中钨高新材料股份有限公司第九届董事

原标题：中钨高新材料股份有限公司第九届董事

　　证券代码：000657         证券简称：中钨高新          公告编号：2021-07

　　中钨高新材料股份有限公司第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次（临时）会议于2021年2月5日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年2月1日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　一、逐项审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　1.2021年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易；

　　3名关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.2021年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会关于公司2020年度日常关联交易实际发生额与预计金额差异超过20%的说明：

　　1.2020年度受疫情及市场环境影响，公司结合自身经营情况，调整了部分关联交易的业务往来；

　　2.2020年度公司收购南昌硬质合金有限责任公司股权，关联方减少；

　　3.公司年初预计关联交易时，基于充分考虑各类关联交易发生的可能性，实际交易的发生存在较大不确定性。

　　重点提示：

　　1.本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　2.公司《关于2021年度日常关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-11。

　　二、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会定于2021年2月24日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。股权登记日为2021年2月19日。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-12。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月六日

　　证券代码：000657          证券简称：中钨高新         公告编号：2021-08

　　中钨高新材料股份有限公司第九届

　　监事会第十三次（临时）会议决议公告

　　监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次（临时）会议于2021年2月5日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年2月1日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，会议通过了公司《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司监事会

　　二〇二一年二月六日

　　证券代码：000657          证券简称：中钨高新        公告编号：2021-11

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年2月5日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届第二十一次（临时）董事会逐项审议通过了公司《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。在审议本议案时，对公司与中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）及其直接或间接控制的公司之间的关联交易，3名关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决，4名非关联董事一致表决通过；对公司与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）及其直接或间接控制的公司之间的关联交易没有关联董事需回避表决，7名董事一致表决通过。

　　根据相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东中国五矿股份有限公司在股东大会上对公司与中国五矿及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决；厦门钨业（如持有公司股份）在股东大会上对公司与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的关联交易回避表决。

　　（二）日常关联交易概述

　　因公司日常生产经营需要，预计 2021年度将与实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）直接或间接控制的公司、关联企业厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）直接或间接控制的公司，发生原材料采购、产品销售、房屋租赁等日常关联交易，其中：原材料采购金额预计376,185万元，产品销售金额预计73,570万元，项目建设金额预计5,500万元,房屋租赁1,190万元。2020 年度累计已发生原材料采购金额262,302.18万元，产品销售金额43,050.18万元，项目建设金额11,083.66万元，房屋租赁金额941.47万元。（以上金额均为不含税金额）

　　（三）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注1：“2020年1-12月发生金额”为公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司2020年度报告中为准。

　　注2：湖南柿竹园有色金属有限责任公司2020年完成对郴州钻石钨制品有限公司的吸收合并，故表中湖南柿竹园有色金属有限责任公司上年发生金额中合并了与郴州钻石钨制品有限公司发生金额。

　　注3：因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同一实际控制人“中国五矿”或“厦门钨业”，因此表格数据中，与中国五矿和厦门钨业之间的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有与中国五矿和厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的发生额。

　　（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：上表中实际发生金额为公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司2020年度报告中为准。

　　注2：公司2020年10月完成对南昌硬质合金有限责任公司（以下简称“南硬”）收购，上表中南硬公司数据为1-9月发生数。

　　注3：因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同一实际控制人“中国五矿”或“厦门钨业”，因此表格数据中，与中国五矿和厦门钨业之间的日常关联交易实际发生金额包括除单独披露外的所有与中国五矿和厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的发生额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、中国五矿集团有限公司

　　法定代表人：唐复平

　　注册资本：1,020,000.00万元

　　住所：北京市海淀区三里河路五号

　　经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一期财务状况：截止2020年9月末，未经审计的资产总额97,345,796.85万元，所有者权益22,778,402.56万元，营业收入47,978,639.86万元，净利润921,549.00万元。

　　关联关系：为公司实际控制人。

　　2、江西省修水赣北钨业有限公司

　　法定代表人：王松林

　　注册资本：15,989.69万元

　　住所：江西省九江市修水县吴都工业园

　　经营范围：矿产品经营、加工选矿、研发、冶炼、销售（国家有专项规定除外）；化工原料（除危险化学品）销售；矿山机械及配件、建筑材料销售；自营商品的进出口贸易；道路货运站（场）经营，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一期财务状况：截至2020年9月末，未经审计的总资产37,335.10万元、净资产15,045.31万元、营业收入75,879.42万元 、净利润-515.95.万元。

　　关联关系：与公司属同一实际控制人。

　　3、湖南柿竹园有色金属有限责任公司

　　法定代表人：何斌全

　　注册资本： 46,170.45万元

　　住所：郴州市苏仙区白露塘镇东河东路

　　经营范围：有色金属矿采选、冶炼、加工、销售及相关产品生产、销售；本企业自产的铅锭、锌锭、钼精矿、铋锭、钼铁、钨铁、氧化钼等对外出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口、技术开发、技术咨询；工业及民用建筑工程、矿山井巷工程施工、安装（涉及许可证经营的凭许可证经营）；普通货运运输；矿冶物料及矿产品分析检测。（依法）

　　最近一期财务状况：截止2020年9月末，未经审计的资产总额269,626.46万元，所有者权益109,098.60万元，营业收入124,760.48万元，净利润11,312.67万元。

　　关联关系：与公司属同一实际控制人。

　　4、湖南瑶岗仙矿业有限责任公司

　　法定代表人：陈克锋,

　　注册资本：18,801.00万元

　　住所：湖南省郴州市宜章县瑶岗仙镇

　　经营范围：钨矿开采；有色金属地质勘探（限本企业矿区范围内）、选、冶、加工、销售、运输。（以上涉及行政许可的，凭本企业有效许可证书经营）

　　最近一期财务状况：截止2020年9月末，未经审计资产总额181，073.20万元，所有者权益,6,970.66万元，营业收入41,839.91万元，净利润1,309.86万元。

　　关联关系：与公司属同一实际控制人。

　　5、湖南新田岭钨业有限公司

　　法定代表人：王光华

　　注册资本：89,400.00万元

　　住所：湖南省郴州市北湖区石盖塘镇

　　经营范围：钨矿开采及选矿矿产品的销售等。

　　最近一期财务状况：截止2020年9月末，未经审计的资产总额146，388.52万元，所有者权益,51,047.74万元，营业收入22,504.98万元，净利润681.93万元。

　　关联关系：与公司属同一实际控制人。

　　6、五矿二十三冶建设集团有限公司

　　法定代表人：宁和球

　　注册资本：229,237.43万元

　　住所：湖南省长沙市雨花区湘府东路二段208号万境财智中心北栋24层

　　经营范围：建筑工程、铁路工程、石油化工工程、电力工程、公路工程、市政公用工程、冶金工程、机电工程、矿山工程、水利水电工程、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；建筑装修装饰工程、特种专业工程、环保工程、城市轨道交通设施工程、地基与基础工程、园林绿化工程、人防工程、消防设施工程、钢结构工程的专业承包；房地产开发经营；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑施工；土石方工程服务；压力管道、机电设备、起重设备、建筑工程材料安装服务；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；建筑装饰工程、环保工程、建筑行业建筑工程、人防工程设计；工程项目管理服务；工程建设项目技术咨询服务；承包境内国际招标工程；对外承包工程业务；计算机网络平台的开发、建设及系统工程服务、信息技术咨询服务；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；物业管理；职工餐饮服务；便利店经营和便利店连锁经营；货物仓储（不含危化品和监控品）；场地、机械设备租赁；建材批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有合法资产进行基础设施、能源、房地产项目的投资及非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务状况：截止2020年9月末，未经审计的资产总额2,270,280.00万元，所有者权益395,726.50万元，营业收入1,594,334.50万元，净利润47,858.00万元。

　　关联关系：与公司属同一实际控制人。

　　7、厦门钨业股份有限公司

　　法定代表人：黄长庚

　　注册资本：140,604.62万元

　　住所：福建省厦门市海沧区柯井社

　　经营范围：钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易。

　　最近一期财务状况：截止2020年9月末，未经审计的资产总额2,394,678.30万元，归属于上市公司股东的所有者权益738,640.05万元，营业收入1,282,002.00万元，归属于上市公司股东的净利润36,891.63万元。

　　关联关系：因公司高管兼任其董事构成关联关系。

　　8、成都虹波钼业有限责任公司

　　法定代表人：杨伟

　　注册资本：7,000.00万元

　　住所：成都市青白江区黄金路98号

　　经营范围：稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　最近一期财务状况：截止2020年9月末，未经审计的资产总额36,730.48万元，所有者权益7,693.84万元，营业收入73,119.21万元，净利润1,240.82万元。

　　关联关系：该公司为厦门钨业控股子公司，因公司高管兼任厦门钨业董事，公司与厦门钨业直接或间接控制的公司构成关联关系。

　　9、麻栗坡海隅钨业有限公司

　　法定代表人：方奇

　　注册资本：14,000万元

　　住所：云南省文山州麻栗坡县麻栗镇南锋小寨

　　经营范围：仲钨酸铵、蓝钨、黄钨及其他有色金属的采购、生产、冶炼、加工及销售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一期财务状况：截止2020年9月末，未经审计的资产总额17,229.32万元，所有者权益9,390.83万元，营业收入38,828.95万元，净利润451.86万元。

　　关联关系：该公司为厦门钨业控股子公司，因公司高管兼任厦门钨业董事，公司与厦门钨业直接或间接控制的公司构成关联关系。

　　10、厦门金鹭硬质合金有限公司

　　法定代表人：姜涛

　　注册资本：50,000万元

　　住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路99号

　　经营范围：有色金属合金制造；稀有稀土金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；机床附件制造；冶金专用设备制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　最近一期财务状况：截止2020年9月末，未经审计的资产总额414,002.97万元，所有者权益262,992.77万元，营业收入219,135.87万元，净利润27,058.17万元。

　　关联关系：该公司为厦门钨业控股子公司，因公司高管兼任厦门钨业董事，公司与厦门钨业直接或间接控制的公司构成关联关系。

　　11、九江金鹭硬质合金有限公司

　　法定代表人：黄家明

　　注册资本：40,000万元

　　住所：江西省九江市经济技术开发区城西港

　　经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其他金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。（法律、行政法规、国务院决定应当报经有关部门批准的项目除外）。

　　最近一期财务状况：截止2020年9月末，未经审计的资产总额94,709.76万元，所有者权益35,006.81万元，营业收入63,143.41万元，净利润1,701.92.万元。

　　关联关系：该公司为厦门钨业控股子公司，因公司高管兼任厦门钨业董事，公司与厦门钨业直接或间接控制的公司构成关联关系。

　　12、福建鑫鹭钨业有限公司

　　法定代表人：方奇

　　注册资本：16,000万元

　　住所：福建省龙岩市新罗区雁石镇

　　经营范围：钨钼冶炼；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；有色金属铸造；铜压延加工；铝压延加工（不含危险化学品及易制毒化学品）；稀有稀土金属压延加工（不含危险化学品及易制毒化学品）；其他有色金属压延加工（不含危险化学品及易制毒化学品）；金属结构制造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。

　　最近一期财务状况：截止2020年9月末，未经审计的资产总额25,252.00万元，所有者权益4,782.60万元，营业收入12,543.18万元，净利润-185.04.92.万元。

　　关联关系：该公司为厦门钨业控股子公司，因公司高管兼任厦门钨业董事，公司与厦门钨业直接或间接控制的公司构成关联关系。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方依法持续经营，均能遵守合同约定，按正常的商业条件进行结算，不存在其他潜在影响其履约的重大情形。经查，上述公司均不是失信责任主体。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价原则和依据

　　本公司及下属子公司与关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的合同相关条款执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为了进一步规范公司日常关联交易执行情况，公司已与中国五矿和厦门钨业签署了有关框架协议，对公司与中国五矿、厦门钨业（包括中国五矿、厦门钨业直接或间接控股公司）之间的日常关联交易类型、交易总量确定、交易定价原则、付款方式等予以约定，协议有效期为3年，有效期自2020年1月1日至2022年12月31日。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　中国五矿、厦门钨业在我国钨及硬质合金行业内均拥有非常丰富的产业资源，行业地位显著。为确保公司日常生产经营的正常运行，公司及下属企业需要与其进行原辅材料采购、产品销售等关联交易。该等关联交易是公司日常经营过程中持续发生的、正常合理的行为，通过这些日常关联交易，有利于促进公司日常经营业务的开展。

　　以上关联交易的定价参照市场价格，遵循公允原则，公平合理，不存在损害上市公司利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干问题》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，公司独立董事对上述关联交易事先进行了确认并同意提交董事会审议。

　　公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：公司2021年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，公司与关联方的关联交易遵循了公正、公平、互惠的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，董事会对关联交易事项的表决程序严格按照《公司章程》的相关规定，关联董事均回避表决，表决合法、有效。同意公司2021年度日常关联交易预计相关事项。此关联交易事项还需提交公司股东大会审批。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司预计2021年度日常关联交易事项是基于公司正常开展业务实际需要，关联交易定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司及股东利益的行为。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了事前认可和同意意见，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对于公司2021年度预计日常关联交易事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第二十一次（临时）会议决议；

　　2、独立董事事前认可书面文件及独立董事意见；

　　3、第九届监事会第十三次（临时）会议决议；

　　4、招商证券股份有限公司关于中钨高新材料股份有限公司2021年度预计日常关联交易的核查意见。

　　中钨高新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月六日

　　证券代码：000657       证券简称：中钨高新       公告编号：2021-12

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十一次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间为：2021年2月24日（星期三）下午2：30；

　　2、网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月24日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月24日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日为：2021年2月19日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2021年2月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦10楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　逐项审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　（二）披露情况

　　本次会议审议议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》及或巨潮资讯网披露的《关于2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-11）

　　（三）重点提示

　　因本次审议的议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司在股东大会上对公司与中国五矿及其直接或间接控制的公司之间的关联交易（第1.01项）回避表决；厦门钨业（如持有公司股份）在股东大会上对公司与厦门钨业及其直接或间接控制的公司之间的关联交易（第1.02项）回避表决。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人代表授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件1）；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡机股权登记日的持股凭证进行登记；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件1）；

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。

　　（二）登记时间：2021年2月22日（上午 9：30—11：00 时，下午 13：00—16：30 时）

　　（三）登记地点

　　地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1101室公司证券部

　　传真：0731-28265500

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、现场会议联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1101室公司证券部

　　邮编：412000

　　电话：0731-28265979   0731-28265977

　　传真：0731-28265500

　　联系人：贾永军王玉珍

　　七、备查文件

　　中钨高新材料股份有限公司第九届董事会第二十一次（临时）会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月六日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹授权委托     先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材料股份有限公司于2021年2月24日召开的2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人（本单位）对本次2021年第一次临时股东大会审议事项的表决意见如下：

　　■

　　证券账户：持股数：持股性质：

　　委托人（法人）签名:                 委托人身份证号：

　　委托人签章：营业执照号：

　　受委托人签名：                   受委托人身份证号码：

　　委托日期：                            有效期限：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

　　2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。

　　附件 2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360657。

　　2、投票简称：中钨投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2021年2月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月24日上午9：15，结束时间为2021年2月24日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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