原标题：北京银行股份有限公司公告（系列）
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2020-037
北京银行股份有限公司
与北银消费金融有限公司关联
交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
2020年12月14日，北京银行股份有限公司（下称“本行”）董事会审议通过《关于对北银消费金融有限公司关联授信的议案》，同意授予北银消费金融有限公司（下称“北银消费”）授信额度60亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期1年；自董事会审批通过之日起生效。
北银消费是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对北银消费授信60亿元，超过本行最近一期经审计净资产的1%。根据本行《关联交易管理办法》，已构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应提交关联交易委员会审批，并报董事会进行最终审批。
二、关联方介绍
北银消费成立于2010年3月，经中国银行业监督管理委员会批准，由北京银行股份有限公司设立，现注册资本金8.5亿元，北京银行持股占比为35.29%。
北银消费金融有限公司经营范围：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类债券投资业务；经银监会批准的其他业务。
北银消费自成立以来，坚持以客户为中心，始终秉承“立足普惠金融，助推消费升级，为满足人民日益增长的美好生活需要而不懈努力”的企业使命，积极探索消费金融业务模式，依托互联网技术大力推进产品创新和业务流程优化。
截至2020年9月末，北银消费金融有限公司贷款总额76.46亿元，资本充足率13.00%，不良贷款率2.88%，资产损失准备充足率194.02%；2020年1-9月实现营业收入4.58亿元，实现净利润0.13亿元。
三、关联交易的定价依据
本行与北银消费的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
本行向北银消费授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。
五、独立董事的意见
北京银行与北银消费金融有限公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2020年12月14日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2020-035
北京银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司董事会二〇二〇年第七次会议于2020年12月14日在北京召开。本次董事会应到董事10名，实际到会董事9名（何红心董事委托杨书剑董事出席会议并行使表决权）。会议由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于2021年董事会对行长授权文件的议案》。同意《北京银行股份有限公司董事会关于授予行长经营管理权限的授权书》和《北京银行股份有限公司董事会关于授权行长对外代表本行签署文件的授权书》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《北京银行存量理财业务整改计划的报告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于对北银消费金融有限公司关联授信的议案》，同意授予北银消费授信额度60亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期1年；自董事会审批通过之日起生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
独立董事意见：同意。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于对北京电子控股有限责任公司关联授信的议案》，同意授予北京电控及下属企业授信额度80.65亿元；其中：债券包销额度20亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定；额度有效期1年；自董事会审批通过之日起生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
独立董事意见：同意。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《2019年度及2020年上半年监管意见全年整改落实情况报告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于制定〈北京银行品牌管理办法（试行）〉的议案》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《关于参与北银消费金融有限公司增资扩股的议案》，同意出资7,500万元参与北银消费金融有限公司增资扩股。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
八、通过《北京银行2020年度主要股东评估报告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司
董事会
2020年12月14日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2020-036
北京银行股份有限公司
与北京电子控股有限责任公司
关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
2020年12月14日，北京银行股份有限公司（下称“本行”）董事会审议通过《关于对北京电子控股有限责任公司关联授信的议案》，同意授予北京电子控股有限责任公司(下称“北京电控”)及下属企业授信额度80.65亿元；其中：债券包销额度20亿元，具体业务品种由总行信用风险委员会核定；额度有效期1年；自董事会审批通过之日起生效。
北京电控为本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对北京电控授信80.65亿元，超过本行最近一期经审计净资产的1%。根据本行《关联交易管理办法》，已构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应提交关联交易委员会审批，并报董事会进行最终审批。
二、关联方介绍
北京电控成立于1997年4月，为北京市人民政府投资组建的国有独资公司，由北京国有资本经营管理中心100%持股，北京市国资委依法履行出资人职责，实际控制人是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。注册资本313921万元，实收资本241835万元。
北京电控主要产业分布于半导体显示、集成电路、新能源、电子信息服务等产业领域，拥有半导体显示、集成电路装备、集成电路制造、新能源、智能装备、仪器仪表、信息服务、文化创意、科技服务九个产业平台和一个产业投资平台。2020年，北京电控名列“2020中国企业500强”第162位、“2020中国制造业企业500强”第66位。
根据2019年末经审计合并报表数据，北京电控总资产3933亿元，总负债2271亿元，资产负债率为57%；2019年全年实现营业收入1291亿元,经营活动净现金流230亿元。截至2019年末，归属于母公司所有者权益140亿元，2019年全年归属于母公司所有者的净利润1.38亿元。
三、关联交易的定价依据
本行与北京电控的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
本行向北京电控授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。
五、独立董事的意见
北京银行与北京电子控股有限责任公司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。独立董事认为上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。
特此公告。
北京银行股份有限公司
董事会
2020年12月14日
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
