新疆浩源天然气股份有限公司公告（系列）

原标题：新疆浩源天然气股份有限公司公告（系列）

  证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2021-001

  新疆浩源天然气股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年1月5日上午10:30时在上海源晗能源技术有限公司会议室（主会场）和新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室（分会场）召开。会议应到董事5名，实到董事5名，现场参会的分别是张云峰先生和冷新卫先生，远程通讯方式参会的是张鹏华女士、吉富星先生和李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张云峰先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  1. 审议《关于控股股东及关联方延期归还占用公司资金》的议案；

  表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

  审议事项：

  公司控股股东周举东先生及关联方阿克苏盛威实业投资有限公司（以下简称“盛威实业”）占用上市公司资金52140万元（不含利息）。控股股东关联方于2020年5月28日向公司出具了《还款计划承诺函》，承诺2020年6月30日前归还现金不低于5,000万元； 2020年9月30日前再次归还现金不低于5,000万元；剩余款项及利息在2020年12月31日前全部归还，并争取提前归还。控股股东表述由于受流动性紧缺，同时拟变卖的资产是大面积土地使用权、房产、企业股权等资产，资产变现难度较大，截至2020年12月31日仍未筹集到用以偿还上市公司所需资金。详见公司2021年1月4日公告《关于控股股东关联方占用资金还款进展公告》（公告编号：2020-090）。

  2020年12月30日，控股股东周举东先生与盛威实业再次向上市公司作出承诺：

  1. 2021年3月31日前，偿还占用上市公司的款项52,140万元，并偿还按照1年期银行贷款基准利率（4.35%）计算的资金占用期间的利息。

  2. 若2021年3月31日前未能归还占用的上市公司资金，将积极配合上市公司所采取的实现抵押及质押权（包括资产拍卖）、代位行使债权、司法诉讼、强制执行等途径解决占用上市公司资金问题。

  3. 周举东先生作为阿克苏盛威实业投资有限公司实际控制人愿意就上市公司占款本息清偿承担无限连带担保责任，保证期限自2021年3月31日起2年。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

  2. 审议《关于提请召开2021年度第一次临时股东大会》的议案。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

  公司拟定于2021年1月22日（星期五）在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开公司2021年度第一次临时股东大会，审议有关议案。《关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-002）刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1. 公司第四届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  新疆浩源天然气股份有限公司

  董事会

  2021年1月5日

  证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2021-002

  新疆浩源天然气股份有限公司

  关于召开2021年度

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2021年度第一次临时股东大会。

  2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，会议由公司第四届董事会第十次会议决定召开。

  3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4．会议召开日期及时间：

  （1）现场会议时间为：2021年 1 月 22 日（星期五）14:00。

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6．会议的股权登记日： 2021年1月18日（星期一）。

  7. 出席对象：

  （1） 截至2021年1月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8．会议地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室。

  二、会议审议事项

  1．审议《关于控股股东及关联方延期归还占用公司资金》的议案。

  上述议案经公司第四届董事会第十次会议审议通过，议案的相关内容刊登于2021 年 1月6日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-001），敬请全体股东查阅，关联股东回避表决。

  根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作指引》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2021 年度第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

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  四、会议登记等事项

  1. 参会登记方式

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

  （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

  （3）异地股东可凭上述证明材料用信函、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），并在2021年 1 月 19 日（星期二）14:00前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（zhaixc@hytrq.com）。来信请寄：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样），公司不接受电话方式办理登记。

  2. 现场参会登记时间：2021年 1月 19 日（星期二）10:00－14:00。

  3. 现场登记地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司董事会办公室。

  4. 会议联系方式

  联系人：徐培蓓、翟新超 联系电话：0997-2530396

  传 真：0997-2530396 电子邮箱：zhaixc@hytrq.com

  出席会议的人员交通、食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

  六、备查文件

  1．《公司第四届董事会第十次会议决议》

  特此公告。

  新疆浩源天然气股份有限公司

  董事会

  2021年1月5日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362700”，投票简称为“浩源投票”。

  2. 议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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  （2）填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间：2021年1月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统投票的时间为2021年1月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司2021年度第一次临时股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

  本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

  ■

  本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司2021年度第一次临时股东大会结束。

  自然人委托人（签字）：

  法人委托人（签字并盖公章）：

  2021年1 月 日

  附件三：

  股东参会登记表

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