武汉兴图新科电子股份有限公司关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：北京智融视通科技有限公司（以下简称“智融视通”）

　　●投资金额：1,000万元

　　●相关风险提示:本次对外投资设立智融视通后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。

　　一、设立全资子公司概述

　　为提升武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于云计算、大数据的音视频信息网络系统研制和发展的总体能力，适应公司上市后不断发展的需求，发挥专家的智囊作用，促进公司发展战略目标的落地实施与创新发展，公司参照国际国内先进企业的成熟经验，使用自有资金1,000万元投资设立智融视通作为公司战略研究院。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立智融视通事项无需提交董事会和股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、设立全资子公司基本情况

　　1、公司名称：北京智融视通科技有限公司

　　2、注册资本：人民币1,000万元

　　3、出资方式：公司以自有资金出资人民币1,000万元，占出资比例100%

　　4、法定代表人：程家明

　　5、公司性质：有限责任公司

　　6、注册地址：北京市丰台区南四环西路128号院2号楼5层608号

　　7、业务范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；承办展览展示活动；会议服务；销售办公用品、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　三、对外投资对公司的影响

　　1、智融视通将围绕支持国家和军队信息化建设，开展建设需求、体系架构、关键技术等战略咨询和先导性研究，为公司战略发展提供全面支撑，有助于公司完善产业布局，提升公司核心竞争力，从长远来看对公司的发展具有积极影响，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2、本次对外投资设立智融视通，将导致公司合并报表范围发生变更，智融视通设立后将被纳入公司合并报表范围内。

　　四、对外投资的风险分析

　　智融视通设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注子公司的设立及后续进展，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　武汉兴图新科电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月3日