上海富控互动娱乐股份有限公司关于选举职工代表监事的公告|监事会_新浪财经

原标题：上海富控互动娱乐股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

　　证券代码：600634 证券简称：*ST富控编号：临2021-012

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营管理需要，拟解聘第十届监事会职工代表监事潘敏女士，本次工作调整后潘敏女士不再担任公司任何职务。由于本次工作调整，公司监事会人数将低于法定人数且职工代表的比例低于1/3。公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，于2021年2月5日召开了2021年第二次临时职工代表大会，会议选举了张丽女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

　　二二一年二月五日

　　附：张丽女士简历

　　张丽，女，1978年7月生，初中学历，2020年7月至2021年1月任上海禺弘新型建材有限公司行政；2021年2月至今任职于上海富控互动娱乐股份有限公司行政部。

　　证券代码：600634 证券简称：*ST富控公告编号：临2021-009

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届董事会第三次会议于2021年2月5日下午13：00在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座402室会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事5名，实际出席董事4名，独立董事孙昶林先生因为工作原因未出席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长沈立扬先生主持，审议并通过了如下议案：

　　一、关于上海富控互动娱乐股份有限公司解聘总经理及代行董事会秘书的议案

　　由于公司经营管理实际需要，公司董事会拟解聘余成林先生总经理及代行董事会秘书之职务，同时余成林先生将不再担任公司法人。本次工作调整后，余成林先生不再担任公司任何职务，该事项不影响公司日常经营的正常运作。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司解聘财务总监的议案

　　由于公司经营管理实际需要，公司董事会拟解聘肖国清先生财务总监之职务。本次工作调整后，肖国清先生不再担任公司任何职务，该事项不影响公司日常经营的正常运作。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上海富控互动娱乐股份有限公司关于撤销第十届董事会第二次会议部分议案的议案

　　公司于2021年1月29日收到控股股东上海富控文化传媒有限公司的《告知函》，因国内新冠疫情有所蔓延及相关人员个人原因，公司拟于 2021 年 2月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会聘任的董事可能无法前往上海履职。

　　鉴于上述事项，公司董事会拟撤销第十届董事会第二次会议审议通过的《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补庄青黎先生为第十届董事会董事候选人的议案》、《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补肖国清先生为第十届董事会董事候选人的议案》、《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补余成林先生为第十届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任肖国清先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案》、《关于聘任余成林先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》、《关于上海富控互动娱乐股份有限公司变更公司法定代表人的议案》、《关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》其余议案保持不变。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王永建先生为第十届董事会董事候选人的议案

　　因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事沈立扬先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司控股股东提名，王永建先生为公司第十届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名王永建先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蔡云华先生为第十届董事会董事候选人的议案

　　因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事易生振先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司控股股东提名，蔡云华先生为公司第十届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名蔡云华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王云鹏先生为第十届董事会董事候选人的议案

　　因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事唐旺承先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司控股股东提名，王云鹏先生为公司第十届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名王云鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、关于聘任蔡云华先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理及变更法定代表人的议案

　　根据《公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）设总经理1名，由董事会聘任或解聘。现公司董事会拟聘任蔡云华先生（简历附后）担任公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。

　　根据《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，公司法定代表人由公司董事长或总经理担任，公司董事会拟变更公司法定代表人为蔡云华先生，任期与第十届董事会任期一致。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、关于指定蔡云华先生代行上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案

　　根据《公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，公司董事会授权董事长提名并拟聘任肖国清先生（简历附后）担任公司财务总监, 任期与第十届董事会任期一致。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、关于指定蔡云华先生暂代上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案

　　根据《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）由公司董事长或总经理担任。鉴于公司第十届董事会已完成换届，公司董事会拟定蔡云华先生担任公司法定代表人，任期与第十届董事会任期一致。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、关于撤销上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年11月23日召开第九届董事会第五十八次会议、已于2020年12月16日召开了2020年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址的议案》、《关于修订<上海富控互动娱乐股份有限公司章程>的议案》，同意公司将注册地址由“上海市虹口区广粤路437号2幢215室”变更为“上海市崇明区城桥镇西门路799号202室”，并据此相应修订《公司章程》。截至目前，公司尚未实施对注册地址的工商变更登记、备案等手续。

　　公司董事会考虑到公司经营发展的实际需要，公司拟撤销注册地址变更事项，即保持注册地址为“上海市虹口区广粤路437号2幢215室”，同时修改《公司章程》关于公司住所的相应条款。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及公司相关人员在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司2021年第一次临时股东大会，审议上述第四、五、六、九项议案。会议召开的具体时间与地点将由公司董事会另行通知。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事范富尧先生就上述第一、二、三、四、五、六、七、八项议案发表了独立意见。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　二二一年二月五日

　　附：王永建先生、蔡云华先生、王云鹏先生简历

　　王永建，男，1979年3月生，大专学历，曾任建华建材（烟台）有限公司经理、河南中技桩业有限公司经理；九江市金鑫达实业有限公司总经理；2018年-至今任都昌县新世纪造型材料有限公司总经理、董事长。

　　蔡云华，男，1955年3月生，高中学历，2018年3月至2021年1月任上海俊光管桩有限公司董事。

　　王云鹏，男，1987年12月生，本科学历，曾任职于虹口区民政局。

　　证券代码：600634 证券简称：*ST富控编号：临2021-010

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议的公告

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2021年2月5日下午14：00在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席监事3名，实际出席监事2名，职工监事潘敏女士因工作原因未能出席本次会议。会议召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席陆卫国先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　　一、上海富控互动娱乐股份有限公司关于撤销第十届监事会第二次会议部分议案的议案

　　公司于2021年2月3日收到控股股东上海富控文化传媒有限公司的《告知函》，因国内新冠疫情有所蔓延及相关人员个人原因，公司拟增补的监事无法前往上海履职。

　　鉴于上述事项，公司监事会拟撤销第十届监事会第二次会议审议通过的《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补罗鑫辉先生为第十届监事会监事候选人的议案》、《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陈红莲女士为第十届监事会监事候选人的议案》，其余议案保持不变。

　　表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、上海富控互动娱乐股份有限公司关于增补李国强先生为第十届监事会监事候选人的议案

　　因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会监事陆卫国先生已申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补监事候选人。经公司控股股东上海富控文化传媒有限公司提名，现提名李国强先生为公司第十届监事会监事候选人。

　　经监事会考察，李国强先生的学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况符合有关法律、法规和《公司章程》规定的关于公司监事的任职资格、条件和履职能力。被提名人具备担任公司监事的水平与能力，被提名人没有《公司法》规定不得担任公司监事的情形，没有受到中国证监会和上海证券交易所行政处罚、公开谴责等情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，没有被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的情形。公司监事会拟同意增补李国强先生为公司第十届监事会监事候选人。

　　本议案经本次监事会审议通过后，还将提交公司股东大会审议。

　　表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上海富控互动娱乐股份有限公司关于增补蒋廷素女士为第十届监事会监事候选人的议案

　　因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会监事袁爱斌先生已申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补监事候选人。经公司控股股东上海富控文化传媒有限公司提名蒋廷素女士为公司第十届监事会的监事候选人。

　　经监事会考察，蒋廷素女士的学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况符合有关法律、法规和《公司章程》规定的关于公司监事的任职资格、条件和履职能力。被提名人具备担任公司监事的水平与能力，被提名人没有《公司法》规定不得担任公司监事的情形，没有受到中国证监会和上海证券交易所行政处罚、公开谴责等情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，没有被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的情形。公司监事会拟同意增补蒋廷素女士为公司第十届监事会监事候选人。

　　本议案经本次监事会审议通过后，还将提交公司股东大会审议。

　　表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

　　二二一年二月五日

　　附：李国强先生、蒋廷素女士简历

　　李国强，男，1960年9月生，高中学历，曾任上海市浦江化工厂职工，上海市吴淞化工厂职工。

　　蒋廷素，女，1979年11月生，本科学历，曾任上海群巧建材经营部经理、上海勤捷贸易有限公司经理、嘉善明润建材经营部经理。

　　证券代码：600634 证券简称：*ST富控公告编号：2021-011

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年2月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月24日 15点00分

　　召开地点：上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座402室会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月24日

　　至2021年2月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过。详见公司2021年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：第1项议案

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年2月20日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）办理登记。