河南中原高速公路股份有限公司

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　　（3）母公司现金流量表

　　单位：元币种：人民币

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　　（二）最近三年及一期主要财务指标

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　　（三）公司管理层分析

　　公司管理层结合最近三年及一期的财务报表，对其资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性，按照合并报表口径进行了如下分析：

　　1、资产负债结构分析

　　（1）资产结构分析

　　单位：万元币种：人民币

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　　2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，公司资产规模依次为5,545,789.02万元、5,014,783.81万元、4,881,293.48万元和4,776,815.69万元，资产规模略微下降。其中，2018年末较2017年末减少531,005.21万元，降幅9.57%，主要系赎回优先股资产置换及固定资产和无形资产计提折旧摊销净额减少的影响；2019年末较2018年末减少133,490.33万元，降幅2.66%。最近三年及一期，公司非流动资产在总资产中占比较高，保持在80%以上水平，符合公司所处的公路交通行业特点。

　　（2）负债结构分析

　　单位：万元币种：人民币

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　　由于高速公路建设周期较长，公司负债主要以中长期负债为主。2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，公司负债总额分别为4,066,767.79万元、3,893,672.07万元、3,661,131.33万元及3,564,457.97万元，呈现下降趋势，其中非流动负债占比分别为66.08%、70.54%、63.94%和64.98%。2018年末负债总额较2017年末减少173,095.72万元，降幅4.26%；2019年末负债总额较2018年末减少232,540.74万元，降幅5.97%。

　　最近三年及一期，公司流动负债主要由短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债及其他流动负债构成。非流动负债主要由长期借款、应付债券构成。

　　2、现金流量分析

　　单位：万元币种：人民币

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　　近年来公司所辖高速公路通车路段逐年增加，加之车流量不断增大，通行费收入也随之增长。2017年、2018年、2019年及2020年1-9月，公司经营活动现金流入分别为568,617.47万元、680,291.24万元、690,690.72万元以及332,863.38万元，经营活动产生的现金流量净额分别为323,788.14万元、460,952.80万元、323,600.91万元以及146,709.11万元，经营活动现金流较为充裕。受新冠疫情影响，高速公路2月17日0时至5月6日0时免收车辆通行费，导致2020年1-9月现金流入同比大幅下降。2017年、2018年、2019年及2020年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-398,596.49万元、30,453.66万元、-103,155.85万元以及-57,427.14万元。公司投资活动现金流入主要是收到的投资收益及收回对外投资收到的现金。公司对外投资比较大，主要为各在建项目持续投入的建设成本以及子公司秉原投资增加对上海秉原兆资产管理中心、上海秉鸿丞股权投资发展中心、上海秉原兆资产管理中心(有限合伙)、上海昊夏资产管理中心(有限合伙)的投资所支付的现金较多所致。投资性现金支出金额较大，符合国内高速公路行业的整体特点。

　　2017年、2018年、2019年及2020年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为49,385.23万元、-431,536.71万元、-373,979.29万元以及-98,446.34万元。2017年、2018年、2019年及2020年1-9月，公司筹资活动现金流入分别为1,349,620.50万元、1,312,430.00万元、785,675.00万元以及1,052,839.99万元，公司筹资活动产生的现金流入主要由取得借款收到的现金、发行债券收到的现金及吸收投资收到的现金构成。2017年、2018年、2019年及2020年1-9月，公司筹资活动现金流出分别为1,300,235.27万元、1,743,966.71万元、1,159,654.29万元以及1,151,286.33万元，筹资活动现金流出规模较大，主要是由于公司不断扩大固定资产投资且建成路段的借款陆续进入还款期所致。

　　3、偿债能力分析

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　　从贷款偿还率来看，公司报告期内贷款偿还率均为100%。

　　2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，公司流动比率分别为0.41、0.51、0.42以及0.43；速动比率分别为0.23、0.29、0.15以及0.15。公司流动比率较为稳定，速动比率整体呈下降趋势，主要源于子公司房地产存货在流动资产中的占比较大。

　　2017年、2018年及2019年，公司EBITDA分别为428,371.67万元、420,339.07万元及490,594.21万元，整体呈上升趋势；EBITDA利息保障倍数分别为2.56、2.44和3.15，公司EBITDA利息保障倍数较高，显示公司偿付能力较强。

　　4、盈利能力分析

　　单位：万元币种：人民币

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　　公司营业收入主要为车辆通行费收入、房地产收入、成品油销售收入（子公司中石化中原高速2019年6月已处置完毕）、技术服务收入等。2017年、2018年、2019年及2020年1-9月，公司营业收入分别为623,892.64万元、577,603.65万元、638,626.58万元以及354,070.54万元，其中车辆通行费收入占比较大，近年公司所辖高速公路通车路段逐年增加，加之车流量不断增大，通行费收入整体呈增长趋势，但受新冠疫情影响，高速公路2月17日0时至5月6日0时免收车辆通行费，导致2020年1-9月营业收入同比大幅下降；房地产销售收入为公司主营业务收入带来一定的波动性。

　　2017年、2018年、2019年及2020年1-9月，公司期间费用以财务费用为主。

　　2017年、2018年、2019年及2020年1-9月，公司净利润分别为116,712.54万元、80,356.71万元、146,778.75万元以及12,815.57万元。公司净利润的增长主要来源于公司主营业务收入的增长。

　　5、未来业务目标及盈利能力的可持续性

　　作为河南省唯一一家路桥类上市公司，公司主要经营收费公路的投资、建设和运营管理等，所属路桥资产优良、盈利能力强，运营管理能力较高。截止2019年底，公司管辖路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑栾高速郑州至尧山段（原郑尧高速）、郑民高速、商登高速、德上高速永城段（原济祁高速），管养总里程约792公里，其中高速公路四车道里程约567公里，六车道约16公里，八车道约209公里，且京港澳郑漯高速与漯驻高速为国家高速路网核心路段。资产规模由设立时的22.79亿元扩张至2019年底的488.13亿元。

　　公司的以下优势保证了盈利能力的可持续性：

　　一是区位及路网方面。公司经营路桥资产均位于河南境内，河南省具有承东启西、连南贯北的重要交通区位优势。2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，为交通运输高质量发展绘制了宏伟蓝图，我国高速公路迎来了新的发展机遇。河南省被确定为首批13个交通强国建设试点地区，周口至南阳等5条367公里高速公路建成通车，全省高速公路通车里程达到6967公里，位列全国第5位。2019年底，国家取消高速公路省界收费站，通行效率大幅提高，有效降低实体企业在物流环节上的时间成本，高速公路的竞争优势将进一步凸显。公司优质的资产网络和高效的运营体系构成了公司独特的核心竞争优势。

　　二是多元化发展方面。公司坚持以经济效益为中心，大力发展主营业务，积极拓展多元化市场空间，不断提高市场化水平，进一步实现“主业突出、多元反哺”战略规划。在主业稳健的基础上，公司大力发展多元化项目，目前已形成了以高速公路经营为主，银行、信托、保险、股权债权投资、基金、房地产、路域经济开发为辅的多元化发展战略格局。

　　四、本次债券发行的募集资金用途

　　本次债券发行募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充流动资金和用于项目建设等合法合规用途。本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，降低公司融资成本，促进公司稳步健康发展。具体用途由董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长根据公司资金需求确定。

　　五、对外担保情况

　　本公司的子公司高速房地产公司、英地置业及孙公司许昌英地置业有限公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保125,239.1万元，取得房产权证后担保责任解除。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2020年10月31日

　　证券代码：600020       证券简称：中原高速        公告编号：临2020-039

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　●原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址：北京西直门外大街112号阳光大厦10层。

　　中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。

　　是否从事过证券服务业务：是

　　2.人员信息

　　中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。截至2019年末中勤万信拥有从业人员1,294人，其中合伙人69人、注册会计师481人,从事过证券服务业务的注册会计师132人。

　　3.业务信息

　　中勤万信2019年度总收入为36,715万元，审计业务收入为32,625万元，证券业务收入为7,316万元，截止2019年12月31日净资产为3,078.15万元。2019年审计公司4,300家，上市公司年报审计34家，上市公司年报审计收费总额3,382.40万元，上市公司资产均值625,842.17万元，具有涉及上市公司所在行业审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　职业风险基金计提：（2019年12月31日）3,632万元

　　职业风险基金使用：0

　　职业保险累计赔偿限额：8,000万元

　　职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是；

　　5.执业信息

　　中勤万信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具有多年的上市公司年报审计、重大资产重组、IPO申报审计经验等，具备相应专业胜任能力。

　　6.诚信记录

　　中勤万信最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施3次，未受到刑事处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：张宏敏，注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　质量控制复核人：王晓清，注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、新光圆成股份有限公司等多家上市公司提供过质量控制复核。

　　拟签字注册会计师：陈铮，注册会计师，2008年起从事注册会计师业务，至今为河南安彩高科股份有限公司、智度投资股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　质量控制复核人王晓清、拟签字项目合伙人张宏敏、拟签字注册会计师陈铮最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用及定价原则，较上一期审计费用的同比变化等情况：

　　审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2020-2024年年度财务与内部控制审计总费用为889万元。2020年审计费用165万元（含途中差旅和工作地住宿费），其中：年度财务会计报表审计费用126万元，内控审计费用39万元。较上期同比减少12.72%。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）公司原聘任会计师事务所的基本情况

　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立时间：2011年12月22日

　　经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　执行事务合伙人：徐华

　　经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2020年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　会计师事务所连续服务年限：公司自2012年，公司以公开招标方式聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计服务的外部审计机构，截至 2019年底，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务8年，签字项目合伙人杨华已连续签字1年、签字注册会计师蒋晓明已连续签字 1 年。

　　（二）拟变更会计师事务所的具体原因

　　公司以公开招标形式聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构已到期。

　　公司就变更审计机构事项与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，双方对此无异议。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间勤勉尽职，始终坚持独立审计的原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和内部控制状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益，公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）做出的贡献表示衷心的感谢。

　　（三）公司不存在以下特殊事项

　　公司与前任会计师、后任会计师沟通过程中不存在异议，前后任会计师就公司以下事项进行了充分沟通，情况如下：

　　（1）未发现公司管理层存在正直和诚信方面的问题；

　　（2）与公司管理层在重大会计、审计等问题上不存在重大意见分歧；

　　（3）未与公司治理层通报过管理层舞弊、违反法规行为以及值得关注的内部控制重大缺陷。

　　三、本次变更会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　经过充分了解和审查，公司董事会审计委员会认为本次聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的招标程序合法合规，中标单位中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有规定的相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。建议聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的提议，同意将该事项提交公司董事会讨论。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　认为本次聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的中标单位中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有规定的相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的需要。公司本次变更会计师事务所理由正当，审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于上述原因，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，根据招标文件，费用为人民币165万元（含途中差旅和工作地住宿费），其中财务审计费用126万元，内部控制审计费用39万元。同意将此事项提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　2020年10月30日，公司第六届董事会第三十六次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意将公司审计机构和内部控制审计机构变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），并由其担任公司2020年年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（四）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2020年10月31日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速        公告编号：2020-040

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年11月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月17日9 点 30分

　　召开地点：郑民高速郑庵收费站中原高速郑开分公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月17日

　　至2020年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1至4项议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，议案5已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过，相关公告公司已于2020年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。公司将在2020年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

　　（四）出席会议登记时间：2020年11月13日、2020年11月16日上午8:30-11:30，下午15：00-17:00。

　　（五）登记地点：公司董事会秘书处。

　　六、 其他事项

　　联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

　　联系人：李全召、王妍妍

　　联系电话：(0371)67717695

　　联系传真：(0371)87166867

　　邮政编码：450016

　　股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2020年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南中原高速公路股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月17日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600020          证券简称：中原高速      公告编号：临2020－041

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2020年10月30日上午10：00以通讯表决方式召开。

　　（二）会议通知及相关材料已于2020年10月19日以专人或传真、电子邮件方式发出。

　　（三）会议应出席监事4人，实际出席4人。董事会秘书列席了本次会议。

　　（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

　　（一）审议通过《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于补选公司监事会成员的议案》，同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　同意提名刘经纬先生为公司第六届监事会监事候选人，任期至第六届监事会届满。本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，股东大会在选举时需采取累积投票制。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于补选监事的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司监事会

　　2020年10月31日

　　证券代码：600020      证券简称：中原高速       公告编号：临2020－042

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月15日披露了公司《关于监事辞职的提示性公告》，周春晖先生因工作变动，申请辞去公司第六届监事会股东代表监事职务。

　　为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年10月30日召开了第六届监事会第十五次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司监事会成员的议案》，同意提名刘经纬先生为监事候选人，候选人简历详见附件。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司监事会

　　2020年10月31日

　　监事候选人简历

　　刘经纬，男，1990年10月生，香港浸会大学硕士研究生。2014年6月至2017年1月任北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券事务经理；2017年1月至2018年1月任修正药业集团股份有限公司证券事务代表；2018年3月至今任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）经理；2019年7月至今兼任现代投资股份有限公司监事；2020年5月至今兼任山东高速股份有限公司监事。