原标题：美格智能技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2020－057
美格智能技术股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2020年9月22日以书面方式发出了公司第二届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2020年9月28日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司参与投资深圳宏芯创企业管理合伙企业（有限合伙）的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与投资深圳芯宏创企业管理（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-058）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2020年9月30日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2020－058
美格智能技术股份有限公司
关于全资子公司参与投资深圳宏芯创
企业管理合伙企业（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月28日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资深圳宏芯创企业管理合伙企业（有限合伙）的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、 对外投资概述
公司全资子公司深圳市美格智投创业投资有限公司（以下简称“美格智投”）于2020年9月28日与吴奕盛先生等其他出资方签署了《深圳宏芯创企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司拟通过美格智投认缴深圳宏芯创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏芯创”）出资份额，间接入股深圳宏芯宇电子股份有限公司（以下简称“宏芯宇”）。
美格智投拟作为有限合伙人，以自有资金人民币3,000万元，认缴宏芯创出资额500万元，占宏芯创总出资额7,100万元的7.04%。宏芯创目前持有宏芯宇1,600万股。宏芯宇将向宏芯创等其他公司进行定向增发股份，定向增发完成后，宏芯创持有宏芯宇股份将增加至7,100万股。预计宏芯宇定增完成后，公司通过认缴宏芯创出资份额，间接持有宏芯宇股份500万股，占宏芯宇定增完成后总股本比例为1.647%。
宏芯宇是经深圳市市场监督管理局批准设立的台港澳与境内合资股份有限公司，统一社会信用代码为91440300MA5FEHH35H，法定代表人为吴奕盛，注册资金人民币13,600万元，主要业务为电子存储产品的研发、生产、测试及销售，总部位于深圳，研发中心位于台湾、深圳、合肥等地。其存储产品可广泛用于各种消费类电子产品、工业类电子产品、云计算、智能监控、无人驾驶、机器人、人工智能等领域。相关存储类产品除在国内有强大的品牌知名度及影响力之外，在亚洲、非洲、南美、中东等地亦占有一定的市场份额。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在公司董事会权限范围之内，已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。经董事会授权，美格智投于2020年9月28日与吴奕盛等其他出资方签订了《深圳宏芯创企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
宏芯宇和宏芯创均不是公司的关联方，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项的资金来源为自有资金。
二、 合伙协议主体基本情况
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以上全部其他出资方与公司、公司实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、拟投资合伙企业基本情况
1、企业名称：深圳宏芯创企业管理合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙
3、合伙企业规模：认缴出资总额7,100万元
4、成立日期：2019年11月26日
5、主要经营场所：深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1081号悠然居B-25B2F室
6、经营范围： 企业管理及咨询（不含限制项目）
7、合伙期限：永续经营
8、执行事务合伙人：吴奕盛
四、合伙协议的主要内容
1、合伙人名录、出资方式、数额及期限
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2、合伙事务执行
执行事务合伙人应具备如下条件：
（一） 是深圳宏芯宇电子股份有限公司（“宏芯宇”）的实际控制人；
（二） 属于本合伙企业的普通合伙人，对本合伙企业的债务承担无限连带责任；
（三） 具有完全民事行为能力；
（四） 无犯罪记录，无不良经营记录，且不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形；
（五） 具有5年以上投资、企业管理或相关业务经验。
全体合伙人一致同意由普通合伙人吴奕盛担任执行事务合伙人，且在本合伙企业存续期间，经全体合伙人一致同意，可以对执行事务合伙人变更。
执行事务合伙人对合伙企业有关事项作出决议，对外代表合伙企业，执行合伙事务，是合伙企业日常经营事务的管理者和投资决策者；合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权力全部归属于执行事务合伙人，由其直接行使。
不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行事务合伙人应当向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。
3、利润分配、亏损分担方式
合伙企业从被投资企业取得的利息、股息、红利所得由合伙人按照实缴出资份额比例分配。
合伙企业的亏损由合伙人按照实缴出资比例分担。
4、入伙与退伙
新合伙人入伙，入伙申请人应向执行事务合伙人递交书面入伙申请，由执行事务合伙人进行审议通过，由执行事务合伙人代表全体合伙人与新合伙人签署入伙协议、合伙企业变更决定书和修改合伙协议等相关文件。订立入伙协议时，执行事务合伙人应当向新合伙人如实告知合伙企业的经营状况和财务状况。
新入伙的合伙人，均应在合伙企业办理入伙商事变更登记之前将其认缴的对合伙企业出资额缴纳到位。
合伙协议约定合伙期限的,在合伙企业存续期间，有《合伙企业法》第四十五条规定的情形之一且满足合伙协议第二十条约定内容的，合伙人可以退伙。
有限合伙人有《合伙企业法》第四十八条第一款第一项、第三项至第五项所列情形之一的，当然退伙。退伙事由实际发生之日为退伙生效日。
5、违约责任
合伙人违反合伙协议的，应当依法承担违约责任。
6、争议解决办法
合伙人履行合伙协议发生争议的，合伙人可以通过协商或者调解解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，可以向合伙企业所在地有管辖权的人民法院起诉。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司此次投资的目的是通过认购宏芯创出资份额，间接持有宏芯宇部分股份。公司通过股权投资方式，对存储器产业链上的存储器产品研发企业进行战略投资，能有效推动存储相关技术和产品的国产化进程，助推行业向前发展。
宏芯宇是国内存储产品领域的领先企业，公司无线通信模组产品中需使用到相关的存储产品，公司与宏芯宇在产业链上有较强的关联性。公司通过股权投资进行产业链上下游资源整合，能为公司业务发展提供有力支撑，进一步提升公司的综合竞争能力，为公司业务规模不断扩大和可持续发展注入动力。
本次投资后续可能面临市场变化、业务竞争、经营管理、投资收益的不确定性及投资退出等方面的风险，公司将持续跟踪被投资企业状况，并严格按照相关规定，对后续事宜进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司战略发展规划，有利于公司长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议
2、《合伙协议》
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2020年9月30日
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