远程电缆股份有限公司公告（系列）

原标题：远程电缆股份有限公司公告（系列）

  证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2021-001

  远程电缆股份有限公司

  关于公司董事、董事会秘书

  辞职及补选非独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到公司第四届董事会非独立董事、董事会秘书周斯秀女士以及非独立董事郎轩宁先生的书面辞职报告，因个人原因，周斯秀女士申请辞去公司董事、董事会秘书及在董事会担任的其他职务，郎轩宁先生申请辞去公司董事职务。辞去相应职务后，周斯秀女士不再担任公司任何职务，郎轩宁先生将仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周斯秀女士、郎轩宁先生的辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。为保证公司及董事会的正常运作，在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长汤兴良先生代行董事会秘书职责。

  2021年1月11日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选赵俊先生、陈学先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束，并将本议案提交公司股东大会审议。

  汤兴良先生的联系方式如下：

  联系电话：(0510) 8077 7896

  电子邮箱：IR@yccable.cn

  传真：（0510) 8077 7896

  通讯地址：江苏省宜兴市远程路8号远程电缆股份有限公司

  特此公告。

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  二零二一年一月十一日

  证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2021-002

  远程电缆股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议通知于2021年1月6日以邮件与电话方式发出，于2021年1月11日以现场方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事丁嘉宏先生因出差原因未能亲自出席，委托独立董事冯凯燕女士代为出席并表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

  鉴于非独立董事周斯秀女士和郎轩宁先生已辞去相应职务，董事会同意提名赵俊先生、陈学先生担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。

  本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于董事长汤兴良先生代行董事会秘书职责的议案

  鉴于周斯秀女士已辞去公司董事会秘书职务，同意由公司董事长汤兴良先生代为履行公司董事会秘书职责。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、关于购买董监高责任险的议案

  公司为本公司在保险期内的董事、监事、高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”（以下简称“董监高责任险”），保险费总额预计不超过30万元人民币。保险期限为1年。

  拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长办理董监高责任险购买的相关事宜。

  本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  四、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

  公司拟定于2021年1月28日(星期四)14:30时在江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  二零二一年一月十一日

  附：简历

  1、赵俊简历

  赵俊，男，汉族，1986年9月出生，研究生学历，高级会计师、中级审计师、经济师、国际注册内部审计师。2013年5月起任职于江苏资产管理有限公司，曾担任江苏资产管理有限公司综合管理部副经理、创新投资部经理、资产业务部经理、总经理助理等职务，现任江苏资产管理有限公司党委委员、副总经理。

  截至目前，赵俊未持有公司股票，目前在公司第一大股东的控股股东单位担任党委委员、副总经理职务。除此之外，赵俊与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

  2、陈学简历

  陈学，男，汉族，1983年5月出生，研究生学历，具备法律职业资格。2013年5月起任职于江苏资产管理有限公司，曾担任江苏资产管理有限公司风险管理部高级法务经理、战略投资部经理、资本运营部经理等职务，现任江苏资产管理有限公司党委委员、首席风险官。

  截至目前，陈学未持有公司股票，目前在公司第一大股东的控股股东单位担任党委委员、首席风险官职务。除此之外，陈学与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

  证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2021-003

  远程电缆股份有限公司

  关于监事辞职及补选监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事徐超先生、李彦邦先生的书面辞职申请，徐超先生、李彦邦先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事职务。辞去监事职务后，徐超先生、李彦邦先生不再担任公司任何职务。

  由于徐超先生、李彦邦先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，在股东大会选举产生的新任监事就位前，徐超先生、李彦邦先生仍将按照相关法律、法规的规定，履行监事职务。

  2021年1月11日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》，同意补选黄圣哲女士、余昭朋先生为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期结束，并将本议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  二零二一年一月十一日

  证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2021-004

  远程电缆股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2021年1月6日以邮件与电话方式发出，于2021年1月11日以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到3名，亲自出席监事3名，会议由公司监事会主席金轶梅女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、关于补选第四届监事会监事的议案

  鉴于公司监事徐超先生、李彦邦先生已申请辞去其担任的公司监事职务，监事会同意补选黄圣哲女士、余昭朋先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止（简历附后）。

  本议案需提交 2021年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  远程电缆股份有限公司

  监事会

  二零二一年一月十一日

  附：简历

  1、黄圣哲简历

  黄圣哲，女，汉族，1987年8月出生，本科学历，国际注册内部审计师。2014年10月起任职于江苏资产管理有限公司，曾担任江苏资产管理有限公司资产业务四部副经理、资产业务二部经理、业务管理部总经理等职务，现任江苏资产管理有限公司党委副书记、纪委书记、总经理助理、工会主席。

  截至目前，黄圣哲未持有公司股票，目前在公司第一大股东的控股股东单位担任党委副书记、纪委书记、总经理助理、工会主席职务。除此之外，黄圣哲与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

  2、余昭朋简历

  余昭朋，男，汉族，1984年2月出生，研究生学历，2014年9月起任职于江苏资产管理有限公司，曾担任江苏资产管理有限公司资产业务二部业务经理、战略投资部经理、特殊资产一部经理等职务，现任江苏资产管理有限公司党委委员、资产业务中心总监。

  截至目前，余昭朋未持有公司股票，目前在公司第一大股东的控股股东单位担任党委委员、资产业务中心总监职务。除此之外，余昭朋与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

  证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2021-005

  远程电缆股份有限公司

  关于召开2021年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2021年1月28日（星期四）下午14:30。

  （2）网络投票时间：2021年1月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年1月28日9:15-15:00的任意时间。

  5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场表决或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2021年1月21日（星期四）。

  7、会议出席对象：

  （1）截至2021年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案。

  2、关于补选第四届监事会监事的议案。

  3、关于购买董监高责任险的议案。

  上述议案经2021年1月11日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

  公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间：2021年1月22日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

  2、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司。

  3、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在2021年1月22日16:00前送达公司董事会办公室；

  来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室（邮编：214251）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、股东大会联系方式

  联系电话：0510-80777896

  联系传真：0510-80777896

  邮 箱：IR@yccable.cn

  联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室

  联系人：陆紫薇

  2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

  七、备查文件

  1、远程电缆股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

  2、远程电缆股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  二零二一年一月十一日

  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

  附件二：《参会股东登记表》

  附件三：《授权委托书》

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：普通股的投票代码为“362692”。

  2、投票简称：“远程投票”。

  3、提案设置及意见表决。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年1月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月28日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2021年1月28日（现场股东大会结束当日）15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  远程电缆股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会会议参会股东登记表

  ■

  附件三：

  授权委托书

  兹委托__________女士/先生代表本人/本公司出席远程电缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

  ■

  注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

  远程电缆股份有限公司独立董事

  关于第四届董事会

  第九次会议相关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及远程电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见：

  1、经了解本次补选的第四届董事会非独立董事候选人的教育背景、 工作经历、专业素养等情况后，我们认为本次非独立董事候选人均具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

  2、本次公司非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

  3、我们同意提名赵俊先生、陈学先生担任公司第四届董事会非独立董事，并同意提交公司股东大会审议。

  独立董事：吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏

  二零二一年一月十一日

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