广州珠江啤酒股份有限公司2020第三季度报告_新浪财经

原标题：广州珠江啤酒股份有限公司2020第三季度报告

（上接B50版）

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2020年10月23日

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒公告编号：2020-043

广州珠江啤酒股份有限公司

关于调整东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目可行性研究

报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目可行性研究报告》（以下简称“原可研报告”）。由于规划报建等原因，项目至今仍未动工。因市场环境变化，原可研报告内容已难以适合公司发展要求。为此，公司调整并重新编制了新的可行性研究报告，相关情况如下：

一、原可研报告的相关情况

1、项目主要建设内容为：鉴于东莞珠啤只有啤酒灌装能力20万千升/年，而无啤酒酿造能力，其产能已落后于市场需求，因此将新建啤酒酿造产能30万千升/年、啤酒灌装年产能10万千升/年。

2、项目总投资45,280万元。

3、建设期为18个月。

4、项目拟使用募集资金投资40,000万元。

5、项目预计全部投资所得税后财务内部收益率为12.30%，投资回报期（不含建设期）为7.16年。

以上内容具体详见公司于2016年7月20日披露于巨潮资讯网的《广州珠江啤酒股份有限公司募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

二、本次调整原因

因市场环境变化，原可研报告已落后于啤酒工业及装备技术发展之现状，主要体现为：一是未采用先进装备技术，包括高度自动化的酿造和灌装生产线、智能立体仓库等；二是在新建产能同时未考虑旧产能的升级需要以及信息管理系统的建设需要。因此，公司对项目实施内容等进行了调整，并重新编制了可研报告。

三、本次调整的具体情况

1、建设内容调整

原可研报告新增啤酒酿造能力30万千升/年、灌装能力10万千升/年。现调整为新增啤酒酿造能力30万千升/年、灌装能力10万千升/年，同时对原有20万千升/年的灌装产能进行技改升级。此外，项目还建立智能立体仓库，实施自动化与信息化工程，搭建“制造执行系统”（MES）、智能化物流仓储管理系统(WMS)。

由于建设内容调整，项目将改名为“东莞市珠江啤酒有限公司扩建工程项目”。

2、投资额调整

总投资由45,280万元调整为67,831万元。

3、建设周期调整

本项目建设期为12个月，自2021年12月开始，至2022年12月完成。

4、经济回报指标调整情况

项目预计全部投资所得税后财务内部收益率为12.01%，投资回报期（不含建设期）为7.18年。

5、使用募集资金金额调整

使用募集资金金额由4亿元调整为6.78亿元。

三、本次调整目的、存在风险及对公司的影响

本次调整是根据内部和外部环境因素变化，结合当前啤酒装备技术及信息化管理技术而做出的。调整后，项目的建设内容更加合理，更符合公司发展需要及市场需求；调整后的项目具有良好的回报率，有利于提升公司竞争能力。

四、备查文件

公司第四届董事会第六十一次会议决议。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2020年10月23日

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒公告编号：2020-044

广州珠江啤酒股份有限公司

关于聘请公司财务报告审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、续聘会计师事务所事项概况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）设立于2013年，首批获得期货、金融相关业务审计资格，在国有企业重组、融资及上市公司审计方面有非常丰富的经验。该所已连续8年为公司提供审计服务，该所在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立审计意见，如期出具了相关审计报告，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司与中喜服务合同到期后，公司以比选招标的方式选聘财务报告审计机构。经比选，中喜综合得分最高。因此公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020-2021年财务报告审计机构，审计费用100万/年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

中喜于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。中喜拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

中喜首席合伙人为张增刚。目前合伙人共70名，注册会计师443名，从业人员总数1066名。近一年来注册会计师转入112人，转出77人。从事过证券服务业务的注册会计师379名。

3.业务规模

中喜2019年度营业收入28,410.19万元，净资产3,176.00万元，2019年度收入中上市公司年度财务报告审计收入4,392.66万元，客户数量35家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值68.68亿元。

4.投资者保护能力

2019年中喜购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中喜不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施1次，受到证监会各地方证监局行政监管措施15次，具体如下：

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（二）项目成员信息

中喜拟安排具有良好执业操守和专业胜任能力的专业人员21人组成审计团队，其中注册会计师8人，审计助理13人。项目负责人和现场负责人具有注册会计师执业资格，具备多年证券服务业务经验，了解公司所在行业，具有相关审计工作经验；全体人员专业知识结构合理、匹配，与公司没有利害关系，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会的履职情况及审查意见

公司第四届董事会审计委员会2020年第四次会议已对续聘事宜进行了审查，认为中喜在执业过程中坚持独立审计原则，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在往年的公司审计工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了公司委托的各项工作。

公司在与中喜的服务合同到期后，以比选招标的方式选聘公司财务报告审计机构。经比选，中喜综合得分最高公司。第四届董事会审计委员会同意向董事会提议聘请中喜为公司2020年-2021度财务报告审计机构。

（二）公司独立董事对此次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中喜具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。公司在与中喜的服务合同到期后，以比选招标的方式选聘公司财务报告审计机构。经比选，中喜综合得分最高，故公司拟续聘其为公司2020-2021年审计机构。我们事前认可本次审计机构聘请议案，同意将该议案提交董事会审议。

（三）公司董事会对本次续聘审计机构的审议和表决情况

公司第四届董事会第六十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》，同意续聘中喜为公司2020-2021年度财务审计机构。

（四）本次续聘事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1．公司第四届董事会第六十一次决议；

2．公司第四届董事会审计委员会2020年第四次会议纪要；

3．公司独立董事关于第四届董事会第六十一次会议相关事项的独立意见；

4．中喜营业执业证照及签字注册会计师执业证照。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2020年10月23日

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒公告编号：2020-045

广州珠江啤酒股份有限公司

关于召开2020年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第四届董事会第六十一次会议决定召开公司 2020年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年11月17日16:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月17日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为11月17日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年11月10日

7、会议出席对象

（1）截止 2020年11月10日 15:00 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场召开地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司博物馆308会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于修订公司章程的议案》；

2、审议《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》；

3、审议《关于参与投资广州市国资混改二期基金的议案》；

4、审议《关于调整东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目可行性研究报告的议案》。

5、审议《关于调整珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目可行性研究报告的议案》；

6、审议《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》。

上述议案主要内容见第四届董事会第六十次会议决议公告、第四届董事会第六十一次会议决议公告及相关公告，相关公告刊登于2020年9月29日及10月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

议案1应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过；除议案1外其余议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案2和议案6的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

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四、会议登记等事项

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；

5. 登记时间： 2020年11月12日（上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00）；

6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

7. 联系方式

联系人：李宽宽、王建灿

联系电话：020-84207045

传真：020-84207045

联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

邮政编码：510308

8. 出席会议股东的费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

六、备查文件

1、本公司第四届董事会第六十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会回执

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2020年10月23日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362461，投票简称：珠啤投票。

2、填报表决意见：

本次会议的议案均为非累积投票议案，请填报表决意见：同意、反对或弃权。

3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年11月17日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020年11月17日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

广州珠江啤酒股份有限公司董事会：

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2020年11月17日16：00在广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司博物馆308会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

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注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托（回避表决情况除外）。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件三：