鲁泰纺织股份有限公司公告（系列）|身份证_新浪财经

原标题：鲁泰纺织股份有限公司公告（系列）

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2020-079

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2020年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年12月14日召开了第九届董事会第十九次会议，会议决定于2020年12月30日（星期三）召开公司2020年第二次临时股东大会。现将2020年第二次临时股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2020年12月30日（星期三）下午14：00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2020年12月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月30日上午9:15，结束时间为2020年12月30日下午15:00

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：

A 股股权登记日/B 股最后交易日：2020年12月 21日（星期一）。B 股股东应在2020年12月 21日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2020年12月 21日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议议题

1、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案。该项议案需以特别决议表决通过。

2、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案。

3、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案。

4、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案。

5、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》相关条款的议案。

6、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》相关条款的议案。

7、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》相关条款的议案。

8、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》相关条款的议案。

9、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》相关条款的议案。

10、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》相关条款的议案。

11、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方案》相关条款的议案。

12、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》相关条款的议案。

13、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》相关条款的议案。

上述议案，已经公司第九届董事会第十八次、十九次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，并分别于2020年10月31日、12月15日披露于“巨潮资讯网”。

三、提案编码

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四、股东大会登记方法：

1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

3、出席现场会议登记时间：2020年12月28日、29日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

4、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5418805

邮箱：likun@lttc.com.cn

联系人：张克明、郑卫印、李琨

5、其他事项：参会股东食宿费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

六、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

七、备查文件及置备地点

1、备查文件：公司第九届董事会第十八次会议决议、第十九次会议决议。

2、置备地点：公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020年12月15日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年12月30日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月30日上午9:15，结束时间为2020年12月30日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件2

授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：委托人证券账号：

委托人持股数：委托人身份证号码：

受委托人签名（或盖章）：受委托人身份证号码：

委托日期： 2020年月日

授权表决意见表

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证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2020-076

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2020年12月8日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月14日9：30在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事14人，实际出席董事14人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事毕秀丽、周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于聘任傅冠男女士为公司高级管理人员的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决。

3、审议通过了《关于为全资孙公司鲁泰（新洲）有限公司获得2000万美元综合授信额度提供连带责任担保的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于向青岛银行股份有限公司申请伍亿元人民币综合授信额度的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方案〉相关条款的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度〉相关条款的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度〉相关条款的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

上述第5、6、7项议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、相关独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020年12月15日

附件：傅冠男女士简历：

傅冠男：硕士研究生学历，保荐代表人（2013年）。工作经历：2008年7月-2020年7月任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级执行董事，曾主导桑德环境配股、晋西车轴非公开发行、中南建设非公开发行、元隆雅图IPO、元六鸿远IPO等项目。

2020年7月至今任鲁泰公司总裁助理。截止2020年12月14日止，未持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2020-077

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.本次关联交易是为公司与控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司的控股子公司2020年日常关联交易增加额度。公司九届十八次董事会审议通过了公司与山东希瑞新材料有限公司2020年日常关联交易额度为3400万元，根据隔离衣、防护服业务的拓展需要，需增加2020年度该项业务关联交易额度2000万元。

2.经公司独立董事事前认可，2020年12月14日公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。该议案关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决，公司独立董事发表了独立意见。上述关联交易在董事会审议关联交易的权限之内，不需要提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

山东希瑞新材料有限公司（以下简称“希瑞公司”）成立于2020年3月，注册资本10000万元,法定代表人为刘德铭，注册地址为山东省淄博市高新区鲁泰大道61号，主要经营范围：生态环境材料制造；非织造布研发、生产、销售及技术服务；医疗器械经营；日用口罩、防护服销售；货物及技术进出口。

2.与上市公司的关联关系。

希瑞公司系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

上述交易构成了与上述公司的关联交易。

3.履约能力分析。

根据上述关联方的基本情况分析，希瑞公司以生产日用口罩和隔离衣为主，拥有相关“第一类、第二类医疗器械生产”、“医疗器械产品出口销售”经营资质且能保证业务正常开展。因此公司对希瑞公司的履约能力表示信任。

三、关联交易主要内容

希瑞公司向本公司采购一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等，按照市场价格执行，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：收到货物，验收合格后本公司开具合法发票，对方收到发票后30日内支付货款。

公司与希瑞公司销售一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等签署《采购协议》1份，有效期为2020年10月1日至2020年12月31。

上述协议需经公司董事会批准后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

希瑞公司向本公司采购一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等，可以满足其日常经营需要。关联交易能够在保证双方业务需求的基础上，充分反映市场公允情况。

（二）对公司的影响

上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。希瑞公司向本公司采购一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等，可以部分满足其日常经营需要，并以市场价格结算。因此本次关联交易不会影响公司主要业务的独立性，不会损害上市公司及其他股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事周志济、毕秀丽、潘爱玲、王新宇、曲冬梅对该关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：

我们就山东希瑞新材料有限公司向本公司采购一次性医用（非无菌）隔离衣、民用防护服等的关联交易发表如下独立意见：我们作为独立董事已在事前就上述关联交易征求了意见，我们认为上述关联交易为鲁泰公司日常生产中发生的关联交易，定价及支付方式合理，表决程序符合有关规定，不会损害公司及股东的利益，不影响上市公司主要业务的独立性。公司第九届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述关联交易的议案。关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅依法进行了回避。

六、备查文件

1.董事会决议；

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3.日常关联交易的协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020年12月15日

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2020-078

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本次担保协议于2020年12月14日在淄博市淄川区签署，被担保人：鲁泰（新洲）有限公司（以下简称“鲁泰新洲”），担保金额：银行授信额度2000万美元。

公司第九届董事会第十九次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资孙公司鲁泰（新洲）有限公司获得2000万美元综合授信额度提供连带责任担保的议案》；该担保是为本公司全资孙公司提供的担保，担保额占本公司最近一期经审计净资产的1.59%，经公司董事会批准后生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：鲁泰（新洲）有限公司，注册日期：2019年4月19日，注册地点：越南西宁省新洲县，法定代表人：杜立新，注册资本为3,000万美元，主营业务：生产销售各类纱线及符合越南国家法律的其他商业活动。

2、被担保人的股权情况：鲁泰新洲为本公司的全资孙公司。

3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况：

单位：人民币元

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三、担保协议的主要内容

1、为汇丰银行(越南)有限公司（HSBC Bank (Vietnam) Ltd.）给予鲁泰新洲综合授信额度1400万美元用于补充流动资金，提供连带担保责任。担保起止期限：自本公司董事会批准之日起四年。

2、为大华银行越南股份有限公司给予鲁泰新洲综合授信额度600万美元提供连带担保责任。担保起止期限：自本公司董事会批准之日起三年，并授权张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。

四、董事会意见

1．提供担保的原因：鲁泰新洲是洲际纺织有限公司（原名：鲁泰（越南）有限公司）2019年4月在越南投资成立的以纱线生产、销售为主的全资子公司。总投资6000万美元，注册资金3000万美元。经与当地银行协商可提供所需流动资金贷款，授信额度总计2000万美元，但需要鲁泰公司提供担保。公司董事会认为该项担保为了保证全资孙公司生产经营顺利开展，同意为其提供担保。

2．担保事项的利益和风险：董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司全资孙公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，根据被担保人的经营状况及现金流的情况判断，鲁泰新洲自成立以来，盈利能力逐步提高。该项授信可以满足补充流动资金的需要，被担保人有足够的偿还债务能力，该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到2020年12月15日，本公司仅对全资子公司提供了担保，担保总额人民币共计106,562.82万元，占公司最近一期经审计净资产的12.84%。本公司及全资子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议。

2、担保协议书。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会

2020年12月15日