四川福蓉科技股份公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

原标题：四川福蓉科技股份公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技     公告编号：2020-048

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省南平市工业路65号南平铝业公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书黄卫先生出席本次会议；财务总监肖学东先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于控股股东豁免履行关联交易承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于租赁南平铝业部分资产暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据表决结果，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。关联股东已依法回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：黄三元 魏吓虹

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　四川福蓉科技股份公司

　　2020年11月7日

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