浙江帅丰电器股份有限公司公告（系列）|电器股份_新浪财经

原标题：浙江帅丰电器股份有限公司公告（系列）

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器公告编号：2021-003

浙江帅丰电器股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的

自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,775.08万元，置换预先已支付发行费用的自筹资金151.88万元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2017号）核准，公司向社会公开发行普通股（A股）35,200,000股，每股发行价为24.29元，募集资金总额为855,008,000.00元；扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为791,248,188.26元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“安永华明（2020）验字第61444050_B01号”《验资报告》。募集资金到账时间为2020年9月30日，公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票招股书说明》中对募集资金项目及募集资金使用计划的披露，公司募集资金拟用于投资于以下项目：

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本次募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入，本次募集资金到位后，由公司以募集资金置换先行投入的自筹资金并将剩余募集资金用于上述项目后续投入。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

（一）自筹资金使用情况

截至2020年9月30日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金对年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目、高端厨房配套产品生产线项目和营销网络建设项目进行了预先投入，投入金额共计人民币12,775.08万元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

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（二）募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额

2021年1月5日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额为人民币12,775.08万元。

公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

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除上述“（二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额”以外，本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括部分公司已用自筹资金支付的发行费用。本次募集资金各项发行费用合计人民币6,375.98万元（不含增值税），其中保荐及承销费用人民币5,130.05万元（含增值税）已从募集资金总额中扣除。截至2020年9月30日止，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币151.88万元（不含增值税），本次拟用募集资金一并置换。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司在上述期间预先投入的自筹资金实际支出情况进行了专项审核，并出具了《以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2021）专字第61444050_B01号）。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2021年1月5日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,775.08万元，置换预先已支付发行费用的自筹资金151.88万元。

本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程序，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

五、专项意见说明

（一）会计师鉴证意见：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了审核，认为公司专项说明编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了截至2020年9月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的实际情况，并出具了《以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2021）专字第61444050_B01号）。

（二）保荐机构核查意见：

经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。

（三）监事会核查意见：

公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司本次以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法合规，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，且置换金额已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,775.08万元，置换预先已支付发行费用的自筹资金151.88万元。

（四）独立董事意见：

1、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。

2、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序，董事会召开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。综上，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,775.08万元，置换预先已支付发行费用的自筹资金151.88万元。

六、报备文件

（一）第二届董事会第一次会议决议

（二）第二届监事会第一次会议决议

（三）独立董事关于第二届董事会第一次会议中相关事项的独立意见

（四）国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》

（五）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2021年1月6日

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器公告编号：2021-001

浙江帅丰电器股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于2020年12月30日通过专人送达方式送达。本次会议由公司董事长商若云女士主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议会议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举商若云女士为公司第二届董事会董事长，任职至第二届董事会届满之日止，其简历附后；同意选举邵于佶女士为公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会届满之日止，其简历附后。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司第二届董事会总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名和提名委员会审查同意，聘任陈伟担任公司总经理，任期至第二届董事会届满之日止，其简历附后；同意聘任丁寒忠担任公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满之日止，其简历附后。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司第二届董事会副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》

经公司总经理提名和提名委员会审查同意，聘任邵贤庆、赵兴才担任公司副总经理，任期至第二届董事会届满之日止，其简历附后；聘任丁寒忠担任公司财务负责人，任期至第二届董事会届满之日止，其简历附后。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

经审议，董事会同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会（5人）

召集人：商若云

组成人员：商若云、邵贤庆、邵于佶、冯震远、俞毅

2、审计委员会（3人）

召集人：厉国威

组成人员：厉国威、俞毅、商若云

3、薪酬与考核委员会（3人）

召集人：俞毅

组成人员：俞毅、厉国威、丁寒忠

4、提名委员会（3人）

召集人：俞毅

组成人员：俞毅、冯震远、商若云

上述人员简历附后。

其中提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任召集人。其中，审计委员会召集人厉国威先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，保障全体股东利益，公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,775.08万元，置换预先已支付发行费用的自筹资金151.88万元。具体内容详见公司于2021年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江帅丰电器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2021年1月6日

附：简历

商若云：女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学研修学历，高级经济师。1998年12月至2014年9月，担任公司执行董事兼总经理；2014年9月至2017年12月担任公司执行董事；2017年12月至今担任公司董事长。同时商若云女士2015年任嵊州市妇联副主席、2016年任绍兴市科技创新促进会副会长、2017年当选为嵊州市人大代表、2018年当选为“嵊州市女企业家（女领导）联谊会”第六届理事会会长，曾获“新浪家居2016年家居业榜样人物”、“2017年全国巾帼建功标兵”等荣誉。

邵于佶：女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年12月担任公司总经理；2017年12月至今担任公司董事兼总经理。

陈伟：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年7月至2003年8月担任温州大江智业有限公司策划经理，2003年8月至2019年3月担任杭州老板电器有限公司营销副总经理，2019年3月至2020年12月担任苏州莱克电气股份有限公司副总裁，2020年12月入职公司。

赵兴才：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙大EMBA（在读）。2003年3月至2007年12月担任上海安信伟光木材科技有限公司上海分公司总经理、营销总监，2008年1月至2008年12月担任广东陆丰松脉木业有限公司副总经理，2009年3月至2020年5月担任久盛地板有限公司营销总经理、常务副总，2020年6月至今担任公司销售总经理。

邵贤庆：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，设计工程师，系公司多项专利发明人。1998年12月至2017年12月担任公司监事；2017年12月至今担任公司董事兼副总经理。

丁寒忠：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年5月至2006年12月担任浙江天乐集团有限公司财务总监，2007年1月至2009年8月担任宁波市北仑协成燃料有限公司财务总监，2009年9月至2010年5月浙江康牧药业有限公司财务总监，2010年6月至2017年8月担任浙江天乐微电科技股份有限公司财务总监。2017年12月至今担任公司财务负责人兼董事会秘书，2019年3月被选聘为公司第一届董事会董事。

俞毅：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现担任浙江工商大学经济学院教授，国际贸易研究所所长，浙江省中青年学科带头人，浙江省151人才培养对象，浙江省国际贸易学会副会长，浙江省产业转型升级基金决策咨询委员会特聘专家；2017年12月至今担任公司独立董事。

厉国威：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任职于山东省枣庄市财政局培训中心；现担任浙江财经大学会计学院副院长，中国资产评估协会理事，中国会计学会高级会员，浙江省审计学会理事，美国Toledo大学访问学者；2017年12月至今担任公司独立董事。

冯震远：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，一级律师。现任浙江百家律师事务所合伙人、主任，中华全国律师协会理事，嘉兴市党代表、人大代表，浙江省高级人才专家库入选人员；2017年12月至今担任公司独立董事。

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器公告编号：2021-002

浙江帅丰电器股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会的召开情况

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月5日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年12月30日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李波先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》、《浙江帅丰电器股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

本次会议选举李波先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。李波先生的简历详见附件。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

为降低公司财务费用，提高资金的使用效率，保障全体股东利益，公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,775.08万元，置换预先已支付发行费用的自筹资金151.88万元。

具体内容详见公司于2021年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2021年1月6日

附件：简历

李波：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任职于成都工程检测研究所、深圳市火王燃具公司、广东好伙伴燃具电器有限公司和浙江普田电器有限公司；2015年9月至今担任帅丰电器实验室主任；现任SAC/TC174/SC1全国五金制品标准化技术委员会日用五金分技术委员会委员，ZJQS/TC46浙江省厨具标准化技术委员会委员。2017年12月至今担任公司监事会主席。

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