当代东方投资股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：现场会议时间为2020年10月15日下午 14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年10月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年10月15日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东大桥路8号SOHO尚都北塔A座8层

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长施亮先生

　　6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份206,109,843股,占公司总股份的26.0388％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份206,094,443股，占公司总股份的26.0368％；通过网络投票的股东2人，代表股份15,400股，占公司总股份的0.0019％。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份15,400股，占公司总股份的0.0019％。

　　其中：通过现场投票的中小股东或授权委托代表0人；通过网络投票的中小股东2人，代表股份15,400股，占公司总股份的0.0019％。

　　3、其他出席会议的人员为：公司董事、监事、高级管理人员及本次会议的见证律师。

　　四、提案审议通过和表决情况

　　1、审议通过《关于全资子公司与业绩承诺人签署业绩承诺补偿协议的议案》。

　　总表决情况：同意206,099,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9951%；反对10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0 %。

　　中小股东总表决情况：同意5,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的35.0649％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的64.9351%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　表决结果：通过。

　　以上议案详见公司于2020年9月29日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　　2、律师姓名：郭建民梁慧茹

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2020年第二次临时股东大会决议。

　　2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

　　当代东方投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年10月15日