价政策及定价依据

  本次交易通过深圳市属国企资金融通平台进行，交易过程及结果公开、公正，定价原则客观、公平、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在利益转移。

  四、交易协议的主要内容

  1、借款金额：人民币10亿元

  2、借款期限：公司可根据自身资金需求分笔提取借款，借款提取有效期限为借款合同生效之日起三年内，单笔借款期限最短不少于一个月，最长期限不超过合同借款提取有效期终止日。

  3、借款利率：固定利率5.17%（即央行1年期LPR利率加1.32%）

  4、还款方式：按月付息，到期还本

  五、交易目的和对公司的影响

  本次借款有利于保证公司运营资金的需要，符合投资者利益和公司价值最

  大化的基本原则。关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公

  司和全体股东利益情形，不影响公司独立性，也不存在交易风险。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事就本次关联交易出具了事前认可意见及独立意见，认为：本次交易符合公司经营发展需要，属于合理、必要的交易行为。本次借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在利益转移。本次关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

  综上，同意本次关联交易事项。

  七、累计发生的各类关联交易的总金额

  我司自2021年初至披露日未与房屋租赁管理公司的发生关联交易行为。

  特此公告。

  深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

  二○二一年四月十四日

  股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2021-015

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  关于召开2021年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）会议届次：2021年第一次临时股东大会

  （二）召集人：公司董事会于2021年4月13日召开第九届董事会2021年第十次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议时间：2021年4月29日14:50，会期半天。

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年4月29日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2021年4月26日

  （七）会议出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于2021年4月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）现场会议召开地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

  二、会议审议事项

  （一）提交本次股东大会表决的议案：《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

  （二）该议案已经2021年4月13日召开的第九届董事会2021年第十次会议审议通过，议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

  （三）该议案涉及关联交易事项，提醒中小投资者注意，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  （一）现场会议登记方法

  1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

  2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

  （二）登记时间：2021年4月27日、4月28日上午9：00一下午17：00及会议现场投票前。

  （三）登记地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

  （四）会议联系方式：

  电话：0755-25863061

  传真：0755-25863012

  联系人：罗丽芬、牛佳琪

  （五）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

  六、备查文件：第九届董事会2021年第十次会议决议

  特此公告。

  附件： 1、参加网络投票的具体操作流程

  2、授权委托书格式

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  董事会

  二○二一年四月十四日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360006；投票简称：振业投票。

  2、填报选举意见。

  本次会议议案以非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、投票时间：2021年4月29日9:15一15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会并行使表决权。

  委托人姓名（法人股东名称）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  持股数： 股 持有股份性质：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

  ■

  注：1、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

  2、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意见表决：

  □可以 □不可以

  3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP