浙江金固股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议的公告_新浪财经

原标题：浙江金固股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：002488 证券简称：金固股份编号：2020一057

浙江金固股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、公司于2020年9月26日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》；2020年10月15日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》的更正公告；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会无新提案提交表决；

5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：2020年10月16日上午10：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年10月16日上午9:15 至2020年10月16日下午15:00 的任意时间。

（2）会议地点：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

（3）会议召集人：公司董事会

（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（5）现场会议主持人：董事长孙锋峰先生。

（6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人9名，代表有表决权股份248,134,146股，占公司总股本的24.7863%。其中：

现场出席会议的股东和股东代理人5名，代表有表决权股份245,204,084股，占公司总股本的24.4936%；

参与网络投票的股东和股东代理人4名，代表有表决权股份2,930,062股，占公司总股本的0.2927%；

参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）6名，代表有表决权股份3,585,422股，占公司总股本的0.3582%。。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了关于《公司第五届董事会非独立董事选举》的议案，其中：会议以累积投票的方式选举孙锋峰先生、倪永华先生、金佳彦先生、俞丰先生、孙洪军先生、高云川先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

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其中，中小投资者表决情况为：

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（二）审议通过了关于《公司第五届董事会独立董事选举》的议案，其中：会议以累积投票的方式选举徐志康先生、程峰先生、季建阳先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

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其中，中小投资者表决情况为：

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（三）审议通过了关于《公司第五届监事会非职工代表监事选举》的议案，会议以累积投票的方式选举朱丹先生、孙煜帆先生为公司第五届监事会监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事孙炼飞先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。其中：

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其中，中小投资者表决情况为：

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三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：

金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

2020年10月16日

证券代码：002488 证券简称：金固股份编号：2020-058

浙江金固股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年10月12日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2020年10月16日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

公司选举孙锋峰先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人。”孙锋峰先生同时担任公司法定代表人。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第五届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，人员设置具体如下：

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本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司聘任孙锋峰先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期相同。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

公司聘任倪永华先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第五届董事会任期相同。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司聘任金佳彦先生、孙群慧先生、沈征先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期相同。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司聘任师庆运先生为公司财务负责人，任期与第五届董事会任期相同。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

七、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

公司聘任吴维尔女士为公司内部审计机构负责人，任期与第五届董事会任期相同。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司聘任骆向峰先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期相同。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

附件：《相关人员简历》。

浙江金固股份有限公司

董事会

2020年10月16日

相关人员简历

孙锋峰先生的简历

1981年2月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于哈尔滨工业大学，现任杭州市青年企业家协会会长，是阿里巴巴湖畔大学二期学员。曾获评长三角新锐青商、第三届世界杭商大会杰出杭商、新锐浙商、新时代杭州十大杰出青年、浙江青年五四奖章等荣誉。2003年加入本公司，历任国际市场部经理、本公司董事、总经理，现任江苏康众汽配有限公司董事长，本公司董事长、总经理。

孙锋峰先生直接持有公司113,812,564的股份，通过“财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划”间接持有约20,961,887股。孙锋峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。孙锋峰先生为公司实际控制人之一。

倪永华先生的简历

1974年2月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于浙江工业大学财务专业，清华大学总裁高级研修班结业，2016年6月获得工商管理硕士。1996年至1999年就职于杭州汪氏皮革公司，任财务经理。2000年加入本公司，历任财务部经理、办公室主任、副总经理（负责财务工作），现任本公司董事会秘书，兼子公司金固环保设备的董事长。

倪永华先生直接持有公司4,173,660的股份，通过“财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划”间接持有约3,539,019股。倪永华先生是公司2017年股权激励股票期权的激励对象，其可行权的数量为567,000股，股票期权行权期限：自2020年2月13日至2020年11月12日止。倪永华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。倪永华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

金佳彦先生简历

1981年8月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于浙江大学国际经济与贸易专业，中欧国际工商学院EMBA，任杭州市富阳区人大代表，曾任职平安银行信贷部经理。2006年加入本公司，历任国际市场部经理，总经理助理，现任公司副总经理、钢轮事业部总经理，兼参股子公司鞍钢金固董事长。

金佳彦先生不直接持有公司股份，通过“财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划”间接持有约544,464股。金佳彦先生是公司2017年股权激励股票期权的激励对象，其可行权的数量为567,000股，股票期权行权期限：自2020年2月13日至2020年11月12日止。金佳彦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。金佳彦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙群慧先生简历

1979年5月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2002年毕业于清华大学机械工程及其自动化专业，曾先后任职UT斯达康和普思电子从事企业管理工作，2015年3月加入浙江金固股份有限公司，现任公司副总经理、董事长特别助理兼战略投资部总监。

孙群慧先生不直接持有公司股份，通过“财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划”间接持有约1,225,044股。孙群慧先生是公司2017年股权激励股票期权的激励对象，其可行权的数量为472,500股，股票期权行权期限：自2020年2月13日至2020年11月12日止。孙群慧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。孙群慧先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

沈征先生简历：

1978年9月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于华东政法学院。2006年至2018年在中国进出口银行浙江省分行工作，历任公司业务处副处长、处长，办公室主任、人力资源处处长等岗位，2018年7月加入本公司，分管人力资源、知识产权等工作，兼子公司金磁融资租赁董事长。

沈征先生不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。沈征先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

师庆运先生简历：

1983年4月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于江西财经大学会计学专业，东华大学高级工商管理研修班学习，钱塘江金融研修院第二期产业金融高级研修班结业。2004年至2015年任职浙江梦娜袜业股份有限公司，历任财务主管、子公司财务经理、集团财务经理、审计监管中心总监。2015年8月加入本公司，任独立审计师，现任公司钢轮事业部、汽车后市场事业部财务负责人。

师庆运先生持有公司45,000的股份（激励限售股，尚待办理回购注销）。师庆运先生是公司2017年股权激励股票期权的激励对象，其可行权的数量为81,900股，股票期权行权期限：自2020年2月13日至2020年11月12日止。师庆运先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。师庆运先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴维尔女士简历

1972 年 11 月生,女,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,毕业于中国人民大学会计学专业。1996 年至 2004 年就职于浙江金固股份有限公司,任办公室主任、财务部副经理。2005 年担任浙江世轮实业有限公司董事、财务部经理。现任本公司内部审计机构负责人。

吴维尔女士持有公司178,200的股份（其中14,700股份为股权激励限售股，尚待办理回购注销，完成回购注销后，吴维尔女士持有公司163,500的股份）。吴维尔女士是公司2017年股权激励股票期权的激励对象，其可行权的数量为22,050股，股票期权行权期限：自2020年2月13日至2020年11月12日止。吴维尔女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。吴维尔女士为公司实际控制人之一孙利群女士的三弟媳。

骆向峰先生简历

1987年10月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于浙江工业大学法学院，拥有《中华人民共和国法律职业资格证书 A 类》。2010 年11月起在公司证券部工作。2012年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任公司证券事务代表。

骆向峰先生持有公司22,050的股份（激励限售股，尚待办理回购注销）。骆向峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。骆向峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002488 证券简称：金固股份编号：2020-059

浙江金固股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年10月12日以专人送达方式发出，会议于2020年10月16日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第五届监事会第一次会议。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由朱丹先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

选举朱丹先生为公司第五届监事会主席，任期三年。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

简历详见附件。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2020年10月16日

朱丹先生简历：

1966年1月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西南科技大学机电一体化技术专业。2001年加入本公司，历任质检部长、车间主任，浙江世轮实业有限公司总经理，金桥厂区生产总监、安全环保部部长，公司副总经理。现任公司监事。

朱丹先生不持有公司股份。朱丹先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。朱丹先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002488 证券简称：金固股份编号：2020-060

浙江金固股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2020年10月16日，在公司三楼会议室召开职工代表会议。会议经过认真讨论，选举孙炼飞先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。职工监事孙炼飞先生将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2020年10月16日

孙炼飞先生简历：

1982年2月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南科技大学，拥有中级工程师职称。2006年2月加入本公司，任钢轮事业部总经理助理岗位，现任钢轮事业部副总经理岗位。

孙炼飞先生持有公司22,050的股份（激励限售股，尚待办理回购注销）。孙炼飞先生是公司2017年股权激励股票期权的激励对象，其可行权的数量为53,550股，股票期权行权期限：自2020年2月13日至2020年11月12日止。孙炼飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。孙炼飞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。