北京金自天正智能控制股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告|智能控制_新浪财经

原标题：北京金自天正智能控制股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600560 证券简称：金自天正公告编号：2021-004

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年2月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　董事长胡宇先生主持了本次会议，公司董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于第八届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、关于选举第八届董事会董事的议案

　　■

　　2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举第八届监事会监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

　　律师：刘磊

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会经北京市星河律师事务所刘磊律师出席见证并出具法律意见书，认为2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　2021年2月6日

　　证券代码：600560 证券简称：金自天正编号：临2021－005

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　关于职工监事选举结果的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　因公司第七届监事会任期已经届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021年2月 5 日在公司综合楼八楼大会议室召开职工代表大会选举职工监事。经过投票，会议选举喻昌平、张湧为公司第八届监事会职工监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，其任期与公司第八届监事会一致。

　　特此公告。

　　附：喻昌平、张湧简历

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　监事会

　　2021 年2月6日

　　附：喻昌平、张湧简历

　　喻昌平，男，56岁，农工民主党党员，高级工程师。1985年7月毕业于武汉理工大学（原武汉建筑材料工业学院）工业自动化专业，1990年3月获冶金部自动化化研究设计院硕士学位，曾任冶金自动化化研究设计院产业管理部副部长，北京金自天正智能控制股份有限公司市场营销部副部长、部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司证券事务代表、市场总监、传动事业部部长，2012年8月起任公司职工监事。

　　张湧，女，49岁，群众，教授级高级工程师。1994年7月毕业于北京工商大学工业电气自动化专业，本科学位，曾任北京金自天正智能控制股份有限公司

　　轧钢传动事业部副部长，2018年1月至今任轧钢事业部部长。

　　证券代码：600560 证券简称：金自天正编号：临2018-006

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第八董事会第一次会议通知于2021年1月26日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第一次会议于2021年2月5日以现场和通讯表决相结合的方式召开，七名董事参加了现场会议，二名董事以通讯表决方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。现场会议在公司综合楼八楼大会议室召开，由杨光浩先生主持，公司5名监事列席了本次现场会议。

　　三、议案审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举杨光浩胡宇先生为公司董事长。

　　2、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员和主任委员的议案》。

　　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举马会文先生、魏见怡先生、程长峰先生为公司董事会提名委员会委员，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举马会文先生为公司董事会提名委员会主任委员。

　　3、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。

　　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举朱宝祥先生、马会文先生、杨光浩先生为公司董事会审计委员会委员，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举朱宝祥先生为公司董事会审计委员会主任委员。

　　4、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》。

　　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举魏见怡先生、朱宝祥先生、胡宇先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举魏见怡先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　　5、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。

　　会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举周武平先生、郝晓东先生、胡宇先生、杨光浩先生、吴子利先生、程长峰先生为公司董事会战略委员会委员，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举郝晓东先生为公司董事会战略委员会主任委员。