亿阳信通股份有限公司|员工持股计划_新浪财经

原标题：亿阳信通股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人袁义祥、主管会计工作负责人朱厚荣及会计机构负责人（会计主管人员）那旭颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600289 证券简称：*ST信通公告编号：临2020-180

　　亿阳信通股份有限公司

　　关于第八届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第五次会议于2020年10月29日以现场及通讯方式召开。2020年10月20日，公司以E-Mail和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年第三季度报告及摘要》

　　详见公司同日披露的《亿阳信通股份有限公司第三季度报告正文》及《亿阳集团股份有限公司第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。

　　二、审议通过了《关于公司2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》

　　详见公司同日披露的《亿阳信通关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的公告》（公告编号：临2020-181）。

　　关联董事方圆女士、陈晓峰先生回避表决，其他7名非关联董事进行表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。

　　三、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　详见公司同日披露的《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全文。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。

　　四、审议通过了《关于延期召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　会议详细通知，请见公司同日披露的《亿阳信通关于2020年第三次临时股东大会的延期公告》（公告编号：临2020-182）。

　　延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年10月22日披露的《亿阳信通关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-176）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2020年10月31日

　　证券代码：600289 股票简称：*ST信通公告编号：临2020－181

　　亿阳信通股份有限公司

　　关于2016年度第一期员工持股计划

　　继续延长存续期的公告

　　亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本员工持股计划的基本情况

　　公司分别于2016年5月17日、2016年6月20日召开了第六届董事会第二十六次会议和2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2016年度第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》（以下简称“持股计划”）。有关员工持股计划的详细内容请见2016年5月18日和2016年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息。

　　2016年9月30日，公司2016年度第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票599,600股（占公司总股本比例0.106%），成交均价为人民币15.106元/股，购买总价9,057,538.36元。本员工持股计划购买股票工作已经完成，从2016年9月28日开始计算，存续期十八个月，至2018年3月28日。详见公司2016年9月30日披露的《亿阳信通关于2016年度第一期员工持股计划实施进展公告》（公告编号：临2016-032号）。

　　截至本公告日，本员工持股计划持有公司股票599,600股，尚未出售股份。

　　二、本员工持股计划存续期延长的情况

　　根据公司2016年度第一期员工持股计划的规定，本员工持股计划的存续期18个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算；本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。公司董事会根据当前资本市场的具体情况，决定继续申请员工持股计划延长存续期。

　　1、第一次延期情况

　　2018年3月22日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于同意延长2016年度第一期员工持股计划存续期的议案》，将本员工持股计划存续期延长6个月，至2018年9月28日。

　　2、第二次延期情况

　　2018年9月11日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，将本员工持股计划存续期继续延长12个月，至2019年9月28日。

　　3、第三次延期情况

　　2019年9月20日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，将本员工持股计划存续期继续延长12个月，至2020年9月28日。

　　4、本次延期情况

　　2020年10月29日，经本员工持股计划召开持有人会议审议通过，并提交公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》，将本员工持股计划存续期继续延长12个月，至2021年9月28日。

　　三、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：本次员工持股计划延期的内容符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　在审议此议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定，独立董事同意公司2016年度第一期员工持股计划存续期继续延长12个月。

　　特此公告。