江苏法尔胜股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告|江苏_新浪财经

原标题：江苏法尔胜股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：000890 证券简称：*ST胜尔公告编号：2020-114

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2020 年12月17日以通讯方式召开，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

　　一、公司注册资本变更情况

　　2020年11月16日，中国证监会印发证监许可[2020]3019号《关于核准江苏法尔胜股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过39,862,368股新股。根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2020年12月8日出具的《江苏法尔胜股份有限公司验资报告》（苏公W[2020]B131号），截至2020年12月7日止，公司已向泓昇集团非公开发行人民币普通股39,862,368股，新增实收资本（股本）人民币39,862,368元，公司总股本增加至419,503,968股，公司注册资本由379,641,600元变更为419,503,968元。

　　本次发行新增股份已于2020年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续，并于2020年12月18日在深圳证券交易所上市。

　　二、《公司章程》修订情况

　　公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，对《章程》进行修订，修订内容如下：

　　除上述修订内容外，原章程其他条款不变。修订后的《公司章程》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、需履行的审批程序

　　本次变更注册资本及修订《公司章程》需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　四、备查文件

　　公司第十届董事会第九次会议决议。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2020年12月18日

　　证券代码：000890 证券简称：*ST胜尔公告编号：2020-115

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于2020年第三次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　一、股东大会有关情况

　　1、股东大会类型和届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、股东大会召开日期：2020 年12月28日

　　3、股权登记日：2020年12月21日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1、提案人：法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）

　　2、临时提案的程序说明

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年12月12日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-112）。2020年12月16日，公司董事会收到公司控股股东泓昇集团发来的《关于向江苏法尔胜股份有限公司2020年第三次临时股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于变更注册资本及修订<公司章程>的提案》以临时提案的方式提交公司 2020年第三次临时股东大会审议并表决。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，同意将上述临时提案提交2020年第三次临时股东大会审议，并予以公告。

　　3、临时提案的具体内容

　　2020年12月17日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过了上述《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，上述议案的具体内容详见公司于2020年12月18日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-114）。

　　鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议，为提高效率，公司控股股东泓昇集团提议将上述议案作为临时提案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　4、提案资格的审查情况

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，泓昇集团持有81,030,118股股份，占公司总股本的21.34%。公司董事会认为，泓昇集团持有本公司股份比例超过3%，符合相关规定对于临时提案人资格的条件。泓昇集团本次提交临时提案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年第三次临时股东大会进行审议。

　　三、股东大会通知事项变化情况

　　除增加《关于变更注册资本及修订<公司章程>的提案》的提案外，公司于2020年12月12日公告的原2020年第三次临时股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况

　　增加临时提案后的2020年第三次临时股东大会补充通知详见公司同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2020-116）。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2020年12月18日

　　证券代码：000890 证券简称：*ST胜尔公告编号：2020-116

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的

　　补充通知

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-112）。

　　增加的提案：公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司发来的《关于向江苏法尔胜股份有限公司2020年第三次临时股东大会提交临时提案的函》，提议将2020年12月17日召开的第十届董事会第九次会议审议通过的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　除增加上述提案外，公司于2020年12月12日公告的原2020年第三次临时股东大会通知事项不变，增加临时提案后，本次股东大会的补充通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、召集人：本公司董事会

　　第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

　　4、现场会议召开时间：2020年12月28日下午14:00

　　网络投票时间：2020年12月28日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年12月28日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至股权登记日2020年12月21日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的提案》

　　2、审议《关于公司接受资产赠与暨关联交易的提案》

　　特别强调事项：上述审议事项中有涉及到公司与关联股东之间的关联交易，因此在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决。

　　以上审议事项的具体内容见公司第十届董事会第八次会议决议公告，详情请查阅公司2020年12月12日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

　　3、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的提案》

　　以上审议事项的具体内容见公司第十届董事会第九次会议决议公告，详情请查阅公司2020年12月18日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

　　三、提案编码

　　四、本次股东大会的登记方法

　　1、登记时间：2020年12月22日9：00～11：30，13：30～16：00

　　2、登记方式：传真方式登记

　　（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

　　授权委托书格式详见附件2。

　　3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

　　电话：0510-86119890

　　传真：0510-86102007

　　4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本提案附件1。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

　　2、联系人：仇晓铃

　　3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　公司第十届董事会第八次会议决议。

　　公司第十届董事会第九次会议决议。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2020年12月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称：“胜尔投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月28日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏法尔胜股份有限公司2020年第三次临时股东大会

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本人出席于2020年12月28日召开的江苏法尔胜股份有限公司2020年第三次临时股东大会。

　　投票指示：

　　委托股东名称：身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：委托人持股性质：

　　委托人股票账号：受托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2020年月日

　　证券代码：000890 证券简称：*ST胜尔公告编号：2020-113

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2020年12月17日（星期四）下午14:30以通讯方式召开，会议应参加董事11名，陈明军先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰先生、陈斌雷先生、周玲女士、王伟先生、许允成先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计7名非独立董事和4名独立董事参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论，本次会议审议通过如下事项：

　　（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及本次非公开发行结果，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-114）。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第九次会议决议；

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2020年12月18日

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