大唐高鸿数据网络技术股份有限公司公告（系列）

原标题：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司公告（系列）

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2020-096

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  第九届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第三次会议于2020年11月11日发出会议通知，于2020年11月17日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

  本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

  经与会董事认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过《关于聘任公司年度财务审计和内控审计机构的议案》

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  同意公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，财务审计费用为80万元，内控审计费用为40万元，聘期一年。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作规则》有关规定，作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了《关于聘任公司年度财务审计和内控审计机构的议案》，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：

  经核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计与内控审计工作要求，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计和内控审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。因此同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计与内控审计机构并提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于聘任公司年度财务审计和内控审计机构的公告》。

  二、审议通过《关于公司下属公司对外投资设立子公司的议案》

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  同意公司下属公司北京大唐高鸿无线互联科技有限公司对外投资在全国各地设立子公司，以支持公司车联网业务拓展，投资总金额不超过1.5亿元。

  公司下属公司北京大唐高鸿无线互联科技有限公司设立子公司过程中如涉及关联交易，将重新履行审议程序提交董事会或股东大会审议。授权公司管理层办理新设公司相关工作。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《拟对外投资公告》。

  三、审议通过《关于公司对外转让下属公司股权的议案》

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  同意公司对外转让持有的贵州大唐高鸿置业有限公司100%股权，转让完成后公司将不再持有高鸿置业股权。

  授权公司管理层办理在北京产权交易所挂牌转让上述股权以及后续审计评估工作，待交易价格确定后需再次提交董事会审议。如涉及关联交易，将重新履行审议程序提交董事会或股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于拟公开挂牌转让下属公司的公告》。

  四、审议通过《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  同意召开2020年第七次临时股东大会审议如下议案：

  1.《关于聘任公司年度财务审计和内控审计机构的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2020年11月17日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2020-097

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于聘任公司年度财务审计和

  内控审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月17日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

  一、聘任会计师事务所情况

  公司原年度财务审计及内控审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），因考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续7年为公司提供年度审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，提升公司经营管控能力，公司经过对多家会计师事务所的综合考察，并进行了会计师事务所比选，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，财务审计费用为80万元，内控审计费用为40万元，聘期一年。

  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，并且有丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司更换审计机构事项无异议。

  公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间提供的专业服务及辛勤工作表示衷心感谢。

  二、聘任会计师事务所的基本信息

  1．机构信息。

  机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

  机构性质：特殊普通合伙企业

  历史沿革：2008年为响应财政部、中注协“做大做强，走出去”的号召，中审会计师事务所有限公司总所及其部分分所与亚太中汇会计师事务所有限公司强强联合，变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。2013年初，改制为特殊普通合伙制会计师事务所。中审亚太会计师事务所总所，前身为中国审计事务所，系隶属于审计署的司局级事业单位。1999年经财政部和审计署批准，脱钩改制为中审会计师事务所。亚太中汇会计师事务所，前身分别为隶属于云南省财政厅的亚太会计师事务所（1983年成立）和国家外汇管理局的中汇会计师事务所（1993年成立），2003年两所合并，是国内从业历史较长和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一。

  注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

  业务资质：证券、期货相关业务资质

  是否曾从事过证券服务业务：是

  是否加入相关国际会计网络：否

  投资者保护能力：职业风险基金计提金额共计5526.64万元、购买的职业保险累计赔偿限额为5400万元，相关职业保险可以覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  2．人员信息。

  截至2019年12月31日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人38人，注册会计师450人，从业人员数量923人，从事过证券服务业务的注册会计师302人。

  3．业务信息。

  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2019年总收入36,323.14万元、审计业务收入31,830.03万元、证券业务收入8,897.11万元、提供审计服务覆盖1,311家公司。

  4．执业信息。

  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  项目合伙人：曾云

  拟签字注册会计师：曾云、孙君亮

  5．诚信记录。

  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到3次警示函和1次监管谈话，根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券服务业务和其他业务。拟签字注册会计师最近三年未受到相关刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况。

  三、审议情况

  1． 公司董事会审计委员会已对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司2020年度审计工作的要求，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

  2．独立董事的事前认可意见和独立意见。

  （1）独立董事发表如下事前认可意见：

  公司拟聘任的财务审计和内控审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计与内控审计工作要求，同意将《关于聘任公司年度财务审计和内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。

  （2）独立董事发表如下独立意见：

  经核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计与内控审计工作要求，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计和内控审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。因此同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计与内控审计机构并提交股东大会审议。

  3．公司召开第九届董事会第三次会审议通过《关于聘任公司年度财务审计和内控审计机构的议案》， 同意：9票，反对：0票，弃权：0票。同意公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，财务审计费用为80万元，内控审计费用为40万元，聘期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。

  四、报备文件

  1.第九届董事会第三次会议决议；

  2.独立董事签署的事前认可和独立意见；

  3.审计委员会履职文件；

  4.中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2020年11月17日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2020-098

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  拟对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1. 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”）为积极拓展车联网业务，推动相关业务在全国各地加速落地，拟由下属公司北京大唐高鸿无线互联科技有限公司（以下简称：“无线互联”）为出资主体，在全国各地设立车联网子公司，投资总金额不超过1.5亿元。

  2. 上述事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于公司下属公司对外投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层办理新设公司相关工作，该事项无需提交公司股东大会审议。

  3. 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，公司下属公司无线互联设立子公司过程中如涉及关联交易，将重新履行审议程序提交董事会或股东大会审议。

  4.本次公司下属公司无线互联对外投资设立的子公司基本情况尚未明确，具体实施情况和进度尚存在不确定性。公司郑重提示广大投资者理性投资，注意投资风险。

  5.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等规定就本次对外投资的后续进展履行相关信息披露义务。

  二、投资方基本情况

  1.企业名称：北京大唐高鸿无线互联科技有限公司

  公司统一社会信用代码：91110108306725522Q

  公司类型：其他有限责任公司

  注册资本：1,000万人民币

  法定代表人：翁冠男

  公司住所：北京市海淀区学院路40号一区26幢十一层1107房间

  经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2021年01月19日）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；技术进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  股东情况：公司全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司持有其45%股权；北京鸿途智路企业管理中心（有限合伙）持有其43%股权；中电中金（厦门）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其12%股权。

  三、投资标的基本情况

  1.出资方式：公司下属公司无线互联自有资金，以货币资金方式投入。

  2.标的公司基本情况：本次公司下属公司无线互联对外投资设立的子公司基本情况尚未明确，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等规定就本次对外投资的后续进展履行相关信息披露义务。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项尚未签订合同。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1.对外投资的目的

  公司车联网业务目前已形成较为成熟的技术、产品、解决方案等，正在大力拓展市场和扩充研发能力，本次对外投资符合公司整体发展战略，显著增强公司在相关业务领域的竞争能力，对公司未来长期的发展具有积极的意义。

  2.存在的风险

  本次下属公司对外投资设立子公司尚需取得工商行政管理部门的批准，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  3.对公司的影响

  本次对外投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  六、其他

  1.公司将根据有关法律法规的规定,对本次对外投资事项的后续进展及时履行相应的信息披露义务。

  七、备查文件

  1.公司第九届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2020年11月17日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2020-099

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于拟公开挂牌转让下属公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”）拟对外转让全资子公司贵州大唐高鸿置业有限公司（以下简称：“高鸿置业”）100%股权。

  2、本次拟预披露挂牌转让高鸿置业全部股权信息，挂牌地点为北京产权交易所。本次拟挂牌资产的产权明晰，本次拟进行的交易不构成重大资产重组。如涉及关联交易，将重新履行审议程序提交董事会或股东大会审议。

  3、本次交易待交易价格确定后需再次提交本公司董事会审议，提交本公司股东大会（如决策程序需要）审议，存在撤回预披露信息的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

  一、交易概述

  根据公司对业务的整体规划，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于公司对外转让下属公司股权的议案》（同意：9票；反对：0票；弃权：0），拟对外转让所持有高鸿置业100%股权。本次交易挂牌地点为北京产权交易所，交易价格将不低于评估价值，目前后续评估工作尚未完成，待交易价格确定后，本次交易需再次提交本公司董事会审议，提交本公司股东大会（如决策程序需要）审议。公司将根据后续进展情况及时披露相关信息。

  本次拟进行的交易不构成重大资产重组。如涉及关联交易，将重新履行审议程序提交董事会或股东大会审议。

  二、交易对方基本情况

  本次交易因涉及公开挂牌，交易对方尚不明确，公司将根据北京产权交易所相关规则公开征集交易对方，并根据本次交易事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务。

  三、交易标的基本情况

  （一）高鸿置业基本情况

  名称：贵州大唐高鸿置业有限公司

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  注册资本：20,000万人民币

  统一社会信用代码：915201000677107527

  法定代表人：丁明锋

  注册地址：贵州省贵阳市花溪区磊花路口

  经营范围：房地产开发经营；房屋工程设计；室内外建筑装饰装潢；房地产经纪；土木工程、建筑工程、市政工程、园林绿化工程施工；物业管理；酒店管理服务；电子科技、计算机及网络技术开发、技术咨询、技术装让；计算机系统集成；计算机软件开发与销售。

  股东情况：公司持有其100%股权。

  经查询，高鸿置业不是失信被执行人。

  （二）财务状况

  高鸿置业主要财务指标如下：

  ■

  四、交易协议的主要内容

  公司将通过北京产权交易所公开挂牌转让高鸿置业100%股权，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。

  五、交易的其他安排

  授权公司管理层办理在北京产权交易所挂牌转让上述股权以及后续审计评估工作，待交易价格确定后需再次提交董事会审议。如涉及关联交易，将重新履行审议程序提交董事会或股东大会审议。

  六、交易目的及对公司的影响

  1、交易目的

  根据公司的未来发展战略及目标，公司结合整体规划，及时调整，致力于培育具有竞争力的业务。故公司拟对外转让所持有高鸿置业100%股权，具体方式通过在北京产权交易所挂牌方式完成。

  2、对公司的影响

  （1）财务方面影响

  本次转让完成后高鸿置业将不再纳入公司合并报表，公司对其持股比例为0%。考虑本次转让高鸿置业转让时间安排，对公司2020年收入影响较小，但本次转让取得投资收益对公司整体业绩的影响测算需要依据评估结果和最终转让价格，待转让价格确定后将再次提交董事会审议。

  （2）业务发展影响

  根据公司的业务规划，公司为更好的聚焦主业，提高盈利能力，本次拟对外转让高鸿置业后，将重点发展目前正在全力推进的车联网等业务，同时大力提高盈利能力，提高上市公司整体竞争实力。

  七、风险提示

  本次为在北京产权交易所预披露挂牌转让高鸿置业全部股权信息，本次交易待交易价格确定后需再次提交本公司董事会审议，提交本公司股东大会（如决策程序需要）审议，存在撤回预披露信息的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

  八、备查文件

  1、公司第九届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2020年11月17日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2020-100

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  1.股东大会届次：2020年第七次临时股东大会

  2.会议召集人：公司董事会

  3.本公司董事会第九届第三次会议决定，提请召开公司2020年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

  4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2020年12月04日14时30分；

  网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2020年12月04日上午9:15至2020年12月04日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2020年12月04日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  5.召开方式：

  本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

  6.股权登记日：2020年11月26日

  7.会议出席对象：

  (1)截至2020年11月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

  二、会议审议事项

  1.《关于聘任公司年度财务审计和内控审计机构的议案》

  上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，详细内容见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第九届董事会第三次会议决议公告》、《关于聘任公司年度财务审计和内控审计机构的公告》。

  三、会议登记办法

  1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2.登记时间：2020年11月30日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30

  3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

  五、其他事项

  1.联系方式：

  联系人：冯媛媛

  联系电话：010-62301907

  传真电话：010-62301900

  2.会议费用：参会股东费用自理

  六、备查文件

  1.第九届董事会第三次董事会决议

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2020年11月17日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码：360851

  2.投票简称：高鸿投票

  3.议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

  (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2020年12月04日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.通过互联网投票系统投票时间为2020年12月04日上午9:15至2020年12月04日15:00的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年第七次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。

  ■

  委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

  委托人身份证号或营业执照号码：

  委托人持股数：

  委托人股票账号：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

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