苏州宝馨科技实业股份有限公司公告（系列）

原标题：苏州宝馨科技实业股份有限公司公告（系列）

  证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-001

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召开情况

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议，于2020年12月31日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年1月5日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事会会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名，其中董事张素贞女士、独立董事于耀东先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长陈东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、 会议审议情况

  1、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》。

  公司第四届董事会任期自2017年1月7日至2020年1月6日，公司于2020年1月4日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-002），公司第四届董事会、第四届监事会延期换届。因股东协议转让股份事项已交割完成，现进行董事会换届选举。经公司股东推荐及提名委员会审核，现提名张大钊先生、左越先生、晏仲华先生、张素贞女士、王思淇先生、罗旭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名凌云志先生、姚立杰女士、高鹏程先生为公司第五届董事会独立董事候选人，第五届董事会董事任期自股东大会批准次日计算，任期二年。

  上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议本议案时采用累积投票制。

  附件：第五届董事会董事候选人的简历

  2、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  公司第四届董事会第三十次会议独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  三、 备查文件

  1、 公司第四届董事会第三十次会议决议；

  2、 公司第四届董事会第三十次会议独立董事意见。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2021年1月5日

  附件：

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  第五届董事会董事候选人的简历

  一、非独立董事候选人简历

  1、张大钊先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。曾先后担任深圳宝龙达信息技术股份有限公司财务负责人、厦门宝龙达光电技术有限公司总经理、金龙机电股份有限公司董事长助理兼东莞公司总经理、深圳市银宝山新科技股份有限公司总裁助理及运营管理部总经理。

  截止目前，张大钊先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

  2、左越先生，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。历任北京中公教育科技股份有限公司金融面试研究院主任、九州证券股份有限公司江苏分公司投行部项目经理、中泰证券股份有限公司江苏分公司投行部总经理，现任江苏新华报业传媒集团有限公司集团经管办投资经理。

  截止目前，左越先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

  3、晏仲华先生，1952年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学高级工商管理硕士学位，正高级经济师。历任江苏省盐业集团有限责任公司副总经理、总经理、执行董事、党委委员、党委副书记，江苏省盐务管理局副局长，南京银行股份有限公司董事。现任中国盐业协会副理长、井矿盐工作委员会主任，2015年9月至今任本公司董事。

  截止目前，晏仲华先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

  4、张素贞女士，1967年7月出生，中国台湾省籍，无境外永久居留权，大专学历。历任台湾宝馨实业股份有限公司会计、财务及管理部课长及副理，现任台湾宝馨实业股份有限公司财务及管理部经理，2007年12月至今任本公司董事。

  截止目前，张素贞女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

  5、王思淇先生，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国建设银行徐州分行公司客户经理，现任江苏恒鼎新材料科技集团有限公司投融资部经理、南京捷登智能环保科技有限公司执行董事、江苏捷登智能制造科技有限公司执行董事、合肥美鑫智能制造有限公司执行董事兼总经理、淮北联茂电子科技有限公司董事长兼总经理、淮北康铭电子科技有限公司董事长兼总经理、淮北伯图智慧物流股份有限公司董事长兼总经理、安徽康美绿筑新材料产业园有限公司董事、江苏迅驰新材料科技有限公司执行董事。

  截止目前，王思淇先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

  6、罗旭先生，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于深圳万润科技股份有限公司、深圳市长盈精密技术股份有限公司、延安必康制药股份有限公司，从事证券事务及投资管理工作。

  截止目前，罗旭先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

  二、独立董事候选人简历

  1、凌云志先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士、注册会计师。历任华为技术有限公司审计经理、深圳万润科技股份有限公司审计经理、广东西奥物联网科技股份有限公司副总经理。现任伊登软件控股有限公司财务总监及执行董事。

  截止目前，凌云志先生已取得独立董事资格证书，凌云志先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

  2、姚立杰女士，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。就职于北京交通大学，历任讲师、副教授，现任教授。

  截止目前，姚立杰女士已取得独立董事资格证书，姚立杰女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

  3、高鹏程先生，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。现任北京大成（南京）律师事务所南京分所合伙人。

  截止目前，高鹏程先生未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。高鹏程先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

  证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-002

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  第四届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召开情况

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议，于2020年12月31日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年1月5日上午现场召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李缤女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、 会议审议情况

  1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

  公司第四届监事会任期自2017年1月7日至2020年1月6日，公司于2020年1月4日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-002），公司第四届董事会、第四届监事会延期换届。因股东协议转让股份事项已交割完成，现进行监事会换届选举。公司股东江苏捷登智能制造科技有限公司提名金世春先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司第五届职工代表大会选举产生的职工代表监事张瑮敏女士、盛颖女士共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期自股东大会批准次日计算，任期三年。

  附件：第五届监事会股东代表监事候选人的简历

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、 备查文件

  1、 第四届监事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

  2021年1月5日

  附件：

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  第五届监事会股东代表监事候选人的简历

  金世春先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任苏州市家具一厂政保科副科长、供销科科长，苏州蓝翔建筑装饰工程有限公司总经理，中外合资麦安吉家具有限公司总经理，昆山福园医疗教育咨询有限公司董事总经理，现任苏州工业园区国汇广告传播有限公司总经理、苏州企威视觉系统工程有限公司总经理、江苏春试文化传媒有限公司总经理。

  截止目前，金世春先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

  证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-003

  苏州宝馨科技实业股份有限公司关于

  选举第五届监事会职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2021年1月5日召开了职工代表大会，选举公司第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议和投票表决，会议选举张瑮敏女士、盛颖女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期自股东大会批准次日起计算，任期三年。

  上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

  特此公告。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

  2021年1月5日

  附件：

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  第五届监事会职工代表监事的简历

  1、张瑮敏女士，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任新沂铁路医院财务、江苏恒鼎新材料科技集团有限公司财务，现任本公司会计。

  截止目前，张瑮敏女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

  2、盛颖女士，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任苏州柏利城商业管理咨询有限公司市场专员，现任本公司企划专员，2019年8月至今任本公司职工代表监事。

  截止目前，盛颖女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

  证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-004

  苏州宝馨科技实业股份有限公司

  关于召开2021年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议决议，公司决定于2021年1月21日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  (一) 股东大会名称：2021年第一次临时股东大会

  (二) 会议召集人：公司董事会

  (三) 本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  (四) 会议召开时间：

  1、现场会议时间：2021年1月21日（星期四）下午2:30

  2、网络投票时间：2021年1月21日；其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年1月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  (五) 现场会议地点：

  公司四楼会议室，苏州高新区石阳路17号

  (六) 会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场表决为股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。同时，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

  来苏返苏人员需根据政府防控规定登录“苏康码”等平台进行健康申报，如实履行健康申报、行程填报等信息报告责任，公司将依据“苏康码”平台“红、黄、绿”三色健康码，对不同风险等级地区的返苏来苏人员进行差异化管理服务，对于二维码显示“绿”色将提供现场参会服务，对于二维码显示“红、黄”色的投资者建议通过网络投票的方式参加股东大会。对于报名参加股东大会的投资者，公司会根据政府相关要求进行来苏前和抵苏的排查。为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议公司投资者选择网络投票，敬请投资者支持与谅解。

  (七) 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (八) 股权登记日：2021年1月14日

  (九) 出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止2021年1月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、选举公司第五届董事会非独立董事

  1.01 选举张大钊先生为公司第五届董事会非独立董事

  1.02 选举左越先生为公司第五届董事会非独立董事

  1.03 选举晏仲华先生为公司第五届董事会非独立董事

  1.04 选举张素贞女士为公司第五届董事会非独立董事

  1.05 选举王思淇先生为公司第五届董事会非独立董事

  1.06 选举罗旭先生为公司第五届董事会非独立董事

  2、选举公司第五届董事会独立董事

  2.01 选举凌云志先生为公司第五届董事会独立董事

  2.02 选举姚立杰女士为公司第五届董事会独立董事

  2.03 选举高鹏程先生为公司第五届董事会独立董事

  3、关于选举公司第五届监事会监事的议案

  上述议案1、2已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过、议案3已经公司第四届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  股东大会审议上述议案1、2时采用累积投票制，非独立董事选举和独立董事选举分别进行表决。本次应选非独立董事6人、应选独立董事3人，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  上述议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、议案编码

  表一：本次股东大会议案编码表：

  ■

  四、会议登记等事项

  (一) 登记时间：2021年1月18日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00

  (二) 登记方式：

  1、 法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  2、 自然人股东：须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  3、 异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在2021年1月18日前送达公司证券部），不接受电话登记。

  (三) 登记地点：公司证券部

  邮寄地址：江苏省苏州市高新区石阳路17号，苏州宝馨科技实业股份有限公司，证券部，邮编215151（信函上请注明“股东大会”字样）。

  (四) 会议联系方式

  会议咨询：公司证券部

  联 系 人：朱婷、文玉梅

  联系电话：0512-66729265

  传 真：0512-66163297

  邮 箱：zqb@boamax.com

  (五) 参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件1。

  六、备查文件

  1、 公司第四届董事会第三十次会议决议；

  2、 公司第四届监事会第二十六次会议决议。

  特此通知。

  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

  2021年1月5日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1.投票代码：362514

  2.投票简称：宝馨投票

  3.填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2021年1月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席苏州宝馨科技实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权；对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人享有表决权，并可以按照自己的意愿进行表决。

  有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

  ■

  注：《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。

  法人股东盖章（公章）：

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户号码： 委托人持股数量及股份性质：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  附件3：

  股东登记表

  截止2021年1月14日下午3:00交易结束时本人（或本单位）持有宝馨科技（002514）股票，现登记参加公司2021年第一次临时股东大会。

  ■

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