深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

原标题：深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603978        证券简称：深圳新星        公告编号：2020-097

　　债券代码：113600        债券简称：新星转债

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年12月17日

　　(二)股东大会召开的地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由公司董事长陈学敏先生主持。本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席5人，董事郑相康先生、林志伟先生、章吉林先生因公出差未出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄曼女士因公出差未出席会议；

　　3、董事会秘书周志先生出席本次会议；公司高级管理人员叶清东先生、余跃明先生列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选第四届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东普罗米修（龙岗）律师事务所

　　律师：彭莉、钟先敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　（1）本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；

　　（2）会议召集人具备召集本次股东大会的资格；

　　（3）出席及列席会议的人员均具备合法资格；

　　（4）本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司

　　2020年12月18日

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