广东韶钢松山股份有限公司公告（系列）|钢铁_新浪财经

原标题：广东韶钢松山股份有限公司公告（系列）

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山公告编号：2020-73

广东韶钢松山股份有限公司

第八届董事会2020年第八次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2020年12月14日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第八届董事会2020年第八次临时会议于2020年12月16日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

本公司董事会人数为7人，应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。根据《公司章程》，本次董事会由公司董事长李世平先生主持。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议逐项表决，作出如下决议：

（一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于调整2020年度日常关联交易计划的议案》。

关联董事李世平先生、解旗先生、张永生先生回避了对本议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立董事意见。具体内容详见公司2020年12月17日在巨潮资讯网上披露的公司《关于调整2020年度日常关联交易计划的公告》。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于对外投资参股韶关市矿投矿业投资开发有限公司的议案》。

具体内容详见公司2020年12月17日在巨潮资讯网上披露的公司《关于对外投资参股韶关市矿投矿业投资开发有限公司的公告》。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任谢志雄先生为公司总裁的议案》。

具体内容详见公司2020年12月17日在巨潮资讯网上披露的公司《关于聘任谢志雄先生为公司总裁的公告》。

（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任陆隆文先生为公司高级副总裁的议案》。

具体内容详见公司2020年12月17日在巨潮资讯网上披露的公司《关于聘任陆隆文先生为公司高级副总裁的公告》。

五、备查文件

1.公司《第八届董事会2020年第八次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2020年12月17日

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山公告编号：2020－69

广东韶钢松山股份有限公司

关于调整2020年度日常

关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年12 月16日召开第八届董事会2020年第八次临时会议，审议通过了公司《关于调整2020年度日常关联交易计划的议案》，具体情况如下：

一、调整日常关联交易的基本情况

（一）调整关联交易概述

1.公司于2020年4月21日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易计划的议案》，公司2020年度日常关联交易额度合计为2,396,915.00万元，详见公司于2020年3月31日披露的《2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-26）。

2.截至2020年 11月末，公司日常关联交易实际发生总额为1,806,431.51万元，结合公司实际经营需要，公司对2020年度日常关联交易预计额度作出了合理调整。其中，与宝武集团的关联交易额度调减15,056万元，与宝武杰富意的关联交易额度调减150,319万元，与韶关钢铁的关联交易额度调减32,155万元，合计调减197,530.00万元。

3.2020 年12 月16日，公司召开第八届董事会2020年第八次临时会议，会议以4票同意，0票弃权，0票反对审议通过公司《关于调整2020年度日常关联交易计划的议案》，关联董事李世平先生、解旗先生、张永生先生回避了对议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立董事意见。

4.本次调整2020年度日常关联交易计划无须提交公司股东大会审议。

（二）调整2020年度日常关联交易类别和金额

公司2020年度日常关联交易调整情况具体如下表：

单位：万元

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注释： 1．宝武集团：指中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司；

2．宝武杰富意：指宝武杰富意特殊钢有限公司，系韶钢松山合营企业；

3．韶关钢铁：指宝武集团中南钢铁有限公司（原宝武集团广东韶关钢铁有限公司）及其子公司、联营企业。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国宝武钢铁集团有限公司

1.基本情况

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号

法定代表人：陈德荣

注册资本：5,279,110.1万人民币

组织形式：有限责任公司

主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2019年12月31日总资产8,635.73亿元，净资产4,177.15亿元，营业总收入5,522.06亿元，净利润295.99亿元。

2020年9月31日未经审计总资产8,930.29亿元，净资产4,132.92亿元，营业总收入4,169.66亿元，净利润169.15亿元。

2.与本公司的关联关系

中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人。

3.履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

（二）宝武集团中南钢铁有限公司

1.基本情况

注册地址：广东省广州市海珠区琶洲大道83号302室

法定代表人：李世平

注册资本：604,030万人民币元

组织形式：有限责任公司

主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。

2019年12月31日经审计总资产219.18亿元，净资产119.19亿元，营业收入285.34亿元，净利润16.86亿元。

2020年9月31日未经审计总资产240.22亿元，净资产129.51亿元，营业收入219.2亿元，净利润14.49亿元。

2.与本公司的关联关系

持有本公司股份1,283,512,890股，占本公司股份总额的53.05％，为本公司的控股股东。

3.履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

（三）宝武杰富意特殊钢有限公司

1.基本情况

注册地址：韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内

法定代表人：Mamoru Suda

注册资本：13.72亿人民币

组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）

主营业务：钢铁冶炼、加工；有色金属冶炼及压延、加工；国内商业贸易(除专项规定)；工业炉窑修造；钢铁、有色金属产品延伸加工；码头装卸、仓储；货物及技术的进出口业务；钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；房地产投资、开发、经营；自有房屋租赁和设备租赁。

2019年12月31日经审计总资产16.26亿元，净资产13.32亿元，营业收入31.98亿元，净利润0.01亿元。

2020年9月31日未经审计总资产17.99亿元，净资产13.34亿元，营业收入24.12亿元，净利润0.03亿元。

2.与本公司的关联关系

宝武杰富意特殊钢有限公司是公司的合营企业。

3.履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

三、定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、工程购建、土地租赁等方面的交易，定价原则包括市场价、协议价。关联交易价格的制定主要依据市场价，无市场价的，参考相类似商品市场价格的情况下确定协议价；租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额确定年租金。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1.本次调整日常关联交易计划额度是根据公司实际经营所需，能够更好的反映公司日常关联交易的情况。

2.公司关联交易定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会对公司的独立性产生影响，也不对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

经审阅公司《关于调整公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》及其相关材料，公司根据实际经营需要，合理调整了 2020 年度日常关联交易计划额度，能够更加准确的反映公司与各关联方的交易情况，我们同意将调整 2020 年度日常关联交易计划事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

1.公司《关于调整 2020 年度日常关联交易计划的议案》，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可。

2.公司关联交易定价方法客观、公允，交易方式和定价政策符合市场规则，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。

3.公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

我们一致同意公司制订的调整2020 年度日常关联交易计划。

六、备查文件

1.公司《第八届董事会2020年第八次临时会议决议》；

2.独立董事事前认意见和独立董事意见。

广东韶钢松山股份有限公司

董事会

2020年12月17日

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山公告编号：2020-71

广东韶钢松山股份有限公司

关于聘任谢志雄先生为公司总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年12 月16日召开第八届董事会2020年第八次临时会议，审议通过了公司《关于聘任谢志雄先生为公司总裁的议案》，具体情况如下：

公司因经营管理需要，经公司董事长李世平先生提名、公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任谢志雄先生为公司总裁，同时，谢志雄先生不再担任公司高级副总裁一职，其总裁的任期自董事会审议通过之日起与公司第八届董事会相同。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

附：总裁谢志雄先生简历

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司

董事会

2020年12月17日

附：总裁谢志雄先生简历

总裁谢志雄先生简历

谢志雄，男，1972年4月出生，大学本科学历，高级工程师。1993 年7月加入韶钢，曾担任韶钢第一轧钢厂轧钢工、轧钢工段轧机班长、轧机工段副工长，第六轧钢厂作业长、技术部部长、生产技术科科长，炼轧厂轧钢科科长、轧钢主办工程师、主任工程师，不锈钢工作组轧钢主任工程师，钢轧指挥部轧钢主任工程师，特钢事业部副部长，营销中心产品销售部副部长，营销中心产品销售部副总经理，制造管理部副部长、部长、党总支书记，韶钢松山副总经理、副总裁等职务。2019年9月起任广东韶钢松山股份有限公司高级副总裁（主持工作）。

谢志雄先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，谢志雄先生未持有本公司股份，谢志雄先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢志雄先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。谢志雄先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董事、高级管理人员任职资格。

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山公告编号：2020-72

广东韶钢松山股份有限公司

关于聘任陆隆文先生为

公司高级副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年12 月16日召开第八届董事会2020年第八次临时会议，审议通过了公司《关于聘任陆隆文先生为公司高级副总裁的议案》，具体情况如下：

公司因经营管理需要，经公司总裁谢志雄先生提名、公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任陆隆文先生为公司高级副总裁，其任期自董事会审议通过之日起与公司第八届董事会相同。高级副总裁陆隆文先生简历附后。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

附：高级副总裁陆隆文先生简历

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司

董事会

2020年12月17日

附：高级副总裁陆隆文先生简历

高级副总裁陆隆文先生简历

陆隆文，男，1968年8月出生，大学本科学历，正高级工程师。1990年7月加入武钢，曾担任武钢炼铁厂五高炉喷吹工、瓦斯工、付工长、工长，生产技术部值班主任、一高炉书记、二高炉炉长、五高炉炉长，炼铁厂副厂长，防城港钢铁基地建设指挥部炼铁系统项目组组长，武钢股份公司炼铁总厂第一副厂长，炼铁厂厂长、党委书记，武汉钢铁有限公司炼铁厂厂长、党委副书记，总经理助理兼铁区建设项目组组长、炼铁厂厂长，武汉钢铁有限公司副总经理。2020年8月起至2020年11月任韶关钢铁高级副总裁。

陆隆文先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，陆隆文先生未持有本公司股份，陆隆文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆隆文先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。陆隆文先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。