天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

原标题：天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：000836                 证券简称：富通鑫茂           公告编号：（临）2020-048

　　一、董事会会议召开情况

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2020年12月16日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

　　1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司注册地址的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　2021年度，预计公司及/或其子公司拟向关联人销售产品和采购原材料/产品、接受其提供的厂房租赁业务以及物业管理服务等总额不超过人民币59,260万元（不含税）。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案为关联交易事项，关联董事徐东、王学明、华文、傅欢平回避表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

　　5、审议通过了《关于终止公司2020年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于终止公司2020年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的公告》。

　　本议案为关联交易事项，关联董事徐东、王学明、华文、傅欢平回避表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于与控股股东签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于与控股股东签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案的公告》。

　　本议案为关联交易事项，关联董事徐东、王学明、华文、傅欢平回避表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年1月5日召开2021年第一次临时股东大会审议上述议案1、议案3、议案4的相关内容。

　　具体内容详见同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月17日

　　证券代码：000836               证券简称：富通鑫茂         公告编号：（临）2020-050

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　关于拟变更公司名称及证券简称的公告

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月16日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司名称变更为“天津富通信息科技股份有限公司”，证券简称变更为“富通信息”。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、公司名称及证券简称变更的说明

　　根据公司战略发展需要，拟对公司名称和证券简称作如下变更：

　　公司名称预核准已取得；已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称和证券简称的书面申请，并获得深圳证券交易所无异议通过。

　　二、公司名称及证券简称变更原因说明

　　为了更准确地反映公司的主营业务性质，更好的体现公司核心业务发展规划，方便投资者理解公司战略方向和核心竞争力，有利于公众对公司有更为准确的认知，树立公司长远的品牌影响力。故拟将公司名称变更为“天津富通信息科技股份有限公司”，将公司证券简称拟变更为“富通信息”。

　　三、独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次变更公司名称及证券简称符合公司未来发展战略，系公司经营发展的需要。变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。变更公司名称及证券简称事项的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司本次变更公司名称及证券简称事项，同时修改《公司章程》相应条款，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、其他事项说明

　　1、本次变更公司名称及证券简称事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　2、公司证券代码保持不变。

　　根据《公司法》等有关规定，公司对变更名称涉及的《公司章程》部分条款作出相应修改。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月17日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP