湖南百利工程科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603959        证券简称：百利科技        公告编号：2020-073

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2020年12月16日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

　　经审议，董事会选举王海荣为公司第四届董事会董事长。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

　　根据董事长的提名，聘任肖立明为公司总裁，聘期自决议作出之日起三年。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　根据董事长的提名，聘任李良友为公司董事会秘书，聘期自决议作出之日起三年。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　根据总裁的提名，聘任李良友、韩林、刘国强、胡程、霍鹏、王伟为公司副总裁，聘期自决议作出之日起三年。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

　　经审议，董事会选举王海荣、王立言、肖立明、李良友、张健为公司董事会战略委员会委员，其中王海荣为主任委员。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

　　经审议，董事会选举毕克、王立言、张健为公司董事会审计委员会委员，其中毕克为主任委员。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于选举董事会风险管理委员会委员的议案》。

　　经审议，董事会选举毕克、王立言、肖立明、李良友、彭玲为公司董事会风险管理委员会委员，其中毕克为主任委员。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

　　经审议，董事会选举张健、王海荣、彭玲为公司董事会提名委员会委员，其中张健为主任委员。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　经审议，董事会选举彭玲、王海荣、张健为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中彭玲为主任委员。

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇二零年十二月十七日

　　附件：董事长、高级管理人员简历

　　王海荣先生：1969年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士，在石油、石化能源行业拥有20多年的行业经验。曾任中国石油天然气集团公司青海油田管理局项目经理，湖南百利工程科技有限公司董事长，武汉炼化工程设计有限责任公司董事，RH Energy Ltd.执行主席、首席执行官；现任公司董事长，西藏新海新创业投资有限公司执行董事，武汉炼化工程设计有限责任公司董事长、青岛蓝水量子科技发展有限公司董事长、IPG Holdings Ltd.董事，常州百利锂电智慧工厂有限公司董事等职务。

　　肖立明先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学硕士，高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石化合成橡胶厂研究所副所长，岳阳石化总厂重点项目办公室科长，岳阳石化总厂原料工程建设指挥部副指挥长、烯烃厂副厂长，岳阳石化总厂副总工程师兼技术开发处处长，巴陵石化副总工程师兼巴陵石油化工设计院院长，湖南百利工程科技有限公司董事长、总经理兼党委书记、RH Energy Ltd.董事、武汉炼化工程设计有限责任公司董事长；现任公司董事，总裁兼党委书记，四川省有色冶金研究院有限公司董事，百利坤艾氢能科技（上海）有限公司董事。

　　李良友先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学硕士，高级工程师、全国高级项目经理。曾任巴陵石油化工设计院电算室主任、技术经济室主任、副总工程师、副院长、总工程师，湖南百利工程科技有限公司副总经理、监事；现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

　　韩林先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学学士、美国新泽西州立大学Rutgers工商管理硕士，高级工程师。曾任中国寰球化学工程公司工程师，美国贝克休斯（中国）公司技术支持经理，阿克-克瓦纳工程公司项目经理，沃利帕森公司（中国）工程部经理、副总裁，沃利帕森公司（中国）常务副总裁；现任公司副总裁、常州百利锂电智慧工厂有限公司董事。

　　刘国强先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏化工学院学士，高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石油化工设计院工程师，湖南百利工程科技有限公司工艺室主任、技术总监，百利科技运行总监；现任公司副总裁、武汉炼化工程设计有限责任公司董事。

　　胡程先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学工商管理硕士。曾任珠海经济特区雅安设计装饰工程有限公司办公室主任，广州鸿景设计装饰工程有限公司办公室主任，上海庄臣有限公司高级人力资源主任，捷德（中国）信息科技有限公司人力资源总监，湖南百利工程科技股份有限公司人力资源总监；现任公司副总裁、北京恒远汇达装备科技有限公司监事。

　　霍鹏先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士。曾任RH Energy Ltd部门经理，湖南百利工程科技股份有限公司采购部经理、岳阳分公司总经理、北京恒远汇达装备科技有限公司总经理；现任公司副总裁、常州百利锂电智慧工厂有限公司董事、武汉炼化工程设计有限责任公司董事。

　　王伟先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学经济学硕士，注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计高级经理，万达集团下属文旅板块财务部副总经理，南海控股有限公司集团财务总监；现任公司副总裁、常州百利锂电智慧工厂有限公司董事、武汉炼化工程设计有限责任公司董事。

　　证券代码：603959         证券简称：百利科技         公告编号：2020-074

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2020 年 12月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由袁小斌先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　经审议，监事会选举袁小斌先生为公司第四届监事会主席，任期为三年。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十二月十七日

　　附件：袁小斌先生简历

　　袁小斌先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南石油学院本科，高级工程师。曾任巴陵石化设计院设计、项目管理主任、湖南百利工程科技有限公司项目管理部主任、监事会主席、湖南百利工程科技有限公司总裁助理；现任公司总裁助理、武汉炼化工程设计有限责任公司监事会主席、公司成都分公司副总经理。