济南高新发展股份有限公司第十届董事会第十三次临时会议决议公告|上海证券交易所_新浪财经

原标题：济南高新发展股份有限公司第十届董事会第十三次临时会议决议公告

　　证券代码：600807 证券简称：济南高新公告编号：临2021-022

　　济南高新发展股份有限公司

　　第十届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十届董事会第十三次临时会议于2021年4月1日上午10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司及所属子公司为公司全资、控股子公司及参股公司提供融资担保的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于审议召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案一尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：600807 证券简称：济南高新公告编号：临2021-024

　　济南高新发展股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月19日9点15分

　　召开地点：济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月19日

　　至2021年4月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见公司2021年4月2日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

　　的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

　　其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

　　复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、会议登记时间：2021年4月16日上午9点至下午4点

　　3、会议登记地点：济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼

　　六、其他事项

　　1、会务联系人：王威

　　通讯地址：济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼

　　邮政编码：250102

　　联系电话（传真）：0531-86171188

　　2、与会者食、宿及交通费用自理。

　　特此通知。

　　济南高新发展股份有限公司董事会

　　2021年4月2日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　济南高新发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月19日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600807 证券简称：济南高新编号：临2021-023

　　济南高新发展股份有限公司关于公司及所属子公司为公司全资、控股子公司及参股公司提供融资担保的公告

　　重要内容提示

　　●公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于审议公司及所属子公司为公司全资、控股子公司及参股公司提供融资担保的议案》，同意2021年度公司及所属子公司对全资、控股子公司及参股公司（以下统称“子公司”）提供融资担保总额不超过38.2亿元。

　　●被担保人名称:山东永安房地产开发有限公司（简称“永安房地产”）、山东济高产业园投资有限公司（简称“济高产业园投资”）、山东济安产业发展有限公司（简称“济安产业”）、山东济安企业发展有限公司（简称“济安企业”）、潍坊济高汉谷产业发展有限公司（简称“潍坊公司”）、明加尔金源公司（简称“明加尔公司”）、山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）、济高天安智谷（无锡）建设发展有限公司（简称“天安智谷（无锡）”）、济南济高汉谷产业发展有限公司（简称“济高汉谷”）、旺盛生态环境股份有限公司（简称“旺盛生态”）、徐州致远置业有限公司（简称“致远置业”）、江苏济高祥镕实业发展有限公司（简称“济高祥镕”）、天地国际矿业有限公司（简称“天地矿业”）。

　　●为子公司担保累计金额：截至本公告日，公司为子公司担保累计金额为3.5亿元。

　　●对外担保逾期的累计金额：截至本公告日，公司及子公司对外担保逾期的累计余额为6.9亿元，公司已采取向法院起诉方式主张公司权利，目前已收取全额保证金，解除了公司担保风险，上述逾期对外担保中，公司与深圳富奥康基金管理有限公司等5.4亿元保证合同纠纷案件，法院一审判决确认涉案《保证合同》对公司不发生效力，具体内容详见公司分别于2020年6月24日、2021年1月4日披露的《关于公司违规担保风险解除的公告》、《关于公司涉及诉讼事项及进展的公告》等公告。

　　一、担保概述

　　为满足公司业务发展需要，提高公司子公司融资效率，促进子公司业务发展，公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过《关于审议公司及所属子公司为公司全资、控股子公司及参股公司提供融资担保的议案》，同意公司及所属子公司为公司全资、控股子公司及参股公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），总额不超过38.2亿元人民币，预计的融资担保具体情况如下：

　　■

　　担保方式可以是保证担保（一般保证、连带责任保证担保）或以公司或子公司资产（包括但不限于全资、控股子公司及参股公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程、存单等）提供担保。上述担保额度授权范围包括以下情形：（1）对资产负债率超过70%的子公司进行担保；（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保；（3）达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后的担保；（4）达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后的担保。

　　同时，公司授权董事长或其指定的授权代理人在上述担保额度范围内代表公司办理相关手续及签署与上述担保相关的合同及法律文件，并根据实际经营情况和具体担保业务要求，适当调剂各子公司（包括授权期限内新增子公司）之间的担保金额。上述担保额度有效期限为自该事项经股东大会审议通过之日至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。

　　二、被担保人基本情况

　　1、永安房地产

　　统一社会信用代码：913700007062098502；法定代表人：袁涌为；注册资本：42,200万元；注册地址：济南市泉城路264号；成立日期：1998年9月1日；经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；机械设备租赁；装饰装修；企业管理咨询；工程项目管理。公司持有其100%股权。

　　截至2020年9月30日，永安房地产总资产137,497.58万元，净资产71,245.34万元；2020年1-9月实现营业收入1,674.61万元，实现净利润1611.89万元。（未经审计）

　　2、济高产业园

　　统一社会信用代码：91370100MA3RAANG6M；法定代表人：郑云国；注册资本：1,000万元；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号天业中心主办公楼；成立日期：2019年12月26日；经营范围：以自有资金对产业园投资；园区管理服务；企业孵化服务；企业管理咨询；工程管理服务；房地产开发经营；房屋租赁；信息技术咨询、技术开发与技术转让；经济贸易咨询。公司持有其100%股权。

　　截至2020年11月30日，济高产业园总资产65,570.51万元，净资产-26,009.41万元；2020年1-11月实现营业收入0万元，实现净利润0万元。（未经审计）

　　3、济安产业

　　统一社会信用代码：91370100MA3U1N0Y6D；法定代表人：袁涌为；注册资本：10,000万元；注册地址：济南市龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼17层；成立日期：2020年9月18日；经营范围：一般项目：房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；房地产评估；信息咨询服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。公司持有其100%股权。

　　截至2020年9月30日，济安产业总资产4,998.24万元，净资产-2.26万元；2020年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-2.26万元。（未经审计）

　　4、济安企业

　　统一社会信用代码：91370100MA3U1MTU5K；法定代表人：袁涌为；注册资本：10,000万元；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼；成立日期：2020年9月18日；经营范围：一般项目：企业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；房地产评估；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。公司持有其100%股权。

　　截至2020年11月30日，济安企业总资产3,801.06万元，净资产-0.44万元；2020年1-11月实现营业收入收入0元，实现净利润-0.44万元。（未经审计）

　　5、明加尔公司

　　股东出资：18,953.04万澳元；注册地址：西澳州珀斯市西珀斯国王花园道46-50号斯芬妮菲克斯楼3楼（Spinifex House L3,46-50 Kings Park Road,WEST PERTH WA6005）；经营范围：金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工。公司通过山东天业黄金矿业有限公司持有其100%股权。

　　截至2020年9月30日，明加尔公司总资产160,688.62万元，净资产107,672.21万元；2020年1-9月实现营业收入47,035.00万元，实现净利润12,325.28万元。（未经审计）

　　6、瑞蚨祥贸易

　　统一社会信用代码：91370102754493171Y；注册资本：2,000万元；法定代表人：贾宗勇；注册地址：济南市历下区泉城路180号；成立日期：2003年9月25日；经营范围：五金交电、钢材、建筑材料、电线电缆、家具、电子产品、非专控通讯设备、服装鞋帽、皮革制品、箱包、日用品、百货、体育用品、工艺美术品、玩具、针纺织品、黄金制品、金银饰品、钻石饰品、珠宝玉器、矿山设备的销售；房屋中介服务；房屋、柜台租赁；进出口业务。公司持有其100%股权。

　　截至2020年9月30日，瑞蚨祥贸易总资产27,675.54万元，净资产-2,060.77万元；2020年1-9月实现营业收入406.93万元，实现净利润-349.25万元。（未经审计）

　　7、潍坊公司

　　统一社会信用代码：91370700MA3UL0P543；法定代表人：袁涌为；注册资本：20,733万元；注册地址：山东省潍坊市潍城区北宫西街2239号北关街道社区便民服务中心305室；成立日期：2020年12月14日；经营范围：一般项目：园区管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务；许可项目：房地产开发经营。公司全资子公司明加尔公司持有其70%股权，公司控股子公司济高汉谷持有其30%股权。

　　潍坊公司为新设立公司，暂无财务数据。

　　8、天安智谷（无锡）

　　统一社会信用代码：91320213MA2276X74K；法定代表人：栾伟宁；注册资本：2,000万元；注册地址：无锡市梁溪区南湖大道588号内613-E90室；成立日期：2020年8月13日；经营范围：许可项目：建设工程质量检测；房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程设计。一般项目：知识产权服务；工程管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务；房地产咨询；劳务服务；非居住房地产租赁；城市绿化管理；物业管理；科技中介服务；环保咨询服务；企业管理；园区管理服务；园林绿化工程施工。公司控股子公司济南济高天安智谷企业发展有限公司持有其60%股权。

　　截至2020年9月30日，天安智谷（无锡）总资产200.01万元，净资产200.01万元；2020年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润0.01万元（未经审计）。

　　9、济高汉谷

　　统一社会信用代码：91370102MA3F0W3N05；法定代表人：袁涌为；注册资本：3,350万元；注册地址：济南市龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼17层；成立日期：2017年12月11日；经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动。公司持有其70%股权。

　　截至2020年9月30日，济高汉谷总资产3,345.39万元，净资产3,345.39万元；2020年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-1.01万元。（未经审计）

　　10、旺盛生态

　　统一社会信用代码：91370100738173856L；法定代表人：付聿国；注册资本：10,032万元；注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼；成立日期：2002年1月17日；经营范围：生态环境治理服务；土壤污染治理与修复；水污染治理及咨询服务；水土保持技术咨询服务；大气污染治理；地质灾害治理服务；固体废物治理；规划设计管理；景区管理；园林景观设计；城乡规划服务；建筑设计；市政工程设计与施工；园林绿化工程、古建筑工程、环保工程、城市及道路照明工程、建筑工程、建筑装饰装修工程、水利水电工程、河湖整治工程、矿山工程、机电工程、电力工程、输变电工程、公路工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、地基与基础工程、土石方工程（不含爆破）、电子与智能化工程、防水防腐保温工程；模板脚手架安装；生态环境保护技术开发、技术咨询、技术服务与技术转让；旅游项目开发；园林养护；保洁服务；物业管理；软件开发；农业技术开发；园林机械设备、建筑材料、体育用品、非专控通讯设备、电子产品的销售；花卉、苗木、非专控农副产品的开发、种植与销售；机械设备、场地及自有房屋的租赁；土地整治服务；土地规划服务；工程勘察设计；压力容器管道安装改造维修；城市供排水工程；污水处理工程；管道工程；消防设施工程；建筑机电安装工程；工程项目管理；工程造价咨询；建筑劳务分包；普通货物道路运输。公司持有其51%股权。

　　截至2020年9月30日，旺盛生态总资产61,740.61万元，净资产24,182.10万元；2020年1-9月实现营业收入10,550.39万元，实现净利润1,604.21万元。（未经审计）

　　11、致远置业

　　统一社会信用代码：91320321MA21RXN56N；法定代表人：唐相锋；注册资本：2,000万元；注册地址：徐州市丰县凤城镇南关老渠楼；成立日期：2020年6月22日；经营范围：房地产开发经营，各类工程建设活动；一般项目：房地产经纪；物业管理。公司全资子公司济安产业持有其40%股权。

　　截至2020年9月30日，致远置业总资产37,222.00万元，净资产-84.00万元；2020年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-84.00万元。（未经审计）

　　12、济高祥镕

　　统一社会信用代码：91320118MA21PE9W51；法定代表人：刘金辉；注册资本：10,000万元；注册地址：南京市高淳区经济开发区恒盛路5号2幢；成立日期：2020年6月11日；经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。一般项目：物业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。公司控股子公司山东华泰置业有限公司持有其50%股权。

　　截至2020年9月30日，济高祥镕总资产9,999.44万元，净资产9,999.44万元；2020年1-9月实现营业收入0万元，净利润-3.56元。（未经审计）

　　13、天地矿业

　　注册资本：2,000万美元；住所：香港九龙新蒲岗大有街3号万迪广场19H（19HMaxgrandplaza,No.3TaiYauStreet,SanPoKong, Kowloon）；经营范围：矿产资源风险勘查、矿产资源开发（采、选、冶）及矿产品加工、销售。公司持有其49%股权。

　　截至2020年9月30日，天地矿业总资产27,261.16万元，净资产24,052.79万元；2020年1-9月实现营业收入0.00万元，实现净利润-622.24万元。（未经审计）

　　三、董事会意见

　　董事会认为，公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保以及子公司之间担保系满足其经营发展需要，有利于子公司的业务发展，符合公司实际情况和整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：本次预计担保是为了适应公司及子公司发展的需要，有利于提高子公司的融资能力；本次事项担保风险总体可控，审议程序和表决程序符合公司章程的规定和相关法律的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、对外担保累计金额

　　截至本公告披露日，除本次担保外，公司对子公司提供担保总额为3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.96%；公司及子公司对外担保总额为6.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的53.16%；公司及公司子公司逾期对外担保余额为6.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的53.16%，公司已采取向法院起诉方式主张公司权利，目前已收取全额保证金，解除了公司担保风险，上述逾期对外担保中，公司与深圳富奥康基金管理有限公司等5.4亿元保证合同纠纷案件，法院一审判决确认涉案《保证合同》对公司不发生效力，具体内容详见公司分别于2020年6月24日、2021年1月4日披露的《关于公司违规担保风险解除的公告》、《关于公司涉及诉讼事项及进展的公告》等公告。

　　特此公告。

　　济南高新发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月2日