北方国际合作股份有限公司公告（系列）

原标题：北方国际合作股份有限公司公告（系列）

  证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2020-085

  转债简称：北方转债 转债代码：127014

  北方国际合作股份有限公司

  关于办理应收账款保理业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、应收账款保理业务概述

  2019年3月6日，公司委托中国万宝工程有限公司同中国能源建设集团天津电力建设有限公司、中国科工集团有限公司组成联营体，同RPCL-NORINCO INTL POWER LIMITED签署孟加拉博杜阿卡利1320MW超超临界火电站EPC合同（以下简称孟加拉燃煤电站项目），合同金额为15.99亿美元，目前合同正常履行中。截止2020年底，该合同项下预计形成应收账款4.38亿美元。

  为促进项目资金周转，减少公司应收账款，公司拟于国内金融机构签订保理服务协议，将该项目项下的应收账款无追索权的出售给国内金融机构，协议总金额不超过4.38亿美元。

  2020年11月20日，公司七届三十八次董事会审议通过了关于《办理应收账款保理业务》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  本次保理业务的交易对方为具备相关业务资格的国内金融机构。

  三、交易标的基本情况

  本次交易的交易标的为孟加拉燃煤电站项目合同项下形成的不超过4.38亿美元的应收账款。

  四、应收账款保理业务主要内容

  1、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式；

  2、保理金额：不超过4.38亿美元；

  3、额度有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效，保理业务期限以保理合同约定期限为准；

  4、费率：不超过3个月LIBOR+260BP。

  上述保理业务交易具体内容以实际签署的协议为准。

  五、办理应收账款保理业务的目的及对公司的影响

  本次公司办理应收账款保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

  六、备查文件

  七届三十八次董事会决议

  特此公告。

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二〇二〇年十一月二十一日

  证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2020-084

  转债简称：北方转债 转债代码：127014

  北方国际合作股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2020年11月20召开七届三十八次董事会，审议通过了《续聘会计师事务所》议案，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2020年第七次临时股东大会审议。现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：

  一、续聘会计师事务所的情况说明

  致同会计师事务所为公司2019年度审计机构，其具备证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计工作经验，有较强的专业服务能力、投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。为公司提供了优质的审计服务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度境内审计机构。服务范围包括公司本部及合并、国内分子公司的年度审计、内控审计及中国证监会指定的有关强制性审计事项，年度服务费拟定148万元人民币。

  二、拟续聘会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  致同会计师事务所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册，多年从事证券服务业务。致同会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额累计赔偿限额5.4亿元，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

  （二）人员信息

  致同现有员工超过6,000人，其注册会计师超过1,200人，合伙人超过270人，全国会计领军人才超过25人，军工涉密执业人员29人。

  拟签字合伙人郑建利：中国注册会计师，高级会计师、税务师，2000年开始从事审计工作，于2012年加入致同，在中央企业、金融企业等领域具有丰富的审计经验，为多家国企和上市公司提供过年报审计、并购和重大资产重组等证券类服务。

  拟签字注册会计师付俊惠：中国注册会计师、税务师、美国注册会计师，具有多年审计经验，熟悉建筑审计的业务流程，拥有国企、上市等公司审计经验，为多家国企和上市公司提供过年报审计、并购和重大资产重组等证券类服务。

  （三）业务信息

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）最近一年总收入19.9亿元。截至2020年6月30日，致同担任审计师的上市公司超过400家，其中A股上市公司196家。具备建筑工程行业审计业务经验。

  （四）执业信息

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，签字项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具备证券执业资质。

  （五）诚信记录

  最近3年，致同会计师事务所不存在刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚1份、证券监管部门采取行政监管措施8份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分3份。

  签字项目合伙人、签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计与风险管理委员会履职情况

  公司审计与风险管理委员会于2020年11月18日召开2020年第二次审计与风险管理委员会会议，审议通过了《续聘公司年审会计师事务所》的议案。审计与风险管理委员会出具了《对致同会计师事务所2019年度审计工作的评价报告》，认为致同会计师事务所在2019年度审计过程中，严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。审计组成员具备承办审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作。致同会计师事务所始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了保持独立性的职业道德基本原则，圆满完成了2019年度审计工作。审计与风险管理委员会查阅了致同会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，建议继续聘任致同会计师事务所作为公司2020年年报审计机构。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  独立董事经过事前认可，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，现就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：

  1．经核查，致同会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的2019年的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，聘用程序符合相关法律法规的规定。

  2．同意续聘致同会计事务所为公司2020年度的审计机构。同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）公司于2020年11月20召开七届三十八次董事会，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所》议案，本议案尚须提交公司2020年第七次临时股东大会审议。

  四、报备文件

  1．七届三十八次董事会决议；

  2．审计与风险管理委员会2020年第二次会议决议；

  3．独立董事事前认可的独立意见；

  4．致同会计师事务所营业执业证照，相关人员执业证照和联系方式。

  特此公告。

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二〇二〇年十一月二十一日

  股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2020-086

  转债简称：北方转债 转债代码：127014

  北方国际合作股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司决定于2020年12月8日召开2020年第七次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次

  2020年第七次临时股东大会

  2、会议召集人

  北方国际合作股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  现场会议召开日期、时间为：2020年12月8日14:30开始

  网络投票时间为：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月8日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年12月8日9:15至15:00。

  5、会议召开方式

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：2020年12月2日

  7、出席对象

  （1）凡2020年12月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  8、会议地点

  北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

  二、会议主要议题

  1、关于审议《修订公司章程》的议案

  2、关于审议《续聘会计师事务所》的议案

  3、关于审议《办理应收账款保理业务》的议案

  上述议案已经公司七届三十七次、七届三十八次董事会审议通过，具体内容详见公司2020年10月31日、2020年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  特别指明，根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）。提案1“关于审议《修订公司章程》的议案”需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式、时间、地点及相关手续

  (1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）

  (2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）

  (3) 异地股东可用信函或传真方式登记；

  (4) 登记时间：2020年12月7日14：00-17：00

  (5) 登记地点：北方国际董事会办公室

  2、联系方式

  (1) 联系人：王碧琪

  (2) 联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室邮政编码：100040

  (3) 联系电话：010-68137370 传真：010-68137466

  (4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

  五、参加网络投票的具体流程

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

  备查文件：

  七届三十八次董事会决议

  北方国际合作股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年十一月二十一日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间：2020年12月8日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月8日9:15至15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士（“受托人”，身份证号码：）代表本人（本公司）出席北方国际合作股份有限公司2020年第七次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名（单位名称）：

  委托人股票账号：

  委托人持股数量：

  委托人法定代表人：

  对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  股东大会提案表决意见表

  ■

  本授权书有效期限至2020年12月8日。

  委托人签名(法人股东加盖公章)：

  授权书签发日期： 年 月 日

  证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2020-083

  转债简称：北方转债 转债代码：127014

  北方国际合作股份有限公司

  七届三十八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十八次董事会会议通知已于2020年11月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020年11月20日以通讯表决形式召开。应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

  一、会议审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  全体独立董事经过事前认可，并对此议案发表独立意见。议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

  二、会议审议通过了《办理应收账款保理业务》的议案

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于办理应收账款保理业务的公告》。

  此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

  三、会议审议通过了《召开公司2020年第七次临时股东大会》的议案

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  公司拟定于2020年12月8日召开北方国际2020年第七次临时股东大会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》。

  备查文件

  七届三十八次董事会决议

  独立董事意见

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二〇二〇年十一月二十一日

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