安琪酵母股份有限公司_新浪财经

原标题：安琪酵母股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年末未分配利润4,380,396,599.54元，每股未分配利润5.32元，2020年末资本公积653,488,925.96元，每股资本公积0.79元。现公司根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，结合公司历史分红数据、资产负债率、未分配利润等，综合考虑公司长期股东结构和诉求，拟以2020年末总股本824,080,943股为基数，每10股分配现金股利5元(含税)，预计分配利润412,040,471.50元。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司从事的主要业务及产品

　　安琪创立于1986年，总部位于湖北宜昌，2000年在上海证券交易所发行上市。经过多年发展，业务规模不断扩大，酵母及深加工产品已广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、酿造、人类营养健康、动物、植物、微生物营养等领域。公司在宜昌、广西柳州和崇左、云南德宏和普洱（在建）、新疆伊犁、内蒙古赤峰、河南睢县、山东滨州，以及埃及贝尼斯韦夫省、俄罗斯利佩茨克州等地建有11个工厂，酵母类产品总产能超过27万吨，居亚洲第一、全球第三。

　　公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等的生产和销售，产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造与生物能源等领域；公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、乳业等。

　　（二）公司主要的经营模式

　　1.生产模式

　　公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式，使用先进的SAP ERP 系统指导生产。对于常规产品，公司依据历史销售数据，产品的生产周期，下阶段销售目标等因素，制定产成品的安全库存和最高库存，并依据市场销售情况，动态调节产成品库存量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求进行定制化生产。

　　2.采购模式

　　公司遵循上市公司内控指引要求，结合公司多年来的实践经验及所处行业特点，建立了适应于公司发展的采购模式。公司按原材料、工程、生产装备、物流等采购业务类型建立专业采购职能部门，实行集团化采购管控，核心及大宗采购产品，由对应集团化采购部门统一采购，各子公司执行；公司建立了严格的采购内部审计体系，所有采购部门定期进行内部审计；公司实施了电子采购系统，建立了公开的供应商门户，实施阳光化采购，有效的增加了采购过程的透明度及竞争性。为进一步满足公司健康高速发展及内外部监管审计的要求，公司于2019年底成立招标办公室，推行工程装备及大宗原料采购招采分离，进一步提升了招投标业务的合规性、效率与质量。

　　2020年度，原料采购占比60%、工程采购占比12%、OEM/贸易采购占比10%、生产装备采购占比3%、水电汽采购占比9%、物流采购占比5%。

　　3.销售模式

　　公司构建了遍布全球的营销网络，分业务或区域设立了13个国内销售组织和6个海外事业部，并在全国各省、市建立了50余个销售部，在北京、上海、成都、沈阳、广州、宜昌、开罗、利佩茨克等城市建立区域总部和应用技术服务中心；搭建了安琪官方商城、博试生等自有电商平台，并在所有主流第三方电商平台开设店铺，实现了线上+线下结合的全网、全渠道销售；打造了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络；公司产品已销售全球155个国家或地区。

　　公司产品销售主要采取经销商代理+大客户直供+互联网营销等模式进行。公司产品细分为工业用产品和民用产品，工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户，民用产品则通过经销商分销、直销或者通过公司搭建的各类电商平台交付给消费者。

　　（三）公司所处的酵母行业发展情况

　　现代酵母产业起源于欧洲，历经上百年的发展历程和持续的技术进步，酵母产业沿着酵母制品和酵母衍生制品两大产品线不断发展，已深入应用和服务于食品制造、饲料工业和生物制造等领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业，生物产业是我国七大战略性新兴产业之一。

　　从产能分布上看，目前全球酵母总产能约为170万吨，乐斯福、英联马利、安琪分列行业前三位；酵母行业产能主要集中在欧美，超过总产能一半；近年来中国成为全球酵母产能增长最为迅猛的区域，带动了亚太乃至全球酵母产能的快速增长。

　　从消费市场上看，酵母消费市场增长不平衡，欧美及大洋洲活性酵母应用成熟，市场增长潜力有限，酵母衍生品需求潜力较大；非洲、亚太等区域人口增长快，活性酵母市场需求增长迅速。

　　从应用领域上看，酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿造与生物能源，行业发展相对成熟；酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大，应用前景广阔；酵母衍生品在风味、营养、健康等领域应用的广度和深度正在进一步拓展。

　　从地域分布上看，中国已成为全球酵母行业竞争的主战场，行业龙头凭借规模、品牌、技术、渠道等优势进一步巩固市场地位；中国酵母抽提物产能平稳增长，行业集中度提升；酵母传统应用领域平稳增长；酵母衍生品领域潜力较大，下游应用领域不断增加；中国酵母行业整合持续进行。

　　（四）公司所处的行业地位

　　公司是专业从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业、上市公司，亚洲第一、全球第三大酵母公司；公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可试验室、湖北省生物工程研究院、宜昌市生物技术公共服务中心；公司荣获湖北省第三届长江质量奖、荣获全国质量标杆奖、第三届中国质量奖提名奖、两次荣获国家科技进步奖、十次获得省部级科技进步一等奖、完成国家和省级重大科技计划70多项、主持或参与制定了40多项国家或行业标准，提升了中国酵母产品的先进性和国际化，引领了中国酵母工业的发展，带动了相关应用领域的技术进步。

　　（五）报告期业绩驱动因素

　　报告期内，公司管理层和全体员工围绕“十三五”规划和2020年经营计划，经受住了疫情的冲击和市场的考验，超额完成了年度各项工作任务，超额实现了“十三五”规划目标。报告期主要业绩驱动因素为公司家庭消费业务、电商业务增长迅速，下游衍生品中动物营养、微生物营养、YE 食品调味、酿造与生物能源等业务保持良好的增长态势；核心产品销售收入增长、产能利用率提升使得毛利率有所提升，导致2020 年业绩较去年同期同比增长。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司坚持以“十三五”战略规划为指引，贯彻年度经营方针，推动技术进步、改革创新、精简机构、强化职能，超额完成了年度经营目标。

　　（一）收入规模持续扩大，盈利能力大幅提升。

　　报告期内，公司实现营业收入89.33亿元，同比增长16.73%；归属于母公司所有者的净利润13.72亿元，同比增长52.14%；基本每股收益为1.6643元，同比增长52.14%；加权平均净资产收益率25.02%。

　　报告期内，公司国内市场实现主营业务收入63.65亿元，同比增长17.71%；国际市场实现主营业务收入折算人民币25.19亿元，同比增长14.74%。

　　（二）生产制造逆行保供，制造优势持续提升。

　　报告期内，公司生产系统满负荷运行，各工厂克服疫情影响，采取员工上岗保障措施，最大限度地保护了员工身体健康与生命安全，保障了民生产品供应。

　　全年公司发酵总产量达到28.6万吨，同比增加10.8%，其中酵母抽提物产量达7.8万吨，同比增长22.9%；通过技术改造，完成多条酵母生产线智能化控制应用，实施了多个工厂的仓储物流自动化改造，一次包装自动化率达100%；继续推广发酵废水、固废的资源化利用，环保成本持续下降，全年未出现环境污染事故。

　　（三）跨国经营能力增强，国际化水平持续提升。

　　报告期内，公司两个海外工厂均满负荷生产，海外员工总数达1401人；埃及公司抽提物生产线获得埃及食品制造业BRC审核最高等级认证，俄罗斯公司荣获俄罗斯丹科夫区“地区发展突出贡献和良好社会效益奖”。

　　报告期内，公司继续推进海外市场本土化营销与品牌宣传，高效运作埃及、俄罗斯、香港三个国际营销平台，深入国际市场，开展营销技术服务，海外经销商数量超过3000家；境外采购、OEM、技术合作规模不断扩大；继续开展重要文件和传播的中英文双语，使得国际化经营的外延、内涵得到扩大和丰富。2020年公司跨国化指数达到20.27%。

　　（四）营销策划化危为机，行业地位持续提升。

　　报告期内，受新冠疫情影响，小包装酵母、食品原料、营养健康食品需求激增，家庭消费黏性加大，公司从制造、物流、渠道等方面多举措保供民生产品，国内市场及时调整价格，指导经销商开展产品组合推广、线上线下协同推广和终端配送能力建设，海外市场加大产品供应，调整产品价格，实施打假维权，扩大市场占有率；持续创新营销传播策略，视频直播、云课堂、短视频成为营销新常态，新媒体平台新增会员和粉丝数突破300万人，冠名高铁列车、投放高铁广告，精准开展品牌传播。

　　报告期内，公司持续巩固和提升行业专家形象，积极策划和承担一大批行业活动。承办了2020年中焙糖协原料与设备经销商委员会年会暨创新发展论坛、第六届国际发酵培养基应用与发展技术论坛、第四届微生物培养皿艺术大赛、安琪纽特全国婴童经销商年会等行业活动，参加了API制药展、秋季焙烤展、CBME孕婴童展、中国国际酒博会、FIC健康展、上海环球食品展、中国食博会、世界制药原料中国展、巴黎烘焙展、海湾食品展等国内国际展会和行业活动。

　　报告期内，中国品牌建设促进会发布了2020中国品牌价值评价结果，安琪酵母品牌价值115.59亿元，位于食品加工类第四位。

　　（五）优化组织机构，理顺管理机制。

　　报告期内，公司对技术研发组织和国际业务组织进行了调整，成立研究院及六个技术中心、国际业务中心及六个海外事业部，聚焦核心基础技术研究和国际业务发展；设立了安琪酵母（宜昌）有限公司、安琪纽特股份有限公司、安琪酵母（湖北自贸区）有限公司、安琪酵母（普洱）有限公司、园区工厂，构建了同心多元化发展格局；设立了装备部、OEM贸易业务部、烹饪调味事业部，强化总部业务发展职责。

　　同时，公司改进了薪酬考核制度，发布了重大技术创新、新产品、OEM贸易等专项奖励；推进干部年轻化，常态化推进干部轮岗交流。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本年度合并财务报表范围

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　　注：安琪酵母(柳州)有限公司（以下简称“安琪柳州”）实收资本17,100.00万元。其中，公司持股13,200.00万元，国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）持股3,900.00万元，根据公司、安琪柳州与国开基金签订的合同约定，该投资期限10年，国开基金在投资期间无表决权。

　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母临2021-028号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二十五次会议通知于2021年3月14日发出，会议于2021年3月24日在公司六楼会议室以现场会议方式召开，会议由熊涛董事长主持，应参会董事10名，实际参会董事9名，独立董事蒋骁因工作原因未能现场出席会议，委托独立董事姜颖代为行使表决权；公司监事和高管人员列席了会议；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第十项、二十一项议案表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，同意票为全体董事的二分之一以上，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，其他议案全票通过，具体情况如下：

　　一、2020年度董事会工作报告；

　　内容详见上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、2020年度总经理工作报告；

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、2020年年度报告及摘要；

　　内容详见上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　四、2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告；

　　内容详见上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　五、2020年度独立董事述职报告；

　　内容详见上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　六、董事会审计委员会2020年度履职情况报告暨会计师事务所从事2020年度审计工作总结报告；

　　内容详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　七、2020年度利润分配方案及2021年度利润分配预计的议案；

　　2020年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站“临2021-030号”公告。

　　独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司2020年度利润分配方案的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

　　公司2020年度利润分配方案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　八、增补王悉山为第八届董事会非独立董事候选人的议案；

　　2020年10月26日，公司董事会收到李知洪提交的书面辞职报告，因工作变动原因，辞去公司总经理、第八届董事会董事、董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务。现公司董事会人数为10人，低于《公司章程》及《董事会议事规则》规定的人数，需增补一名董事。根据董事会提名委员会的审查及提名，董事会拟增补王悉山为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　经审查，王悉山具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形。

　　独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于增补王悉山为公司第八届董事会非独立董事候选人的独立意见”。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　九、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年财务审计机构的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站“临2021-031号”公告。

　　独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十、2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站“临2021-032号”公告。

　　独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

　　表决结果：关联董事回避表决，其他无关联董事一致通过，6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　十一、2021年度为控股子公司提供担保预计的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站“临2021-033号”公告。

　　独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司2021年度为控股子公司提供担保预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十二、预计2021年度开展融资租赁业务的议案；

　　为进一步增强公司对产业链合作伙伴的金融服务力度和凝聚力，打造公司类金融业务板块新的增长点，结合公司实际情况，拟对2021年度融资租赁业务开展情况进行预计。

　　综合考虑融资租赁上海公司资产负债情况、发展规划、存量业务及租金回收等情况，融资租赁上海公司2021年度预计拟与公司及控股子公司、公司供应链上的往来单位（供应商、用户、OEM合作方等）、公司总部及成员企业所在地优质企业、其他风险可控的相关公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的8倍（含前期已发生的融资租赁业务）。

　　同时，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体融资租赁业务，授权期限为2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。相关融资租赁相关合同和协议将在具体发生业务时签署。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十三、2021年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案；

　　为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势，减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响，拟在2021年度开展外汇风险和利率风险管理业务。

　　根据目前公司出口业务的实际规模，公司拟在2021年度内继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入50%以内的远期结售汇业务（包括目前已发生的业务），和外汇资产、负债风险敞口100%以下（含100%）的远期对应期限内的外汇风险和利率风险管理业务，授权公司管理层根据实际情况进行业务操作。授权期限为2020年度股东大会批准之日起至2021年度股东大会召开日止。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十四、2021年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案；

　　为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化资金来源结构和期限结构，降低融资成本，公司拟在2021年度继续择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

　　2021年度，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的一个或多个债务融资工具品种。单个品种注册金额不超过公司上一会计年度末经审计净资产的 40%，在注册额度有效期内一次或分次发行。授权期限为2020年度股东大会批准之日起至2021年度股东大会召开日止。公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种，择机发行。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十五、2021年度拟开展票据池业务的议案；

　　随着业务规模的扩大，日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加，为加强票据业务管理，防范资金风险，提高票据业务效率，拟在2021年度继续开展票据池业务。

　　公司及合并范围内子公司共享最高不超过6亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币6亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。开展票据池业务的实施期限为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十六、实施安琪滨州年产5000吨酵母抽提物绿色制造项目的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站“临2021-034号”公告。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十七、实施安琪滨州年产5000吨植物蛋白酶解物绿色制造项目的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站“临2021-035号”公告。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十八、实施安琪赤峰年产15万吨粗糖加工制品技改项目的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站“临2021-036号”公告。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十九、修改《公司章程》有关条款的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站“临2021-037号”公告。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二十、修改《董事会议事规则》有关条款的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站“临2021-037号”公告。根据《公司章程》修改内容和实际经营情况，拟对现行的《董事会议事规则》相关条款进行修改，修改后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二十一、2021年度董事及高管人员薪酬考核方案；

　　为充分调动公司董事、高管人员的积极性和创造性，将董事、高管的自身利益与企业的长期利益结合起来，促进公司持续健康发展，根据公司《董事及高管人员薪酬管理办法》，制定董事及高管人员2021年度薪酬考核方案。

　　董事及高管人员2021年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事长2021年基本薪酬为150万元。上述人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，由公司提出奖励报董事会决定，该奖励不受浮动区间上限限制。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：关联董事回避表决，其他无关联董事一致通过，6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　二十二、2020年度内部控制评价报告；

　　内容详见上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二十三、2020年度社会责任报告；

　　内容详见上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二十四、召开2020年度股东大会的议案。

　　内容详见上海证券交易所网站“临2021-038号”公告。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母临2021-029号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第二十次会议通知于2021年3月14日发出，会议于2021年3月24日在公司六楼会议室召开，会议由监事会主席李林主持，应参会监事3名，实际参会监事3名；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

　　会议审议了以下议案，具体情况如下：

　　一、2020年度监事会工作报告；

　　内容详见上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、2020年度总经理工作报告；

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、2020年年度报告及摘要；

　　内容详见上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　四、2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告；

　　内容详见上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　五、2020年度利润分配方案及2021年度利润分配预计；

　　2020年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站“临2021-030号”公告。

　　公司2020年度利润分配方案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　六、2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站“临2021-032号”公告。

　　表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　七、2021年度为控股子公司提供担保预计的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站“临2021-033号”公告。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　八、预计2021年度开展融资租赁业务的议案；

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　九、2021年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案；

　　为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势，减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响，拟在2021年度开展外汇风险和利率风险管理业务。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十、2021年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案；

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十一、2021年度拟开展票据池业务的议案；

　　随着业务规模的扩大，日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加，为加强票据业务管理，防范资金风险，提高票据业务效率，拟在2020年度继续开展票据池业务。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十二、实施安琪滨州年产5000吨酵母抽提物绿色制造项目的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站“临2021-034号”公告。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十三、实施安琪滨州年产5000吨植物蛋白酶解物绿色制造项目的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站“临2021-035号”公告。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十四、实施安琪赤峰年产15万吨粗糖加工制品技改项目的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站“临2021-036号”公告。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十五、2020年度内部控制评价报告；

　　内容详见上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十六、2020年度社会责任报告。

　　内容详见上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　针对公司2020年度生产经营情况和管理决策履行监督职能，就下列事项形成相关意见如下：

　　1.公司2020年度的经营运作情况良好，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》，履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面尽职尽责，能认真执行股东大会和董事会的决议，不断完善公司内部控制制度，各项决策合法合规，无违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。

　　2.2020年度利润分配方案客观反映公司2020年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

　　3.公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4.公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况，大信会计师事务所为公司出具的审计报告真实、可靠，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　5.报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公正原则，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司监事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母临2021-030号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于2020年度利润分配方案的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.5元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2020年度利润分配方案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币 4,380,396,599.54元。经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，结合公司历史分红水平、资产负债率、未分配利润等，综合考虑长期股东结构和诉求，拟以2020年末总股本824,080,943股为基数，每10股分配现金股利5元(含税)，预计分配利润412,040,471.50元。本年度公司现金分红比例为 30.04%。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议程序

　　2021年3月24日，公司召开了第八届董事会第二十五次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《2020年度利润分配方案及2021年度利润分配预计的议案》，同意将2020年度利润分配方案提交公司2020年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事就公司2020年度利润分配事项进行了事前审阅，就相关事项与董事会、经理层进行沟通, 基于独立、客观判断的原则，对该事项发表了事前认可意见。

　　独立董事认为，公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们一致同意公司2020年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第八届监事会第二十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《2020年度利润分配方案及 2021年度利润分配预计的议案》。监事会认为，2020年度利润分配方案客观反映公司2020年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母临2021-031号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于2021年3月24日召开了第八届董事会第二十五次会议，会议审议批准了《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年财务审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　大信的首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　大信2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户3家。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，本所不服判决已提出上诉。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　签字项目合伙人：伍志超，拥有注册会计师执业资质，1999年度成为注册会计师，2000年开始在本所执业，2000年度开始从事证券业务审计服务，2012年开始为本公司提供证券审计服务。至今为华侨城、葛洲坝、天茂集团、启迪环境、三丰智能、小康股份等央企和上市公司提供过IPO审计、年报审计、专项审计等各项专业服务，未在其他单位兼职。

　　签字注册会计师：陈全秀，拥有注册会计师执业资质，2020年度成为注册会计师，2015年开始在本所执业，2015年度开始从事证券业务审计服务，2018年开始为本公司提供证券审计服务。至今为小康股份、启迪环境、振华股份提供过年报审计、专项审计等各项专业服务，未在其他单位兼职。

　　质量控制复核人员：刘仁勇，拥有注册会计师执业资质，2005年度成为注册会计师，2004年开始在本所执业，2011年度开始从事上市公司及挂牌公司审计质量复核。2018-2020年复核的上市公司审计报告有天风证券、人福医药、天茂集团、启迪环境、三丰智能、小康股份等，未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　上述人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，未发现其存在不良诚信记录的情况。

　　（三）审计收费

　　公司拟支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年年报审计费用人民币110万元，2020年度内部控制审计费用人民币35万元，较上一期增加15万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　2021年3月24日，公司召开第八届董事会审计委员会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构的议案》，同意提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

　　董事会审计委员会已对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，发表了书面审查意见：认为大信在2020年度的审计工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意继续聘任大信为公司2021年度财务审计机构。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见：自公司上市以来，大信一直为公司提供审计服务工作，对生产经营和财务状况有清晰的认识。大信在担任公司审计机构期间，始终坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，尽职尽责地完成了各项审计任务。同意续聘大信为公司2021年财务审计机构，同意提交第八届董事会第二十五次会议审议。

　　独立董事对该事项发表了独立意见：大信在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，尽职尽责地完成了各项审计任务，较好地履行了双方所规定的责任与义务，同意继续聘任大信为公司2021年度财务审计机构。

　　2021年3月24日，第八届董事会第二十五次会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2021年度财务审计机构。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　●报备文件

　　（一）八届二十五次董事会决议；

　　（二）独立董事的事前认可意见；

　　（三）独立董事的独立意见；

　　（四）审计委员会履职情况说明及书面审核意见；

　　（五）会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母临2021-032号

　　安琪酵母股份有限公司关于

　　确认2020年度日常关联交易执行情况及对2021年度日常关联交易预计的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的交易不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、2020年度日常关联交易的预计和实际情况

　　单位：万元

　　■

　　第八届董事会第六次会议审议批准了《公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》，2020年公司及子公司累计与上述关联方发生的日常关联交易金额没有超过年度预计的金额。

　　二、2021年度日常关联交易预计的基本情况

　　（一）日常关联交易预计履行的审议程序

　　1.2021年3月24日，第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》，赞成7票、反对0票、弃权0票审议批准了该议案，同意将该事项提交第八届董事会第二十五次会议审议。董事会审计委员出具了书面审核意见。

　　2.独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

　　3.2021年3月24日，第八届董事会第二十五次会议审议了《公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊涛、肖明华、梅海金、姚鹃回避表决，其他无关联董事以赞成6票、反对0票、弃权0票审议批准了该议案。

　　4.董事会审议本次日常关联交易事项议案的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　5.本次日常关联交易不属于上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）本次日常关联交易预计的类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注1：本次预计金额与上年实际发生金额的差异是预计公司2021年向农垦糖业采购糖蜜金额有所增加所致。

　　注2：本次预计金额与上年实际发生金额的差异是预计2021年关联方租赁面积增加所致。

　　三、关联方介绍

　　（一）基本情况

　　1.新疆农垦现代糖业有限公司

　　住所：新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路169号

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　公司地址：新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路169号

　　法定代表人：窦建国

　　注册资本：柒仟伍佰壹拾贰万壹仟肆佰元人民币

　　成立日期：2001年07月18日

　　营业期限：2001年07月18日至2031年07月17日

　　经营范围：机制糖、颗粒粕、废蜜，饲料的生产与销售；道路货物运输；化工产品（危险化学品除外）、机械加工、农产品开发及种植；农业开发（专项除外）；货物与技术的进出口业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

　　安琪酵母（伊犁）有限公司（以下简称：伊犁公司）系公司全资子公司，持有新疆农垦现代糖业有限公司（以下简称：农垦糖业）35%股权，农垦糖业是公司关联法人。

　　截至2020年12月31日，农垦糖业总资产28,044.52 万元，净资产4,279.76万元，主营业务收入 13,149.38万元，净利润-952.69万元。（以上数据未经审计）

　　2.湖北安琪生物集团有限公司

　　住所：宜昌市城东大道168号

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：熊涛

　　注册资本：贰亿壹仟肆佰玖拾陆万圆整

　　成立日期：1997年09月18日

　　营业期限：长期

　　经营范围：生化产品的研制、开发；生化设备加工及工程安装；生化自控仪表及电气微机工程安装调式；经营本公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本公司及其直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务；经营本公司及其直属企业的进料加工和“三来一补”业务等。

　　湖北安琪生物集团有限公司（以下简称：安琪集团）是公司控股股东，持有公司39.98%的股份，是公司的关联法人。

　　截至2020年12月31日，安琪集团总资产1,113,296.04万元，净资产649,482.07万元，营业收入893,327.24万元，净利润141,295.85万元。（以上数据未经审计）。

　　（二）履约能力分析

　　农垦糖业和安琪集团均是依法存续且经营状况良好的公司，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，具备履约能力。

　　四、主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　1.与关联方农垦糖业预计发生的关联交易为伊犁公司向其购买生产所需的原材料糖蜜。

　　2.与关联方安琪集团预计发生的关联交易为日常房产租赁。

　　（二）定价政策

　　公司及其控股子公司与关联方发生各项交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格原则上不得高于市场同类交易的平均价格。

　　1.与关联方农垦糖业发生的糖蜜采购交易以不高于同期市场价格为依据，按照自愿、平等、互惠互利的原则，双方协商定价，签订相关协议，签订相关合同。

　　2.与关联方安琪集团发生的日常租赁交易，根据交易主体所在地周边房产租赁市场行情协商定价，签订相关合同。