中广核核技术发展股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2020年10月15日（星期四）下午2:30

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长林坚。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东30人，代表股份607,312,669股，占上市公司总股份的64.2369％。其中：通过现场投票的股东27人，代表股份599,760,675股，占上市公司总股份的63.4382％。通过网络投票的股东3人，代表股份7,551,994股，占上市公司总股份的0.7988％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份111,025,127股，占上市公司总股份的11.7434％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份103,473,133股，占上市公司总股份的10.9446％。通过网络投票的股东3人，代表股份7,551,994股，占上市公司总股份的0.7988％。

　　3、公司董事林坚、胡冬明、程超、张涛、刘澄清，监事王暾、姜建国、王新华出席了本次股东大会。部分公司高级管理人员列席了会议。

　　4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所委派董凌律师、陈烨律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　议案1.00 《关于购买董监高责任险的议案》

　　总表决情况：

　　同意607,137,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712％；反对175,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意110,850,127股，占出席会议中小股东所持股份的99.8424％；反对175,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1576％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　议案2.00 《关于聘任2020年度财务审计和内控审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意607,294,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意111,007,127股，占出席会议中小股东所持股份的99.9838％；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　议案3.00 《关于延长中广核三角洲集团（东莞）祈富新材料有限公司资产处置期限承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意229,921,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9922％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意111,007,127股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9838％；反对18,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人所持377,373,269股回避表决。

　　表决结果：通过。

　　议案4.00 《关于全资子公司申请银行授信并向其提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意607,294,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意111,007,127股，占出席会议中小股东所持股份的99.9838％；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　议案5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意607,137,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712％；反对175,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意110,850,127股，占出席会议中小股东所持股份的99.8424％；反对175,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1576％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　议案6.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意607,137,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712％；反对175,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意110,850,127股，占出席会议中小股东所持股份的99.8424％；反对175,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1576％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　议案7.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意607,137,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712％；反对175,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意110,850,127股，占出席会议中小股东所持股份的99.8424％；反对175,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1576％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　议案8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意607,137,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712％；反对175,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意110,850,127股，占出席会议中小股东所持股份的99.8424％；反对175,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1576％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　议案9.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意607,137,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712％；反对175,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意110,850,127股，占出席会议中小股东所持股份的99.8424％；反对175,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1576％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

　　律师姓名：董凌、陈烨

　　结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年第五次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司董事会

　　2020年10月16日