宁夏英力特化工股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告|宁夏_新浪财经

原标题：宁夏英力特化工股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000635　证券简称：英力特　公告编号：2021-002

　　一、董事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2021年1月25日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

　　2.本次会议于2021年2月5日以通讯表决方式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4.本次会议由董事长张华先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

　　在公司控股股东方任职的关联董事张华先生、姜汉国先生、王克挺先生审议本议案时回避了表决。

　　《关于预计2021年度日常关联交易公告》刊载于同日巨潮资讯网。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第十四次会议有关事项的独立董事意见》。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》。

　　在公司控股股东方任职的关联董事张华先生、姜汉国先生、王克挺先生审议本议案时回避了表决。

　　《关于预计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第十四次次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第十四次会议有关事项的独立董事意见》。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事事前认可和独立意见。

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月6日

　　证券代码：000635　证券简称：英力特　公告编号：2021-003

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2021年1月25日以专人送达或电子邮件方式向公司监事发出。

　　2.本次会议于2021年2月5日以通讯表决方式召开。

　　3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。

　　4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

　　监事会认为，本次2021年度日常关联交易预计事项为公司正常经营业务所需，有利于公司的持续发展。决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　同意将《关于预计2021年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议。

　　2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》。

　　监事会认为，公司与财务公司关联存贷款等金融业务，决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，关联交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等规定。

　　同意将《关于预计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　监事会

　　2021年2月6日

　　证券代码：000635 证券简称：英力特公告编号：2021-004

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　因日常生产经营需要，2021年度预计与关联方发生交易金额为 40,777.00万元。本次预计与公司发生交易的关联人有17家，均受公司最终控股股东国家能源投资集团有限责任公司控制，2020年度公司与本次预计17家关联人共计发生交易2,644.48万元。

　　如与同一关联人发生关联交易总金额本次超出预计总金额或与未预计关联人发生关联交易的，公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定履行相应审批程序及披露义务。

　　2021年2月5日公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。董事会审议本议案时，关联董事张华先生、姜汉国先生、王克挺先生回避了表决。本议案尚须获得股东大会的批准，关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易的类别和金额

　　因日常生产经营需要，2021年度预计与关联方发生交易金额为40,777.00万元，截至披露日已发生金额5,074.44万元，具体情况如下表：

　　(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联方介绍和关联方关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、国电（北京）配送中心有限公司

　　法定代表人：曹孔山

　　法定住所：北京市丰台区西四环南路101号6层6048号

　　注册资本：5,288.48万元

　　成立日期：2016年05月25日

　　经营范围：道路货物运输；销售食品；技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品、办公用品、电力设备、润滑油、化工产品（不含危险化学品）、医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）、金属制品、针纺织品、服装、日用品、家具、家用电器、五金交电（不含电动自行车）、机电产品、建筑材料、装饰材料、矿产品、仪器仪表、计算机软件及辅助设备、工艺美术品、汽车及配件；供应链管理；会议服务；经济信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、道路货物运输、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

　　2019年度主要财务数据：总资产99,856万元,净资产3,751万元，营业收入129,938万元，净利润3,653万元。

　　2、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司

　　法定代表人：邵俊杰

　　法定住所：银川市北京中路168号

　　注册资本：2,111,146.64万元

　　成立日期：2002年12月28日

　　经营范围：煤炭洗选加工，煤炭销售，煤炭制品及深加工，进出口业务，对外经济合作，化工建材，物资供销，房屋租赁，农林开发。液化石油气、汽油、柴油、煤油、氨、氮（压缩的或液化的）、氧（压缩的或液化的）、甲醇、硫磺、丙烯、乙烯、甲苯、苯、杂戊醇、1，3-丁二烯（稳定的）、1-丁烯、甲醛溶液、1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、甲基叔丁基醚、石脑油、溶剂油（闭杯闪点≤60℃）批发（无储存）（按宁银危化经字(2016)000024号《危险化学品经营许可证》核准的期限和范围经营）其他化工产品、其他油品（不包括危险化学品）销售；管道燃气；煤化工技术开发、咨询、服务、转让；煤化工产品研发、检验检测；应急救援服务。（以下范围由分公司凭经营审批的许可和资质经营）煤炭开采，矿井建设，煤田灭火、供水、供电，物业管理，汽车运输，矿山救护，机械制造，餐饮，住宿，矿区铁路专用线的维护保养，一类、二类压力容器、压力管道安装改造检修；煤制油项目筹建(筹建期内不得从事生产经营活动)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

　　2019年度主要财务数据：总资产1,328亿元,净资产 400.2亿元，营业收入411.12亿元，净利润20.93亿元。

　　3、宁夏英力特安逸物业服务有限公司

　　法定代表人：窦宏江

　　法定住所：宁夏银川市金凤区上海西路239号地下一层

　　注册资本：300.00万元

　　成立日期：2003年11月17日

　　经营范围：物业管理；保洁服务；广告设计、制作及发布；企业VI系统设计、制作；会议服务公关及庆典活动策划及服务；网站建设；物资仓储管理及吊装；运动场所经营及租赁；餐饮服务；服装洗涤、整烫、染色；皮革保养；房屋租赁；停车服务；蔬菜、粮食、预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、卷烟、雪茄烟的销售；住宿；汽车租赁；房屋建筑工程；污水排放；垃圾清运；绿化管理；消防管理；安防工程；供暖；美容美发；健身；电梯、楼宇设备、机电设施设备管理；搬家服务；装潢服务；园林绿化工程、园林绿化养护、房屋的修缮、停车场服务、花木租赁销售、家政服务、养老服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

　　2019年度主要财务数据：总资产1,409.34万元,净资产 612.47万元，营业收入4,471.78万元，净利润264.36万元。

　　4、国电科学技术研究院有限公司银川分公司

　　负责人：吴国忠

　　法定住所：宁夏银川市金凤区亲水大街东侧银川万达中心3号公寓2704—2717室

　　成立日期： 2013年07月01日

　　经营范围：电力系统设备及相关工程的安全咨询、评价及相关技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

　　2019年度主要财务数据：总资产3,911.2万元；净资产1,057.53万元，营业收入2,418.6万元，净利润509.21万元。

　　5、国能信控互联技术有限公司

　　法定代表人：高彦超

　　法定住所：北京市昌平区未来科技城英才北二街9号国电新能源院307号楼2层

　　注册资本：14,382.31万元

　　成立日期：2003年04月17日

　　经营范围：专业承包；技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询（不含中介服务）；计算机技术培训；计算机系统服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电子产品、五金交电。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

　　2019年度主要财务数据：总资产107,125万元,净资产31,009万元，营业收入58,815万元，净利润3,354万元。

　　6、国电南京煤炭质量监督检验有限公司

　　法定代表人：苗永旗

　　法定住所：南京市江北新区浦东路10号综合楼二层

　　注册资本：1,000万元整

　　成立日期： 2012年6月29日

　　经营范围：煤炭质量计量、检验、评价；煤炭检测技术研发、服务、转让；仪器仪表检验；煤炭检测设备销售；油品检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

　　2019年度主要财务数据：总资产3,089.58万元，净资产2,468.44万元，营业收入3,681.99万元，净利润1,281.37万元。

　　7、国电环境保护研究院有限公司

　　法定代表人：朱法华

　　法定住所：南京市浦口区浦东路10号

　　注册资本：14,403万元

　　成立日期： 2001年12月5日

　　经营范围：环保新技术开发、转让、服务及新产品的生产、销售；环保工程设计、施工、调试、监理和服务；环境影响评价、环境政策、规划、管理的研究、咨询；环保电气工程及自动化控制系统的设计、施工和服务；环保设备检测、污染源检测；脱硫工程后的评估；

　　与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

　　2019年度主要财务数据：总资产24,149.46万元,净资产13,596.47万元，营业收入10,715.56万元，净利润-1,015.21万元。

　　8、国电大武口热电有限公司

　　法定代表人：范军

　　法定住所：宁夏石嘴山市大武口区维电路18号

　　注册资本：49,680.00万元

　　成立日期： 2008年05月20日

　　经营范围：火力发电、供热及相关产品的开发和生产经营（以上经营范围凭资质证经营）；电力工程施工总承包叁级；物业管理；住宿服务；正餐服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

　　2019年度主要财务数据：总资产207,035.43万元，净资产-11,956.32万元，营业收入92,679.65万元，净利润-14,175.94万元。

　　9、神华信息技术有限公司

　　法定代表人：张骐

　　法定住所：北京市海淀区彩和坊路6号1905室

　　注册资本：155,812.80万元

　　成立日期： 2015年12月02日

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；软件开发；机械设备租赁（汽车租赁除外）；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；工程勘察设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

　　2019年度主要财务数据：总资产 414,498.91 万元，净资产 75,963.56万元，营业收入105,876.49万元，净利润7,297.79万元。

　　10、国能智深控制技术有限公司

　　法定代表人：冯健

　　法定住所：北京市昌平区未来科学城英才北二街9号307号楼7716室

　　注册资本：12,000.00万元

　　成立日期：2002年05月21日

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成；集成电路制造；电子产品、智能化设备、防爆电气设备、安全仪表系统制造（限在外埠从事生产活动）；专业承包；施工总承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

　　2019年度主要财务数据：总资产41,699.68万元，净资产16,579.59万元，营业收入25,704.87万元，净利润1,976.11万元。

　　11、神华工程技术有限公司

　　法定代表人：彭晓春

　　法定住所：京市昌平区北七家镇未来科技城神华技术创新基地306楼329室

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2017年09月14日

　　经营范围：工程技术咨询、工程项目管理、工程造价咨询、工程监理、工程招标及代理；施工总承包、专业承包、劳务分包、工程总承包服务；销售机电设备、建筑材料、金属材料、计算机、软件及辅助设备、通信器材、电子产品、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；会议服务；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

　　2019年度主要财务数据：总资产78,187.03万元，净资产10,060.52万元，营业收入63,752.52万元，净利润46.49 万元。

　　12、中国神华国际工程有限公司

　　法定代表人：苏晓辉

　　法定住所：北京市东城区安定门西滨河路22号

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：1987年06月08日

　　经营范围：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（增值电信业务经营许可证有效期至2021年05月23日）；工程项目管理；工程招标及代理；工程监理；工程造价咨询及工程咨询；工程设计；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；经济贸易咨询；劳务派遣；投资及投资管理；经济信息咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术推广；计算机技术培训；承办展览展示；会议服务；销售钢材、机械设备、电子设备、汽车、通信设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

　　2019年度主要财务数据：总资产234,692.99万元，净资产76,092.25万元，营业收入51,880.66万元，净利润19,031.59万元。

　　13、北京国电龙源环保工程有限公司

　　法定代表人：赵喆

　　法定住所：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼9层901室

　　注册资本：161,300.00万元

　　成立日期： 2006年04月25日

　　经营范围：大气污染治理；水污染治理；固体废弃物污染治理；施工总承包；建设工程项目管理；投资管理；租赁机械设备（不含汽车租赁）；技术开发、技术转让；销售自行开发后的产品、机械设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件；经济贸易咨询；工程技术咨询；货物进出口、技术进出口；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

　　2019年度主要财务数据：总资产823,792.58万元，净资产225,759.46万元，营业收入389,115.57万元，净利润38,224.83万元。

　　14、北京低碳清洁能源研究院

　　法定代表人：徐会军

　　法定住所：北京市昌平区振兴路18号中国石油大学

　　注册资本：107,512.11万元

　　成立日期： 2010年6月29日

　　经营范围：开展低碳清洁能源技术研究，促进能源技术发展。煤清洁转化研究氢能研究二氧化碳捕获、封存与利用研究可再生能源与节能、环保技术研究相关原料及产品分析检测及标准研究相关发展战略与技术经济研究相关技术咨询与服务、人才培养、国际合作与交流

　　与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

　　2019年度主要财务数据：总资产178,307.10万元，净资产156,100.24万元，营业收入61,908.53万元，净利润1,779.73万元。

　　15、龙源（北京）碳资产管理技术有限公司

　　法定代表人：黄群

　　法定住所：北京市海淀区交大东路66号院2号楼12层1526

　　注册资本：1000.00万元

　　成立日期：2008年08月27日

　　经营范围：碳资产管理技术开发、技术咨询；清洁能源技术研发、应用；低碳节能减排领域的技术咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；合同能源管理；销售机械设备、五金交电（不含电动自行车）、计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品；会议服务；软件开发；工程和技术研究与试验发展；市场调查；企业管理咨询；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

　　2019年度主要财务数据：总资产4,976.80万元，净资产4,176.26万元，营业收入2,039.62万元，净利润280.74万元。

　　16、国家能源集团新能源技术研究院有限公司

　　法定代表人：陈保卫

　　法定住所：北京市昌平区小汤山镇东流顺沙路245号(未来科技城)

　　注册资本：10,000.00万人民币

　　成立日期：2010年07月28日

　　经营范围：工程和技术研究与试验发展；新能源应用技术培训；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；经济信息咨询（不含中介服务）；技术进出口；出租商业用房；出租办公用房；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；翻译服务；版权转让与代理服务；著作权代理服务；市场营销策划；软件开发；产品设计；零售机电设备及配件；专利代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

　　2019年度主要财务数据：总资产268,783万元，营业收入5,057.88万元。

　　17、石嘴山银行股份有限公司

　　法定代表人：张成保

　　法定住所：石嘴山市大武口区朝阳西街 39 号

　　注册资本：119,459.9978万元

　　成立日期：2002年01月15日

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行，代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券；金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准办理的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

　　2019年度主要财务数据：总资产5,877,454.51万元,净资产393,470.59万元，营业收入140,503.96万元，净利润23,159.18万元。

　　（二）履约能力分析

　　以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

　　公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2021年2月6日

　　证券代码：000635　证券简称：英力特　公告编号：2021-005

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于预计2021年与国家能源集团财务

　　有限公司关联存贷款等金融业务的公告

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）与国家能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，约定由财务公司为公司提供存款、结算、贷款、融资租赁、委托贷款、办理票据承兑及贴现等金融服务。

　　2021年2月5日公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。董事会审议本议案时，关联董事张华先生、姜汉国先生、王克挺先生回避了表决。本议案尚须获得股东大会的批准，关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

　　预计2021年公司在财务公司存款本金每日最高存款限额不过15亿元，预计存款利息700万元。

　　（二）预计关联交易的类别和金额

　　2021年1月1日至披露日，公司与财务公司关联存款最高余额为5.14亿元，发生存款利息收入1.63万元，预计2021年公司在财务公司存款本金每日最高存款限额不超过15亿元，预计存款利息收入700万元。

　　(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2020年7月，国电财务有限公司和神华财务有限公司重组。2020年9月22日，经中国银行保险监督管理委员会北京监管局《关于神华财务有限公司变更名称的批复》（京银保监复〔2020〕637号），批准神华财务有限公司名称变更为国家能源集团财务有限公司，2020年9月25日完成了工商变更登记。

　　2020年公司与国电财务有限公司关联交易的存款最高余额为 5.64亿元，日平均余额为4.83亿元，未发生贷款事项，存款利息收入实际发生562.13万元。公司与财务公司关联存款最高余额为4.79亿元，发生存款利息收入108.52万元。

　　二、关联方介绍和关联方关系

　　（一）关联方基本情况

　　企业名称：国家能源集团财务有限公司

　　法定代表人：刘春峰

　　法定住所：北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元201、202

　　注册资本：1250000万元

　　成立日期：2000年11月27日

　　经营范围：本外币业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二）与本公司的关联关系

　　同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

　　（三）履约能力分析

　　2020年12月31日，财务公司现金及存放中央银行款项53.92亿元，同业款项150.59亿元，吸收成员单位存款828.53亿元。2020年实现营业总收入35.47亿元，实现利息收入28.84亿元，实现利润总额13.18亿元，比上年同期增加-1.25亿元，实现税后净利润9.82亿元。

　　财务公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　2020年10月，公司与财务公司签署了《金融服务协议》，约定由财务公司给公司提供综合授信、存款、结算、贷款、融资租赁、委托贷款、办理票据承兑及贴现、咨询与培训等金融服务。《金融服务协议》经第八届董事会第十一次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。

　　公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

　　公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事事前认可和独立意见。

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月6日

　　证券代码：000635　证券简称：英力特　公告编号：2021-006

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议届次：2021年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　2021年2月5日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司2021年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1. 现场会议召开日期、时间：2021年2月24日（星期三）14:30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月24日交易日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2021年2月24日9:15)至投票结束时间(2021年2月24日15:00)间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年2月19日（星期五）

　　（七）会议出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2021年2月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.关于预计2021年度日常关联交易的议案；

　　2.关于预计2021年与国家能源集团有限公司关联存贷款等金融业务的议案。

　　上述议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，上述议案均为关联交易事项，关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司应当回避表决。

　　以上议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，详见2021年2月6日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

　　3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　（二）登记时间：2021年2月22日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:00）

　　（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部

　　信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）

　　邮政编码：753202

　　(四）其他事项

　　联系人：杨向前郭宗鹏

　　联系电话：0952-3689323 传真：0952-3689589

　　电子邮箱：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn

　　zongpeng.guo@chnenergy.com.cn

　　本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1）

　　六、备查文件

　　1.召集本次股东大会的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2021年2月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360635

　　2.投票简称：英力投票

　　3.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年2月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月24日上午9:15，结束时间为2021年2月24日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2021 年2月24日召开的公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下。

　　注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人名称：委托人签名（或盖章）：

　　持有股份数量：股份性质：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　授权委托书签发日期: 授权委托书有效期限:

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　独立董事关于第八届董事会

　　第十四次会议有关事项的事前认可意见

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就拟提交公司第八届董事会第十四次会议审议的有关事项发表以下事前认可意见：

　　一、关于预计2021年度日常关联交易的事前认可意见

　　我们查阅了公司近年来日常关联交易的信息披露、合同签订、履行情况，听取了管理层的报告，基于独立判断立场，认为公司与关联方发生关联交易是日常生产经营的需要，有利于公司的经营和发展。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

　　我们同意将关于预计2021年度日常关联交易的议案提交第八届董事会第十四次会议审议。

　　二、关于预计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的事前认可意见

　　公司与国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）签署了《金融服务协议》，拟与财务公司执行的关联存贷款等金融业务定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将预计2021年与财务公司关联存贷款等金融业务的事项提交第八届董事会第十四次会议审议。

　　独立董事：

　　王斌张惠宁王宁刚

　　2021年2月5日

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　独立董事关于第八届董事会

　　第十四次会议有关事项的独立意见

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为宁夏英力特化工股份有限公司的独立董事，现就公司第八届董事会第十四次会议有关事项发表专项说明和独立意见如下：

　　一、关于预计2021年度日常关联交易的独立意见

　　我们查阅了公司近年来日常关联交易的信息披露、合同签订、履行情况，听取了管理层专项报告，基于独立判断立场，我们认为公司预计2021年与关联方发生关联交易是日常生产经营的需要，有利于公司的经营和发展。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司关于预计2021年度日常关联交易的事项并提交股东大会审议。我们注意到，公司2020年度日常关联交易实际发生金额低于预计数差额达到20%以上，公司日常关联交易实际发生额比预计数减少的主要原因为物资采购数量比预计数减少，公司与关联方发生关联交易价格按照市场价格执行，公平合理。

　　二、关于预计2021年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的独立意见

　　我们查阅了公司与国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）签署的《金融服务协议》，核实了财务公司的相关资质、经营状况。基于独立判断发表如下意见：

　　公司与财务公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，协议的执行对公司的生产经营和发展有一定促进作用；双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避了表决，由非关联董事表决通过，会议召开、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。

　　我们同意预计2021年与财务公司关联存贷款等金融业务并提交股东大会审议。

　　独立董事：

　　王斌张惠宁王宁刚

　　2021年2月5日