证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2020-044广东华特气体股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2020-044广东华特气体股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2020年11月16日

  （二）股东大会召开的地点：佛山市南海区里水镇和顺花园大道百顺商业广场华特气体会议室

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席6人，董事长石平湘先生因个人原因未出席本次临时股东大会。

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  （三）关于议案表决的有关情况说明

  该议案为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过，且对中小投资者进行了单独计票。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

  律师：陈勇、张家维

  2、律师见证结论意见：

  信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  特此公告。

  广东华特气体股份有限公司董事会

  2020年11月17日

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