上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告_新浪财经

原标题：上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2020-041

上海航天汽车机电股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年9月19日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十三次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2020年9月29日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场加通讯方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事8名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于减资退出甘肃申能新能源装备制造有限公司的议案》

为实现公司战略布局，优化公司业务结构，以及满足国资委对国有企业参股公司管理的相关要求，董事会同意公司以900万元对价减资退出甘肃申能。

本次减资事宜已获得相关国资批准，相关评估报告尚在办理中国航天科技集团有限公司的备案同意手续。

详见同时披露的《关于减资退出参股子公司的公告》（2020-042）。

表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于新设上海能航机电发展有限公司的议案》

根据公司发展规划，为盘活位于上海市浦江镇万芳路的68亩土地及已建成厂房等相关房地产资产，增强公司的持续经营能力，获取稳定现金流收益，公司拟在浦江镇注册成立上海能航机电发展有限公司（名称以最终工商备案登记为准，以下简称“新设公司”），作为公司该土地房产管理平台。新设公司的注册资本100万元，为公司全资子公司。

详见同时披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（2020-043）。

表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于EPS业务相关部分固定资产转让的议案》

基于EPS业务实际生产经营情况及公司发展战略规划，2020年6月3日，经公司第七届董事会第三十次会议审议，同意退出EPS业务，降低亏损影响，增强持续经营能力，集中资源发展汽车热系统产业。

公司EPS涉及的业务机械、装配等设备相关固定资产188台/套，其中公司账面160台/套、公司全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司账面28台/套。董事会同意公司通过国有产权交易系统公开挂牌转让上述固定资产，转让价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的资产评估值。

本次固定资产处置事项尚需取得国资批准。相关评估报告尚在办理中国航天科技集团有限公司的备案同意手续。

详见同时披露的《关于处置EPS业务部分固定资产的公告》（2020-044）。

表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权

四、《关于科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司部分固定资产协议转让的议案》

科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司（以下简称“科左太科”）是公司的控股子公司。国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司（以下简称“国网通辽供电公司”）根据《关于减轻可再生能源领域企业负担有关事项的通知》（国能发新能【2018】34号）、《关于开展光伏发电项目自建配套送出工程回购工作的通知》(国家电网发展【2019】442号)发出《关于光伏发电项目配套送出工程回购意向的函》，拟对科左太科等多家企业配套送出工程进行回购，且国网通辽供电公司是唯一回购方。科左太科积极响应回购意向，充分利用国家政策，拟将“接网送出工程”即新艾里39.3MWp光伏扶贫电站项目的66千伏太海线部分及部分间隔资产转让至国网通辽供电公司。

本次拟采取协议转让的方式，转让价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的资产评估值。

本次固定资产处置事项尚需取得相关国资批准。相关评估报告尚在办理中国航天科技集团有限公司的备案同意手续。

详见同时披露的《关于协议转让部分固定资产的公告》（2020-045）。

表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二○二○年九月三十日

证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2020-042

上海航天汽车机电股份有限公司

关于公司减资退出参股子公司的公告

一、基本情况介绍

甘肃申能新能源装备制造有限公司（以下简称“甘肃申能”）于2012年3月27日成立，主营光伏组件铝合金边框、太阳能光伏支架和光热支架等。2014年1月10日，经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，同意投资900万元，持有甘肃申能新能源装备制造有限公司（以下简称“甘肃申能”）约19.01%股权。截止目前，甘肃申能的注册资本为4,735万元人民币。

为实现公司战略布局，优化公司业务结构，以及满足国资委对国有企业参股公司管理的相关要求，2020年9月29日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于减资退出甘肃申能新能源装备制造有限公司的议案》，同意公司减资退出甘肃申能。

上海东洲资产评估有限公司对本次减资事项出具了资产评估报告（东洲评报字【2020】第0965号）。本次评估基准日为2020年4月30日，甘肃申能股东全部权益价值评估值为2,618.10万元。本次公司股权对应价值为甘肃申能评估后的每股净资产值（以经备案后的评估值为准）乘以公司持有的股份数。

鉴于公司持有甘肃申能约19.01%股权对应价值为497.63万元，按照甘肃申能《股东协议》约定，公司减资价款不低于公司股权对应价值497.63万元或公司原始投资金额900万元（以较高者为准），故公司将以900万元对价减资退出甘肃申能。

本次减资事宜已获得相关国资批准，相关评估报告尚在办理中国航天科技集团有限公司的备案同意手续。

二、标的基本情况

公司名称：甘肃申能新能源装备制造有限公司

住所：嘉峪关市嘉东工业园区

法定代表人：赵志远

注册资本：4,735万元

成立时间：2012年3月27日

经营范围：太阳能电站的安装（以资质证为主）；光伏、光热、发电及辅助设备的研发制造与批发、零售、维护及技术开发与技术服务；节能环保产品的研发、生产及批发、零售；钢结构件、太阳能金属结构件、螺旋地桩的制造与批发、零售；五金交电、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、金属材料（不含贵金属）、矿产品的批发、零售；生产性再生资源（废旧金属）的回收（仅限不落地经营）；对外贸易经营（无进口商品分销业务）（以对外贸易备案为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

减资前甘肃申能股权结构

单位：万元

■

甘肃申能经营状况（经审计）

单位：元

■

三、标的资产评估情况

上海东洲资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资质。

四、交易对价

五、本事项对公司的影响

本次减资退出参股公司甘肃申能的目的是为实现公司战略布局，优化公司业务结构，提高管理效能，不会对公司经营和财务状况造成重大影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形。本次减资完成后，公司不再持有甘肃申能股权。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二○二○年九月三十日

证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2020-043

上海航天汽车机电股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

重要内容提示：

● 投资标的：公司拟全资设立上海能航机电发展有限公司（名称以最终工商备案登记为准），注册资本100万元

● 该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

● 无特别风险提示

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2012年7月，根据当时的发展规划，公司购置了位于上海市浦江镇万芳路的68亩土地。近年来，随着公司完成一系列并购重组后，汽车热系统产业已成为公司主要的经营业务之一，2019年5月16日，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，明确后续将重点发展汽车热系统产业，逐步退出汽配非热业务，并对涉及的经营资产进行整合、处置和盘活，以实现主业归核聚焦，提升核心竞争力。

为盘活上述土地及已建成的厂房等相关房地产资产，增强公司持续经营能力，获取稳定现金流收益，公司拟在浦江镇注册成立上海能航机电发展有限公司（名称以最终工商备案登记为准，以下简称“新设公司”），作为该地块房产管理平台。新设公司的注册资本100万元，为公司全资子公司。

（二）董事会审议情况

上述对外投资事项已于2020年9月29日，经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，该事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：上海能航机电发展有限公司（以工商核准名为准）

注册地址：上海市浦江镇

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100万元

经营范围：非居住房地产租赁；物业管理；电机制造；机械零件、零部件加工等。

上述信息以最终工商备案登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

不适用。

四、对外投资对上市公司的影响

目前公司对浦江镇68亩地块及厂房已无实际使用需求，此次新设公司有利于盘活公司低效资产，提高资产利用效率。

五、对外投资的风险分析

公司新设公司，将土地房产注入新设全资子公司办理产证，审批流程较长，若届时办理产证时相关政策发生变更，在沟通不足的情况下，将增加产证办理的难度。

公司将加强与相关政府部门的沟通，确保产证办理工作可顺利推进。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月三十日

证券代码：600151 证券简称：航天机电公告编号：2020-044

上海航天汽车机电股份有限公司

关于处置EPS业务部分固定资产的

公告

一、本次固定资产处置的主要概况

基于EPS业务实际生产经营情况及公司发展战略规划，经2020年6月3日公司第七届董事会第三十次会议审议，同意退出EPS业务，降低亏损影响，增强持续经营能力，集中资源发展汽车热系统产业。

目前公司EPS业务涉及的机械、装配等设备相关固定资产188台/套，其中公司账面160台/套、公司全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司账面28台/套。经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，同意通过国有产权交易系统公开挂牌转让上述固定资产，转让价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的资产评估值。

本次固定资产处置事项尚需取得国资批准。相关评估报告尚在办理中国航天科技集团有限公司的备案同意手续。

二、标的资产及其评估的基本情况

本次处置固定资产共188台/套，原值7,360.41万元，累计折旧2,942.63万元，净值4,417.78万元，减值准备3,469.64万元，净额948.14万元。

上海申威资产评估有限公司对本次固定资产处置事项出具了《资产评估报告》（沪申威评报字〔2020〕第0230号）。以2020年3月31日为评估基准日，拟处置资产涉及的部分固定资产评估值为8,494,518.70元（最终以中国航天科技集团有限公司备案同意的资产评估值为准）。

上海申威资产评估有限公司具有从事资产评估、证券期货相关评估的资格证书。

三、本次固定资产处置履行的审批程序

2020年9月29日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于处置EPS业务部分固定资产的议案》，同意处置上述相关固定资产，出售价格不低于标的的资产评估值。上述事项无需提交公司股东大会审议。

四、本次固定资产处置的影响

本次固定资产处置符合公司聚焦汽车热系统产业的发展战略。通过转让，可盘活相关固定资产，回收的资金可用于公司主业发展，增强公司持续经营能力。

本次固定资产处置事项尚需取得国资批准。相关评估报告尚在办理中国航天科技集团有限公司的备案同意手续。

五、备查文件

公司第七届董事会第三十三次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月三十日

证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2020-045

上海航天汽车机电股份有限公司

关于协议转让部分固定资产的公告

重要内容提示：

● 交易简要内容：公司的控股子公司科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司拟通过协议转让方式，将持有的“接网送出工程”即新艾里39.3MWp光伏扶贫电站项目的66千伏太海线及部分间隔资产转让至国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司。

● 本次交易不构成关联交易，同时不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易无需提交公司股东大会批准。本次固定资产处置事项尚需取得相关国资批准。

一、协议转让概述

科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司（以下简称“科左太科”）是公司的控股子公司。国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司（以下简称“国网通辽供电公司”）根据《关于减轻可再生能源领域企业负担有关事项的通知》（国能发新能[2018]34号）、《关于开展光伏发电项目自建配套送出工程回购工作的通知》（国家电网发展【2019】 442号）发出《关于光伏发电项目配套送出工程回购意向的函》，拟对科左太科等多家企业配套送出工程进行回购，且国网通辽供电公司是唯一回购方。

科左太科积极响应回购意向，充分利用国家政策，拟将“接网送出工程”即新艾里39.3MWp光伏扶贫电站项目的66千伏太海线部分及部分间隔资产转让至国网通辽供电公司。

本次拟采取协议转让的方式，转让双方初步约定：转让价为人民币含税6,701,110.18元（最终转让价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的资产评估值）。

二、资产评估情况

上海申威资产评估有限公司对本次转让事项出具了《科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司拟资产转让涉及的部分资产评估报告》（沪申威评报字〔2020〕第0355号）。以2020年7月31日为评估基准日，拟处置资产评估值为5,501,416.00元（最终以中国航天科技集团有限公司备案同意的资产评估值为准）。

上海申威资产评估有限公司具有从事资产评估、证券期货相关评估的资格证书。

三、交易双方基本情况

（一）转让方

公司名称：科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司

注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇综合楼西楼421办公室

法定代表人：赵洁

注册资本：人民币5,000万元

企业类型：其他有限责任公司