浙江三维橡胶制品股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告

原标题：浙江三维橡胶制品股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2021-009

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司（以下简称“广西三维”）的通知，广西三维于近日收到中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部送达的《中标通知书》，确认广西三维中标《2020年铁路建设项目国铁集团管理的甲供物资第十四批次中新建广州（新塘）至汕尾铁路承力索招标（招标编号：TOWZ202002200，包件号：E02）》。现将本次中标有关情况公告如下：

　　一、中标项目主要内容

　　招标编号：TOWZ202002200,包件号：E02

　　项目名称：铁路建设项目国铁集团管理的甲供物资招标

　　招标人：中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部

　　项目概况：建设标准为高速铁路，双线，电力牵引，新建线路长202.763km，设计速度350km/h。广汕铁路自广深铁路新塘站引出，向东经广州市所辖增城区，惠州市所辖博罗县、惠城区、仲恺高新区、惠阳区、惠东县和汕尾市所辖深汕合作区、海丰县和城区，至厦深铁路汕尾站，新塘站西端（广深铁路第Ⅲ线 K39+558.66=本线设计起点DK39+558.66）至汕尾站东端车档（DK247+900），新建线路长202.763km。全线新设新塘、增城南、罗浮山、博罗、惠城南、惠东南、赤石7座车站，并改扩建既有汕尾站。

　　预计中标金额：人民币122,104,822.00元(含税)

　　履约保证金为中标合同金额的10%。

　　二、中标项目对公司业绩影响

　　本次中标项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来经营业绩产生积极影响。合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

　　三、风险提示

　　收到上述项目的中标通知书后，广西三维将按照招标文件要求办理合同签订事宜，具体细节以最终签署的正式合同为准。本次招标文件已对相关条款做出了约定，相关各方也均有履约能力，但可能因不可抗力因素的影响，导致合同无法如期履行或无法全部履行，对公司经营业绩产生不利影响。

　　公司将依据项目中标后的合同签署及项目后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会

　　二零二一年二月六日

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2021-011

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司关于

　　闲置募集资金暂时补充流动资金部分

　　提前归还至募集资金专户的公告

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第第四届董事会第三次会议审议批准之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于2020年8月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-052）。

　　2021年2月5日，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金计1,000万元提前归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。

　　截止本公告日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金中尚未归还金额为 4,000 万元，使用期限未超过 12 个月。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年二月六日

　　证券代码：603033        证券简称：三维股份        公告编号：2021-010

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年2月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人。独立董事郝玉贵先生、崔荣军先生、李鸿女士因工作原因未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书顾晨晖先生出席了本次会议。副总经理叶军先生、副总经理温寿东先生列席了本次会议；副总经理李晓林先生因工作原因未能列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：董一平、李元平

　　2、 律师见证结论意见：

　　三维股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及三维股份公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及三维股份章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江三维橡胶制品股份有限公司

　　2021年2月6日

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