武汉长江通信产业集团股份有限公司关于挂牌转让长飞（武汉）光系统股份有限公司28.42%股权完成的公告

原标题：武汉长江通信产业集团股份有限公司关于挂牌转让长飞（武汉）光系统股份有限公司28.42%股权完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●交易标的：武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有的参股公司长飞（武汉）光系统股份有限公司（以下简称 “目标公司”）28.42%股权（以下简称“目标股权”）。

　　●交易价格：以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞价确定。

　　●本次交易构成关联交易，属于可豁免按照关联交易的方式进行披露的事项。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　●交易实施不存在重大法律障碍。

　　一、 交易概述

　　本公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于挂牌转让长飞（武汉）光系统股份有限公司28.42%股权的议案》，同意公司以公开挂牌方式对外转让所持有的目标公司28.42%的股权，具体内容详见公司于2020年12月19日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。

　　二、交易情况

　　1、2021年1月11日至2021年2月5日期间，公司将所持有的目标公司28.42%股权在北京产权交易所挂牌，公开征集受让方，挂牌价格为人民币2,055.33万元。至挂牌期满，收到了一家意向受让方的申报材料，意向受让方为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）。公司于2021年2月18日与长飞光纤签署了《产权交易合同》。

　　2、2021年2月9日，长飞光纤根据《产权交易合同》约定，将股权转让保证金人民币616.50万元汇入了北京产权交易所指定的结算账户，剩余股权转让款人民币1,438.83万元将于《产权交易合同》签署后五个工作日完成支付。

　　3、本次股权转让事项属于可豁免按照关联交易的方式进行披露的事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司持有长飞光纤15.82%的股份，本公司董事长兼总裁熊向峰先生、副总裁兼财务总监赖智敏女士任长飞光纤董事。因此本公司与长飞光纤构成关联关系，上述股权转让事项构成了关联交易。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.15款规定和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十四条以及《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的有关要求，上述股权转让事项属于可豁免按照关联交易的方式进行披露的事项。

　　4、本次交易未构成重大资产重组。

　　三、交易对方介绍

　　交易对方名称：长飞光纤光缆股份有限公司

　　成立时间：1988年5月31日

　　统一社会信用代码：91420100616400352X

　　注册资本：人民币75,790.5108万元

　　注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号

　　企业性质：股份有限公司(中外合资、上市)

　　法定代表人：马杰

　　主营业务：研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料, 专用设备以及通信产品的制造，提供上述产品的工程及技术服务。

　　四、交易标的的基本情况

　　1、交易标的名称和类别

　　交易名称：目标公司28.42%的股权

　　2、目标公司基本情况

　　交易标的名称：长飞（武汉）光系统股份有限公司

　　成立时间：2004年7月29日

　　统一社会信用代码：9142010076461415X9

　　注册资本：人民币4,750万元

　　注册地：武汉洪山区关山二路四号

　　法定代表人：周理晶

　　企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　实际控制人情况：长飞光纤光缆股份有限公司

　　经营范围：特种光纤、光器件、光传感和其他光系统系列产品的研发、生产、加工、销售及技术服务；系统集成、计算机软、硬件产品的研发、技术服务及技术咨询；通信工程设计、安装、维护；自营和代理各类商品及技术进出口业务。

　　截止本公告日，目标公司的现有出资方、出资额及出资比例如下：

　　■

　　权属状况说明：本次交易的标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、目标公司近期主要财务数据如下：

　　（单位：万元）：

　　■

　　目标公司2019年财务报告及截至2020年10月31日止财务报告均经符合《证券法》规定的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020年财务报告未经审计。

　　4、目标公司评估情况

　　根据湖北众联资产评估有限公司资产评估报告（众联评报字[2020]第1298号），以2020年10月31日为评估基准日，对长飞光系统股东全部权益的市场价值进行了评估，评估结果为7,231.71万元，增值94.18万元，增值率1.32%，目标股权对应的评估价值为2,055.25万元。

　　本次股权转让价格以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞价确定，首次挂牌价格不低于净资产价值。

　　五、产权交易合同的主要内容

　　（一）交易双方

　　转让方：武汉长江通信产业集团股份有限公司，即甲方；

　　受让方：长飞光纤光缆股份有限公司，即乙方。

　　（二）转让标的：甲方持有的目标公司28.42%的股权；

　　（三）转让价款：人民币2,055.33万元；

　　（四）支付方式

　　1、乙方已支付至北京产权交易所的保证金计人民币（小写）616.50万元【即人民币（大写）陆佰壹拾陆万零伍仟元整】，在本合同生效后折抵为转让价款的一部分。

　　2、甲、乙双方约定一次性付款，除保证金直接转为本次产权交易部分价款外，乙方应在本合同生效后五个工作日内，将其余的产权交易价款人民币（小写）1,438.83万元【即人民币（大写）壹仟肆佰叁拾捌万零捌仟叁佰元整】一次性支付至北京产权交易所指定的银行结算账户。

　　六、本次交易对公司的影响

　　1、本次股权转让完成后，本公司不再持有目标公司股权，不再参与其经营管理，对本公司现有经营业务不构成重大影响。

　　2、本次股权转让完成后，本公司可收回投资资金，用于加大研发投入、补充运营资金或投资其它产业项目，为公司未来新业务布局提供资金支持，提高公司整体的投资效益，进而提升股东回报。

　　七、其他

　　1、北京产权交易所将对本次交易进行审议，并出具《交易凭证》。

　　2、本公司获得北京产权交易所出具的《交易凭证》并收到股权转让款后，将配合长飞光纤完成目标股权的交割工作及所需的登记手续的办理。

　　八、备查文件

　　《产权交易合同》

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月十九日

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