原标题:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码:600311 证券简称:*ST荣华 公告编号:2021-004号
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2021年4月1日以现场加通讯方式召开,应到董事7名,实到董事 7名,符合《公司法》和《公司章程》的要求,监事会成员列席本次会议,会议由董事长刘永先生主持。会议经审议表决,一致通过如下决议:
审议通过了《关于续租武威荣华工贸集团有限公司年产150万吨焦炭生产线的议案》
公司与武威荣华工贸集团有限公司(以下简称:荣华工贸)于2019年5月28日、2020年3月20日分别签署《资产租赁经营协议》及其《补充协议》:公司租赁经营荣华工贸焦炭生产线,年租金2400万元,租赁期一年,租赁期起算时间以正式投入运营时间为准。焦炭生产线于2020年4月1日正式运营,上述协议约定的租赁期限已满,经双方协商,决定续租上述生产线,续租期定为一年,自2021年4月1日起至2022年3月31日止。双方于2019年5月28日、2020年3月20日签署的《资产租赁经营协议》及其《补充协议》约定的其他条款继续有效。
董事刘永在荣华工贸担任副董事长,属关联董事,回避了本议案的表决;董事张兴成为关联自然人,属关联董事,回避了本议案的表决。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票;表决通过。
特此公告。
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
2021年4月1日
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