上海机电股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600835、900925   证券简称：上海机电、机电B股   公告编号：2020-022

　　上海机电股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年10月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司副董事长万忠培先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事桂水发、李志强、薛爽因公务原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事丁炜刚因公务原因未出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：张艳女士不再担任公司董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：张洪斌先生不再担任公司董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：胡康先生不再担任公司监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　2、 关于增补监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　第4、第5、第6项议案属特别决议通过的议案，议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：楼春晗、刘嘉贤

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　上海机电股份有限公司

　　2020年10月16日

　　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股  编号：临2020-023

　　上海机电股份有限公司第九届董事会

　　第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　本公司第九届董事会第十八次会议于2020年10月15日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到9人，实到9人。张铭杰先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

　　一、张铭杰先生担任公司董事长；

　　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、公司法定代表人变更为公司总经理王小弟先生；

　　由于陈嘉明先生不再担任公司法定代表人，根据《公司章程》第八条之规定：“董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司董事会同意公司法定代表人变更为公司总经理王小弟先生。公司将尽快办理工商变更登记工作。

　　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。

　　1、由于张艳女士、张洪斌先生不再担任公司董事，同时不再担任公司董事会战略委员会委员；陈嘉明先生不再担任该委员会主任委员。

　　增补张铭杰先生、王小弟先生担任公司董事会战略委员会委员，并由张铭杰先生担任该委员会主任委员。

　　增补张铭杰先生、王小弟先生分别担任公司董事会战略委员会主任委员、委员的议案均分别进行单独表决，两项议案表决结果均为：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、由于张艳女士不再担任公司董事会审计委员会委员。

　　增补马醒女士担任公司董事会审计委员会委员。

　　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　上海机电股份有限公司董事会

　　二○二○年十月十六日

　　附：简历

　　张铭杰先生：1963年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任上海变压器厂副总工程师，上海电压调整器厂常务副厂长、代厂长，上海电器股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，上海电器工业有限公司副总经理，上海华通开关厂厂长，上海输配电股份有限公司副总经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部部长，上海机电股份有限公司董事，上海电气（集团）总公司风电部部长，上海电气集团股份有限公司中央研究院常务副院长，上海海立（集团）股份有限公司副董事长。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官兼产业发展部部长、中央研究院院长，上海机电股份有限公司董事长。

　　王小弟先生：1963年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海电机厂有限公司设计处处长、商务部部长、财务总监、副总经理，上海电气电站集团风电办公室主任，上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海电气电站设备有限公司副总裁兼上海电站辅机厂总经理，上海电气集团上海电机厂有限公司执行董事、总经理，上海电气环保集团副总裁兼上海市机电设计研究院副院长，上海电气环保集团总裁兼上海市机电设计研究院院长。现任上海机电股份有限公司董事、总经理、法定代表人。

　　马醒女士：1977年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海电气核电设备有限公司财务部部长、副总经济师、副总经理，上海电气重工集团资产财务部副部长，上海电气香港有限公司财务总监，上海电气科技创新投资有限公司副总经理。现任上海电气集团股份有限公司董事会办公室副主任，上海机电股份有限公司董事。