浙江奥翔药业股份有限公司公告（系列）|奥翔药业_新浪财经

原标题：浙江奥翔药业股份有限公司公告（系列）

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业公告编号： 2020-100

浙江奥翔药业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2020年12月14日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场的方式召开。会议通知已于2020年12月10日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举职工监事徐海燕女士为浙江奥翔药业股份有限公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司监事会

2020年12月15日

附件:徐海燕女士简历

徐海燕女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历，助理工程师。曾任浙江海翔药业股份有限公司研究员。现任浙江奥翔药业股份有限公司人力资源部经理、监事会主席、职工代表监事。

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业公告编号：2020-098

浙江奥翔药业股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年12月14日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑志国先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李震宇出席会议；全体高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举的议案-选举董事

■

2、关于董事会换届选举的议案-选举独立董事

■

3、关于监事会换届选举的议案-选举监事

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通议案，采用累积投票制进行表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马继辉、陈海东

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、浙江奥翔药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所法律意见书。

浙江奥翔药业股份有限公司

2020年12月15日

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业公告编号： 2020-099

浙江奥翔药业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年12月14日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年12月10日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举郑志国先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。经选举，各专门委员会的成员如下：

1．骆铭民先生、张福利先生、刘兵先生3位董事为审计委员会委员，骆铭民先生担任主任委员。

2．张福利先生、骆铭民先生、张华东先生3位董事为薪酬与考核委员会委员，张福利先生担任主任委员。

3．郑志国先生、张福利先生、杨之曙先生3位董事为战略委员会委员，郑志国先生担任主任委员。

4. 杨之曙先生、张福利先生、郑志国先生3位董事为提名委员会委员，杨之曙先生担任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任郑志国先生为公司总经理；

张华东先生、刘剑刚先生、高恺先生、钟瑜女士为公司副总经理；

李震宇先生为公司董事会秘书、财务总监。

上述人员任期与本届董事会一致。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王团团女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任王团团女士为公司审计部经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2020-101）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2020年12月15日

附件：相关人员简历

郑志国先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，大专学历，高级工程师。曾任浙江海翔药业股份有限公司研究中心主任、总经理助理、监事。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事长、总经理，兼任全资子公司台州奥翔科技有限公司执行董事、总经理，全资子公司北京奥翔康泰医药科技有限公司执行董事，全资子公司浙江麒正药业有限公司执行董事、总经理。

郑志国先生长期从事医药行业的研究工作，拥有丰富的研发工作经验，先后独立或主持完成恩替卡韦的制备及生成技术研究等多项科研项目，作为发明人申请多项国际和国内专利，并在国内外权威杂志发表多篇论文，并获得浙江省和台州市科技进步奖，浙江省“新世纪151人才工程”第二层次培养人才、浙江省优秀科技工作者、浙江省青年科技奖、2020年浙江省“万人计划”科技创业领军人才等荣誉。

刘兵先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，本科学历。曾在广州羊城药业股份有限公司药物研究所工作，历任迈特大药厂营销部大区经理、成都拓朴医药咨询有限公司总经理、四川省华安药业有限公司副总经理。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事，同时担任北海康成（北京）医药科技有限公司董事、北京欣耀医学科技有限公司执行董事兼经理、成都金粮仓储有限责任公司董事兼总经理。

张福利先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，博士，研究员，上海医药工业研究院药物化学博士研究生，具有指导药物化学硕士、博士研究生的资格。1993年至今在上海医药工业研究院工作，现为上海医药工业研究院中心主任。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事，同时担任浙江中欣氟材股份有限公司独立董事、浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事、浙江荣耀生物科技股份有限公司独立董事、浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事。

杨之曙先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，博士，教授，博士生导师。曾任职于云南航天工业总公司。现为清华大学经济管理学院教授。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事，同时担任光正眼科医院集团股份有限公司独立董事、湘村高科农业股份有限公司独立董事、阳光恒昌物业服务股份有限公司独立董事、武汉中科水生环境工程股份有限公司独立董事、金鹰基金管理有限公司独立董事、安徽舜禹水务股份有限公司独立董事、丰电阳光（北京）清洁能源技术有限公司董事、安邦财产保险股份有限公司独立董事。

骆铭民先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，博士，副教授，浙江财经大学硕士生导师、MBA导师。1998年3月至今在浙江财经大学会计学院工作，现为浙江财经大学MPAcc学院办公室主任。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事，同时担任杭州鸿世电器股份有限公司独立董事、杭州富特科技股份有限公司独立董事、浙江绩丰岩土技术股份有限公司独立董事。

张华东先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，硕士学历。曾任职于浙江华海药业股份有限公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事、副总经理。

刘剑刚先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，本科，工程师。曾任职于上海医药工业研究院、阿塞托公司上海代表处等公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、注册负责人。

高恺先生：中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，硕士，工程师、执业药师。曾任职于赛诺菲制药和美国迈兰制药。现任浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、质量负责人。

钟瑜女士：中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，本科，主治医师。曾任职于宁夏医学院附属医院、西安杨森制药有限公司、奇正藏药集团有限公司、江苏恩华药业股份有限公司、石药集团恩必普药业股份有限公司、贵州信邦制药股份有限公司等公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、临床事业部总经理，兼任全资子公司北京奥翔康泰医药科技有限公司总经理。

李震宇先生：中国国籍，无永久境外居留权，1985年出生，硕士。曾任广发基金管理有限公司证券分析师、苏州上善投资有限公司执行董事兼总经理。现任浙江奥翔药业股份有限公司董事会秘书、财务总监，同时担任上海怡诚融资租赁有限公司董事长兼总经理、湖南能云科技有限责任公司执行董事兼经理、湖南能科新材料有限公司执行董事兼经理。

王团团女士：中国国籍，无永久境外居留权，1987年出生，本科学历。曾任职于浙江海翔药业股份有限公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司证券事务代表、审计部经理。

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业公告编号：2020-101

浙江奥翔药业股份有限公司

关于公司拟购买土地使用权的公告

重要内容提示：

● 交易简要内容：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有及自筹资金以不超过9,000万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，购买位于浙江头门港经济开发区149970平方米土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），用于未来CDMO业务以及“特色原料药及关键中间体+制剂”一体化业务的储备用地。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第三届董事会第一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

● 本次拟购买的土地使用权，需要通过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。

一、交易概述

为满足公司CDMO业务快速发展以及“特色原料药及关键中间体+制剂”的一体化升级对经营场地的需求，进一步推动公司生产基地的区域合理布局，公司拟使用自有及自筹资金以不超过9,000万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于浙江头门港经济开发区149970平方米土地使用权（最终面积以实际出让文件为准）。

上述事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，该交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、土地位置：浙江头门港经济开发区南洋八路与东海第七大道交叉口东南角；

2、土地面积：149970平方米（最终面积以实际出让文件为准）；

3、土地性质：工业用地；

4、出让年限：50年；

5、土地价格：拟不超过9,000万元人民币（最终价格以届时招拍挂确定的价格为准）；

6、实施方式：公司董事会授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

三、本次交易的目的和对公司的影响

本次购买土地使用权是基于公司未来经营发展需要，用于提升未来CDMO业务以及“特色原料药及关键中间体+制剂”的一体化业务产能，增强公司持续发展能力，提升公司行业竞争力，符合公司战略布局和长远发展目标。不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

1、公司本次拟购买上述地块的使用权，尚需经过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。