希努尔男装股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告_新浪财经

原标题：希努尔男装股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002485 证券简称：希努尔公告编号：2020-044

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会的通知于2020年10月28日公告，本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决，现场会议于2020年11月30日（星期一）下午在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室召开，网络投票时间为2020年11月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长韩刚先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计5名，代表公司股份数量为377,744,906股，占公司有表决权股份总数的比例为69.4384%。其中，现场参与表决的股东及股东授权委托代表为4名，代表公司股份数量为377,558,276股，占公司有表决权股份总数的比例为69.4041%；通过网络投票参与表决的股东人数为1名，代表公司股份数量为186,630股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0343%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所律师出席、列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式经审议通过如下议案：

　　1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　该议案在表决时实行了累积投票制，同意选举韩刚先生、王刚先生、陈吉先生、李婵娟女士、刘宏娟女士和廖崇康先生为公司第五届董事会非独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　1.01 第五届董事会非独立董事候选人：韩刚

　　获得同意票数377,718,476票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9930%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数160,980票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为85.8972%。

　　选举结果：当选。

　　1.02 第五届董事会非独立董事候选人：王刚

　　获得同意票数377,718,476票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9930%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数160,980票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为85.8972%。

　　选举结果：当选。

　　1.03 第五届董事会非独立董事候选人：陈吉

　　获得同意票数377,718,476票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9930%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数160,980票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为85.8972%。

　　选举结果：当选。

　　1.04 第五届董事会非独立董事候选人：李婵娟

　　获得同意票数377,558,276票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9506%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数780票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.4162%。

　　选举结果：当选。

　　1.05 第五届董事会非独立董事候选人：刘宏娟

　　获得同意票数377,558,276票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9506%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数780票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.4162%。

　　选举结果：当选。

　　1.06 第五届董事会非独立董事候选人：廖崇康

　　获得同意票数377,718,476票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9930%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数160,980票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为85.8972%。

　　选举结果：当选。

　　2、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　该议案在表决时实行了累积投票制，同意选举毛修炳先生、周俊祥先生和王建云先生为公司第五届董事会独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议）。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　2.01 第五届董事会独立董事候选人：毛修炳

　　获得同意票数377,718,476票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9930%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数160,980票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为85.8972%。

　　选举结果：当选。

　　2.02 第五届董事会独立董事候选人：周俊祥

　　获得同意票数377,718,476票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9930%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数160,980票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为85.8972%。

　　选举结果：当选。

　　2.03 第五届董事会独立董事候选人：王建云

　　获得同意票数377,718,476票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9930%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数160,980票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为85.8972%。

　　选举结果：当选。

　　3、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　该议案在表决时实行了累积投票制，同意选举徐雪影女士和陈莉敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　3.01 第五届监事会非职工代表监事候选人：徐雪影

　　获得同意票数377,718,476票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9930%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数160,980票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为85.8972%。

　　选举结果：当选。

　　3.02 第五届监事会非职工代表监事候选人：陈莉敏

　　获得同意票数377,718,476票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9930%；

　　其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意票数160,980票，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为85.8972%。

　　选举结果：当选。

　　本次股东大会审议的议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　以上议案已经公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2020年10月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师姓名：邵芳、叶可安

　　法律意见书的结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的“关于希努尔男装股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书”。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2020年12月1日

　　证券代码：002485 证券简称：希努尔公告编号：2020-045

　　希努尔男装股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年11月30日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室召开。本次会议已于2020年11月26日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

　　一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举徐雪影女士为公司第五届监事会主席，任期三年，即日起生效。

　　监事会主席个人简历见附件一。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　希努尔男装股份有限公司监事会

　　2020年12月1日

　　附件一：监事会主席个人简历：

　　徐雪影女士，1958年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任广州市越秀区公安局民警，广州开发区管委会办公室秘书、经济综合处职员，广州开发区宜发公司科长，广州开发区物资贸易总公司副总经理，广州开发区建元物流有限公司董事长和君华集团有限公司战略顾问。现任淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事，兼任本公司监事会主席。

　　徐雪影女士，未持有本公司股份；除以上任职，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002485 证券简称：希努尔公告编号：2020-046

　　希努尔男装股份有限公司第五届

　　董事会第一次会议决议公告

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于2020年11月30日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室召开。本次会议已于2020年11月26日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事5人，以通讯表决方式参与董事4人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由韩刚先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　选举韩刚先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，即日起生效。

　　董事长个人简历见附件一。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　选举公司董事韩刚先生、董事王刚先生、董事陈吉先生、董事刘宏娟女士和独立董事毛修炳先生为董事会战略委员会成员，其中董事韩刚先生任主任委员（会议召集人）。

　　选举独立董事周俊祥先生、独立董事王建云先生、董事李婵娟女士为董事会审计委员会成员，其中独立董事周俊祥先生任主任委员（会议召集人）。

　　选举独立董事周俊祥先生、董事韩刚先生和独立董事王建云先生为董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事周俊祥先生任主任委员（会议召集人）。

　　选举独立董事王建云先生、独立董事毛修炳先生、董事王刚先生为董事会提名委员会成员，其中独立董事王建云先生任主任委员（会议召集人）。

　　上述各委员会成员任期三年，即日起生效。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

　　同意聘任刘宏娟女士为公司副总经理，同意聘任廖崇康先生为公司财务总监，任期三年，即日起生效。副总经理个人简历见附件二，财务总监个人简历见附件三。

　　在公司总经理职位空缺期间，由公司副总经理刘宏娟女士代行总经理职责，公司将尽快聘任总经理。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任梁月明女士为公司董事会秘书，任期三年，即日起生效。董事会秘书个人简历见附件四。

　　董事会秘书梁月明女士联系方式：

　　电话：0536-6076188，传真：0536-6076188，电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　五、审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　同意聘任蒋缙先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，即日起生效。内部审计部门负责人个人简历见附件五。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任倪海宁女士为公司证券事务代表，任期三年，即日起生效。证券事务代表个人简历见附件六。

　　证券事务代表倪海宁女士联系方式：

　　电话：0536-6076188；传真：0536-6076188；电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2020年12月1日

　　附件一：董事长个人简历：

　　韩刚先生，1970年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级国际商务师，南开大学国际经济学学士，对外经济贸易大学法学硕士，英国伦敦大学国际商务硕士。曾任德国五矿有限公司总经理，五矿发展股份有限公司董事副总经理和供通云供应链有限公司总裁。现任雪松控股集团有限公司副总裁，雪松大宗商品供应链集团有限公司董事/总裁，雪松控股集团北京有限公司执行董事/经理，供通云（北京）供应链管理有限公司执行董事/经理，供通云（上海）供应链管理有限公司执行董事/经理，淄博齐翔石油化工集团有限公司董事和淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事；兼任本公司董事长。

　　韩刚先生，未持有本公司股份；除以上任职，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　附件二：副总经理个人简历：

　　刘宏娟女士， 1976年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任三亚亚龙湾红树林度假酒店总经理，三亚湾红树林度假世界总经理，今典集团副总裁兼北京红树林国际酒店管理有限公司执行总裁和雪松文化旅游开发有限公司营运副总裁。现任本公司董事、副总经理。

　　刘宏娟女士，未持有本公司股份；与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　附件三：财务总监个人简历：

　　廖崇康先生，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任广东天华华粤会计师事务所项目经理，广州钢铁企业集团有限公司计财部和规划发展部部长，广州金博物流贸易集团有限公司副总经理。现任本公司董事、财务总监，兼任广州联华实业有限公司执行董事、华钧有限公司董事、供通云香港有限公司董事和雪松大宗（香港）供应链有限公司董事。

　　廖祟康先生，未持有本公司股份；除以上任职，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　附件四：董事会秘书个人简历：

　　梁月明女士，1981年生，中国籍，无永久境外居留权，经济师，暨南大学经济学学士。曾任广州杰赛科技股份有限公司证券事务代表，广州万孚生物技术股份有限公司证券部经理和广州树德科技股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。梁月明女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　梁月明女士，未持有本公司股份；与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　附件五：内部审计部门负责人个人简历：

　　蒋缙先生，1983年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，国际注册内部审计师。曾任安永会计师事务所高级审计师，广州瑞致达企业管理咨询有限公司审计主管，广州富力地产股份有限公司审计经理和雪松控股集团有限公司审计副总监。现任本公司内部审计部门负责人。

　　蒋缙先生，未持有本公司股份；与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　附件六：证券事务代表个人简历：

　　倪海宁女士，1984年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。曾任诸城普兰尼奥服饰有限公司深圳办事处副经理和财务部副经理。现任本公司证券事务代表。

　　倪海宁女士，未持有本公司股份；与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002485 证券简称：希努尔公告编号：2020-047

　　希努尔男装股份有限公司关于完成

　　董事会、监事会换届选举相关事宜的公告

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年11月30日召开的2020年第三次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

　　一、第五届董事会组成情况

　　1、董事长：韩刚。

　　2、董事会成员：

　　（1）非独立董事：韩刚、王刚、陈吉、李婵娟、刘宏娟、廖崇康；

　　（2）独立董事：毛修炳、周俊祥、王建云。

　　3、董事会专门委员会情况：

　　（1）董事会战略委员会委员：韩刚先生、王刚先生、陈吉先生、刘宏娟女士和毛修炳先生，其中韩刚先生任主任委员（会议召集人）。

　　（2）董事会审计委员会委员：周俊祥先生、王建云先生、李婵娟女士，其中周俊祥先生任主任委员（会议召集人）。

　　（3）董事会薪酬与考核委员会委员：周俊祥先生、韩刚先生、王建云先生，其中周俊祥先生任主任委员（会议召集人）。

　　（4）董事会提名委员会委员：王建云先生、毛修炳先生、王刚先生，其中王建云先生任主任委员（会议召集人）。

　　公司第五届董事会由上述9名董事组成，任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、第五届监事会组成情况

　　1、监事会主席：徐雪影。

　　2、监事会成员：

　　（1）非职工代表监事：徐雪影、陈莉敏；

　　（2）职工代表监事：张培东。

　　公司第五届监事会由上述3名监事组成，任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　三、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表情况

　　1、副总经理：刘宏娟；

　　2、财务总监：廖崇康；

　　3、董事会秘书：梁月明；

　　4、内部审计部门负责人：蒋缙；

　　5、证券事务代表：倪海宁。

　　上述高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　在公司总经理职位空缺期间，由公司副总经理刘宏娟女士代行总经理职责，公司将尽快聘任总经理。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、公司职工代表大会决议；

　　3、公司第五届董事会第一次会议决议；

　　4、公司第五届监事会第一次会议决议；

　　5、公司独立董事出具的“关于公司第五届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见”。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2020年12月1日

　　证券代码：002485 证券简称：希努尔公告编号：2020-048

　　希努尔男装股份有限公司关于选举

　　第五届监事会职工代表监事的公告

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会于2020年11月29日届满到期，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2020年11月30日上午在公司会议室召开2020年第一次职工代表大会。

　　经参会代表认真讨论，一致同意选举张培东先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。职工代表监事简历见附件。

　　希努尔男装股份有限公司监事会

　　2020年12月1日

　　附件：职工代表监事简历：

　　张培东先生，1974年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任中国动向集团有限公司（Kappa 中国）人力资源经理，万达演艺文化管理有限公司人力资源部总经理，万达文化产业集团有限公司营运中心计划部主任工程师，万达主题娱乐文化有限公司商务发展总监，万达主题娱乐文化有限公司人力资源部副总经理和雪松文化旅游开发有限公司人力行政部副总经理。现任本公司人力行政部总经理，上海泰坦体育用品有限公司监事，上海卡帕体育用品有限公司监事，上海嘉班纳体育用品有限公司监事和北京快乐运动体育用品有限公司监事；兼任本公司职工代表监事。

　　张培东先生，未持有本公司股份；与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。