上海开创国际海洋资源股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告_新浪财经

原标题：上海开创国际海洋资源股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600097 证券简称：开创国际公告编号：临2020-035

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年11月6日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼412会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持，采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事段君恒、马云、刘晓峰，独立董事许柳雄、王建文、王昭因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席唐文华、监事徐亚军因工作原因未能亲自出席；

3、董事会秘书汪涛出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会董事的议案

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2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

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3、关于选举第九届监事会监事的议案

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所表决事项均采取累积投票方式，选举产生第九届董事会、监事会成员。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：罗端、黄雨桑

2、律师见证结论意见：

律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2020年11月7日

证券代码：600097 证券简称：开创国际公告编号：临2020-037

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2020年11月6日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

审议通过《关于选举唐文华先生为公司第九届监事会监事会主席的议案》

公司监事会同意选举唐文华先生为公司第九届监事会监事会主席。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

2020年11月7日

附：监事会主席唐文华先生简历

唐文华，男，1960年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士，高级经济师。曾任上海水产（集团）总公司投资管理部经理；上海开创国际海洋资源股份有限公司董事。现任上海水产集团有限公司副总裁；上海远洋渔业有限公司副总裁。

证券代码：600097 证券简称：开创国际公告编号：临2020-036

上海开创国际海洋资源股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2020年11月6日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

一、审议通过《关于选举谢峰先生为公司第九届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举谢峰先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即2020年11月6日至2023年11月5日止）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

2.1 选举第九届董事会战略委员会委员

公司董事会同意选举谢峰先生、吴昔磊先生、刘晓峰先生为公司第九届董事会战略委员会委员，由谢峰先生担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即2020年11月6日至2023年11月5日止）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.2 选举第九届董事会审计委员会委员

公司董事会同意选举马莉黛女士、许柳雄先生、王建文先生、刘晓峰先生、朱继宏先生为公司第九届董事会审计委员会委员，由马莉黛女士担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即2020年11月6日至2023年11月5日止）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.3 选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员

公司董事会同意选举王建文先生、王昭女士、段君恒先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，由王建文先生担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即2020年11月6日至2023年11月5日止）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.4 选举第九届董事会提名委员会委员

公司董事会同意选举许柳雄先生、马莉黛女士、王昭女士为第九届董事会提名委员会委员，由许柳雄先生担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即2020年11月6日至2023年11月5日止）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任吴昔磊先生为公司总裁的议案》

公司董事会同意聘任吴昔磊先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即2020年11月6日至2023年11月5日止）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任汪涛先生为公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任汪涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即2020年11月6日至2023年11月5日止）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任钱卫彬先生为公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任钱卫彬先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即2020年11月6日至2023年11月5日止）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任陈勇先生为公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任陈勇先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即2020年11月6日至2023年11月5日止）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任朱正伟先生为公司副总裁兼财务总监的议案》

公司董事会同意聘任朱正伟先生为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即2020年11月6日至2023年11月5日止）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于聘任叶守建先生为公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任叶守建先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即2020年11月6日至2023年11月5日止）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于聘任陈晓静女士为公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陈晓静女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（即2020年11月6日至2023年11月5日止）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董事会

2020年11月7日

附件：董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

1、谢峰先生简历

谢峰，男，1967年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士，工程师。曾任上海水产（集团）总公司总裁助理，上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司党委书记、董事、总裁；现任上海水产集团有限公司党委书记、董事长、总裁，上海远洋渔业有限公司董事长、总裁，上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司董事长。

2、吴昔磊先生简历

吴昔磊，男，1966年12月出生，中共党员，本科，硕士，工程师。曾任上海远洋渔业公司办公室主任助理；上海水产（集团）总公司驻西班牙拉斯总部项目经理；上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司副总裁；上海水产（集团）总公司国际发展部经理；上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司总裁；上海水产集团龙门食品有限公司董事长。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司董事、总裁。

3、汪涛先生简历

汪涛，男，1962年10月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级企业文化管理师。曾任上海远洋渔业有限公司办公室副主任，上海水产（集团）总公司远洋渔业二部党委书记、副经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司党委副书记、纪委书记、董事会秘书。

4、钱卫彬先生简历

钱卫彬，男，1966年3月出生，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任上海金汇远洋渔业有限销售部副经理、经理；上海开创远洋渔业有限公司副总裁助理兼市场部经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司副总裁。

5、陈勇先生简历

陈勇，男，1966年12月出，中共党员，大专学历，工程师。曾任上海远洋渔业公司驻智利渔业代表处首席代表，上海开创远洋渔业有限公司副总裁助理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司副总裁。

6、朱正伟先生简历

朱正伟，男，1979年2月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任上海水产（集团）总公司财务部成本核算员，上海金汇远洋渔业有限公司财务部经理，上海开创远洋渔业有限公司财务部经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司副总裁兼财务总监。

7、叶守建先生简历

叶守建，男，1971年12月出生，本科学历，高级工程师、国家注册安全工程师、国家注册设备监理师。曾任上海华利船舶工程有限公司总经理；上海水产集团龙门食品有限公司党委书记、董事长；上海海洋渔业有限公司党委书记、总经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司副总裁。

8、陈晓静女士简历

陈晓静，女，1983年2月出生，本科学历，经济师。曾任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表，天津桦清信息技术股份有限公司证券事务代表，现任上海开创国际海洋资源股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600097 证券简称：开创国际公告编号：临2020-038

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于选举第九届监事会职工监事的公告

鉴于上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2020年11月6日任期届满。公司近期召开了职工代表大会，会议选举王薇女士为公司第九届监事会职工监事。王薇女士与经公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第九届监事会监事，任期至第九届监事会届满止（即2020年11月6日至2023年11月5日）。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

监事会

2020年11月7日

附：王薇女士简历

王薇，女，1982年8月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任上海开创远洋渔业有限公司办公室副主任、市场部副经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司工会主席，上海开创远洋渔业有限公司市场部经理。