顺丰控股股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

原标题：顺丰控股股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002352         证券简称：顺丰控股        公告编号：2021-025

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2021年3月2日下午15：00开始。

　　2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室。

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长王卫先生主持本次会议。

　　6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计169名，代表股份数量为3,182,275,861股，占公司有表决权股份总数的69.8413%。其中：

　　（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表31名，代表股份数量 2,917,767,609 股，占公司有表决权股份总数的64.0361%；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东138名，代表股份数量264,508,252股，占公司有表决权股份总数的5.8052%；

　　（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计168人，代表股份数量480,348,722股，占公司有表决权股份总数的10.5422%。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

　　1、审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》

　　总表决结果：同意3,182,270,837股，占出席会议有效表决权股份总数的99.999842%；反对4,924股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000155%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000003%。

　　中小股东总表决结果：同意480,343,698股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.998954%；反对4,924股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.001025%；弃权100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.000021%。

　　本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、审议通过了《关于为全资子公司在境外发行债务融资产品提供担保的议案》

　　总表决结果：同意3,166,542,672股，占出席会议有效表决权股份总数的99.505599%；反对15,733,089股，占出席会议有效表决权股份总数的0.494397%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000003%。

　　中小股东总表决结果：同意464,615,533股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.724632%；反对15,733,089股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.275347%；弃权100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.000021%。

　　本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　总表决结果：同意3,166,647,603股，占出席会议有效表决权股份总数的99.508897%；反对 15,628,158股，占出席会议有效表决权股份总数的0.491100%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000003%。

　　中小股东总表决结果：同意464,720,464股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.746477%；反对15,628,158股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.253503%；弃权100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.000021%。

　　本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4、逐项审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

　　4.1发行股票种类及面值

　　总表决结果：同意3,166,207,133股，占出席会议有效表决权股份总数的99.495055%；反对 16,068,628股，占出席会议有效表决权股份总数的0.504941%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000003%。

　　中小股东总表决结果：同意464,279,994股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.654779%；反对16,068,628股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.345201%；弃权100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.000021%。

　　4.2 发行方式和发行时间

　　总表决结果：同意3,166,207,133股，占出席会议有效表决权股份总数的99.495055%；反对 16,068,628股，占出席会议有效表决权股份总数的0.504941%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000003%。

　　中小股东总表决结果：同意464,279,994股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.654779%；反对16,068,628股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.345201%；弃权100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.000021%。

　　4.3 发行对象及认购方式

　　总表决结果：同意3,166,207,133股，占出席会议有效表决权股份总数的99.495055%；反对 16,068,628股，占出席会议有效表决权股份总数的0.504941%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000003%。

　　中小股东总表决结果：同意464,279,994股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.654779%；反对16,068,628股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.345201%；弃权100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.000021%。

　　4.4 定价基准日、定价原则及发行价格

　　总表决结果：同意3,166,207,033股，占出席会议有效表决权股份总数的99.495052%；反对16,068,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.504945%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000003%。

　　中小股东总表决结果：同意464,279,894股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.654758%；反对16,068,728股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.345221%；弃权100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.000021%。

　　4.5 发行数量

　　总表决结果：同意3,166,207,033股，占出席会议有效表决权股份总数的99.495052%；反对16,068,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.504945%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000003%。

　　中小股东总表决结果：同意464,279,894股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.654758%；反对16,068,728股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.345221%；弃权100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.000021%。

　　4.6 限售期

　　总表决结果：同意3,166,207,033股，占出席会议有效表决权股份总数的99.495052%；反对16,068,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.504945%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000003%。

　　中小股东总表决结果：同意464,279,894股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.654758%；反对16,068,728股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.345221%；弃权100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.000021%。

　　4.7 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

　　总表决结果：同意3,166,207,133股，占出席会议有效表决权股份总数的99.495055%；反对 16,068,628股，占出席会议有效表决权股份总数的0.504941%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000003%。

　　中小股东总表决结果：同意464,279,994股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.654779%；反对16,068,628股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.345201%；弃权100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.000021%。

　　4.8 上市地点

　　总表决结果：同意3,166,207,133股，占出席会议有效表决权股份总数的99.495055%；反对 16,068,628股，占出席会议有效表决权股份总数的0.504941%；弃权 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000003%。

　　中小股东总表决结果：同意464,279,994股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.654779%；反对16,068,628股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.345201%；弃权100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.000021%。

　　4.9 募集资金用途

　　总表决结果：同意3,166,165,314股，占出席会议有效表决权股份总数的99.493741%；反对16,110,447股，占出席会议有效表决权股份总数的0.506256%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000003%。

　　中小股东总表决结果：同意464,238,175股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.646073%；反对16,110,447股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.353906%；弃权100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.000021%。

　　4.10 本次非公开发行决议有效期

　　总表决结果：同意3,166,207,033 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.495052%；反对16,068,728 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.504945%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000003%。

　　中小股东总表决结果：同意464,279,894股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.654758%；反对16,068,728股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.345221%；弃权100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.000021%。

　　本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　5、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》

　　总表决结果：同意3,165,964,297股，占出席会议有效表决权股份总数的99.487425%；反对16,311,464 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.512572%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000003%。

　　中小股东总表决结果：同意464,037,158股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.604225%；反对16,311,464股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.395755%；弃权100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.000021%。

　　本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　6、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　总表决结果：同意3,165,922,478股，占出席会议有效表决权股份总数的99.486110%；反对16,353,283 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.513886%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000003%。

　　中小股东总表决结果：同意463,995,339股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.595519%；反对16,353,283股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.404461%；弃权100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.000021%。

　　本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　7、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》

　　总表决结果：同意 3,165,964,297 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.487425%；反对16,311,364 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.512569%；弃权200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000006%。

　　中小股东总表决结果：同意464,037,158股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数96.604225%；反对16,311,364股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.395734%；弃权200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.000042%。

　　本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　总表决结果：同意3,182,160,537股，占出席会议有效表决权股份总数的99.996376%；反对115,224股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003621%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000003%。

　　中小股东总表决结果：同意480,233,398股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.975992%；反对115,224股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.023988%；弃权100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.000021%。

　　本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　9、审议通过了《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》

　　总表决结果：同意3,182,161,437股，占出席会议有效表决权股份总数的99.996404%；反对114,324股，占出席会议有效表决权股份总数的0.003593%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.000003%。

　　中小股东总表决结果：同意480,234,298股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.976179%；反对114,324股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.023800%；弃权100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.000021%。

　　本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　10、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　总表决结果：同意3,156,684,479 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.195815%；反对15,628,258股，占出席会议有效表决权股份总数的0.491103%；弃权9,963,124股，占出席会议有效表决权股份总数的0.313082%。

　　中小股东总表决结果：同意454,757,340股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数94.672333%；反对15,628,258股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.253523%；弃权9,963,124股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.074144%。

　　本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海澄明则正律师事务所宋红畅律师、汪小双律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　顺丰控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年三月三日

　　证券代码：002352       证券简称：顺丰控股        公告编号： 2021-026

　　顺丰控股股份有限公司

　　关于控股股东部分股份解除质押的公告

　　顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东深圳明德控股发展有限公司（以下简称“明德控股”）的通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：

　　一、股东股份解除质押基本情况

　　二、股东股份累计质押基本情况

　　截至本公告披露日，明德控股所持质押股份情况如下：

　　三、相关风险提示

　　截至本公告披露日，明德控股资信情况良好，具备相应的偿还能力，质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，质押风险在可控范围之内。

　　当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东明德控股将及时通知公司，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、 股份解除质押证明文件；

　　2、 证券质押及司法冻结明细表。

　　顺丰控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年三月三日

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