江苏百川高科新材料股份有限公司关于江苏海基新能源股份有限公司完成工商变更暨纳入合并报表范围的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月26日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》，公司与江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）相关股东在江阴共同签署了《关于江苏海基新能源股份有限公司的增资协议》（以下简称“《增资协议》”），拟将海基新能源的注册资本由6亿元增加至7.5亿元。2020年12月14日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

　　具体内容详见公司2020年11月27日和2020年12月15日披露在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

　　公司对海基新能源增资后，公司直接持股比例为30.07%，间接持股比例为2.20%，合计持股比例为32.27%。根据《增资协议》的约定，海基新能源董事会由7名董事组成，公司有权提名4名董事，公司提名郑铁江、郑渊博、曹彩娥、陈慧敏担任海基新能源董事，经海基新能源股东会同意，对海基新能源董事会进行了改选。

　　本次增资后，公司是海基新能源第一大股东，且取得海基新能源董事会过半席位，公司对海基新能源能够实施控制，海基新能源纳入公司合并报表范围。

　　近日，公司收到海基新能源的通知，海基新能源已经完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

　　统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA

　　名 称：江苏海基新能源股份有限公司

　　类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　住 所：江阴市云亭街道建设路55号

　　法定代表人：余峰

　　注册资本：75000万元整

　　成立日期：2016年04月19日

　　营业期限：2016年04月19日 至******

　　经营范围：新能源、储能集成系统、智能配用电自动化系统、智能输变电自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售；分布式光伏发电；合同能源管理；利用自有资金对电力行业进行投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

　　2020年12月16日